Учредители физические лица:
1. Пупкин Павел Семенович.Доля учредителя в уставном фонде компании -10%.
Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д.195-к, кв. 73. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.
2. Партучеба Раизан Саидович.Доля в уставном капитале — 10%.
Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв.923. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.
3. Николкин Сергей Владиславович.Доля в уставном капитале -10%.
Прописан в г. Ростове-на-Дону. Паспорт учредителя: ***-** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 27.06.1995 года.
Согласно полученной информации«Компания „Сигма“является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.
Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянииОАО «Лютик»с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинитьОАО «Лютик»значительный ущерб.
В связи с тем, что предложение отООО «Компания „Сигма“по оказанию содействия для привлечения инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора-координатораПупкина П.С.,была проведена проверка его личности.
Согласно полученной Службой безопасности информацииПупкин Павел Семенович,1938 года рождения, уроженец с. Овражное Колхозного района Энской области, находится в федеральном розыске. 5 ноября 1998 годаУВД Энской областипредъявилоПупкину П.С.обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Приложение 3
Справка о проверке ЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва)
Губернатору Приозерской области
г-ну Семенову P.O.
На Ваш запрос № 432 от 02.04.2000 сообщаю, чтоЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва)было зарегистрировано в декабре 1997 года, первоначальное название «Компания Лада-Брик». В апреле 1998 года фирма была перерегистрирована вЗАО «Куком интернэйшнл».В августе того же года изменился состав учредителей.
Юридический адрес не изменился: г. Москва, Шестой проезд, д.18, корпус 12.
Уставный фонд общества составляет 8,4 тыс. руб.
Основной вид деятельности — проведение исследований, направленных на охрану окружающей природной среды.
Учредители общества:
— Международное коммерческое и проектное общество «КБЕС Интернасьональ» (г. Брест, Франция);
— Акционерное общество «Мойозер АГ» (кантон Базель-Ландшафт, Швейцария);
— Национальный народный фонд экологии (г. Москва);
— ЗАО «Куком — А+» (г. Москва).
Генеральный директор«Куком интернэйшнл» — Котеночкина Тамара Петровна.
УчредителямиЗАО «Куком—А+»являютсяКотеночкина Т.П.и ее мужКотеночкин Алексей Игнатьевич.
ОфисыЗАО «Куком интернэйшнл»иЗАО «Куком—А+»располагаются в одном и том же арендуемом помещении по адресу: г. Москва, ул. Братская, 15-а.
Контактный телефон у фирм общий: ***-77-36.
Штатная численность работниковЗАО «Куком интернэйшнл»иЗАО «Куком—А+»— пять человек.
Объем оказываемых услуг не превышает 100.000 рублей в месяц.
ДеятельностьЗАО «Куком интернэйшнл»тесно связана сНациональным народным фондом экологии (далее ННФЭ).
Национальный народный фонд экологиибыл зарегистрирован в январе 1997 года по месту жительства его президента —Сосулькина Олега Альбертовича(г. Москва, ул.
Сосновая, д.14 кв.22). Офис фонда размещался на Ленинградском проспекте, д.42.
Учредителями фонда являлись юридические лица: предприятия военно-промышленного комплекса, страховые компании, администрации Энской области и г. Энска.
ННФЭбыл создан как некоммерческая организация, осуществляющая экологические программы. Президент фондаО.А.Сосулькинрассчитывал путем заключения договоров на реализацию экологических проектов с субъектами Федерации получить средства из федерального бюджета.
Сосулькинуудалось убедить в необходимости сотрудничестваадминистрацию Энской области.Заручившись ее поддержкой, он вышел с письменным обращением на Правительство РФ о выделении фонду бюджетных средств.
Однако по поручению ******** была осуществлена проверка деятельности фонда, которую проводил заместитель директора ********* фонда РФСидоров Валерий Афанасьевич(контактный телефон ***-93-41). В телефонном разговореВ.А.Сидоровохарактеризовал деятельность фонда как откровенно мошенническую.
Также он отметил, что в ходе проверки выяснилось, чтоНациональный народный фонд экологииимеет «дутый» уставный капитал в виде макета самолета Ту-134, установленного в одном из парков культуры и отдыха.
Проверка установила, чтоННФЭзаключил фиктивный договор о проведении экологических исследований сЗАО «Куком интернэишнл»,которое не имело для этого необходимой аппаратуры и не располагало штатом квалифицированных специалистов.
В 1999 годуНациональный народный фонд экологиипрекратил свое существование, так и не выполнив обязательств передадминистрацией Энской области.
Источник в налоговой инспекции по месту регистрацииЗАО «Куком интернэишнл»сообщил, чтоЗАО «Куком интернэишнл»иЗАО «Куком -А+»не имеют собственных средств на приобретение имуществаОАО «Химсинтез».Обороты деятельности обеих фирм едва покрывают затраты на содержание малочисленного штата сотрудников, аренду помещения, услуги связи и налоговые платежи в бюджет.
В настоящее времяТ.П.Котеночкинанаходится во Франции, с ней были проведены телефонные переговоры, в результате которых установлено следующее.
Генеральный директорКотеночкиназаявила, что имеет возможность получить в одном из западных банков кредит на 15 лет под 6% годовых, не называя конкретный источник финансирования. Во время беседы с ней сложилось впечатление, чтоКотеночкинаявляется подставным лицом, заинтересованным лишь в комиссионном вознаграждении за заключенную сделку, руководствоЗАО «Куком интернэишнл»не имеет ни собственных средств, ни инвестиционной программы и опыта работы с предприятиями химической отрасли. РечьКотеночкинойшироко насыщена нецензурными выражениями.
Заместитель генерального директораБахенберг Эрик Марковична просьбу предоставить бухгалтерский баланс по итогам хозяйственной деятельности фирмы за 1999 год ответил отказом, сопроводив свой ответ угрозами.
Анализ полученных сведений вызывает глубокие сомнения в возможностях самостоятельного полученияЗАО «Куком интернэишнл»значительных финансовых ресурсов. Скорее всего, конкуренты, используяЗАО «Куком интернэишнл»,пытаются устранитьПриозерский ОАО «Химсинтез»с мирового рынка.
Глава 3. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Введение
В предыдущей главе была показана методика работы разведывательного подразделения службы безопасности промышленного предприятия. Но жизнь диалектична, и всегда нужно исходить из предположения, что ваши оппоненты также имеют собственную разведку.