В отношении зарубежных активов, принадлежащих государству и центральному банку РФ, решение вопросов их защиты видится следующим образом. Государственные активы в виде различных объектов недвижимости (за исключением имущества МИД РФ), с нашей точки зрения, должны находиться в управлении специальной организации (ведомства) исполнительной власти. Т. е. их следует вывести из "тени" управления делами Администрации Президента. В силу большой специфики зарубежных активов не целесообразно передавать их под управление уже существующего Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), находящегося в ведении Министерства экономического развития РФ. Еще в 1990-е годы предлагалось создать специальное агентство по управлению зарубежным государственным имуществом, следует вернуться к этому варианту и реализовать его. Для начала необходимо провести полную инвентаризацию этих объектов, а также организовать комплексную проверку с привлечением Счетной палаты РФ. После этого можно приступить к следующей фазе мероприятий – разработке Программы управления зарубежным имуществом.
Что касается такого элемента внешних активов, как наши требования по долгам других стран, то необходимо в кратчайшие сроки добиться погашения этих требований. Большая часть их – просроченные обязательства других стран перед Российской Федерацией. По данным Банка России, на 01.01.2012 просроченная задолженность по кредитам органов государственного управления РФ составила 36,3 млрд. долл. Полагаю, что "закрытие" этой позиции внешних активов РФ могло бы быть осуществлено посредством подписания Российской Федерацией с другими странами контрактов на поставку товаров в нашу страну в счет погашения накопившейся задолженности. Не исключено также рассмотрение варианта конвертации долга в инвестиции. Но такой вариант может обсуждаться лишь с теми странами, которые могут гарантировать защиту наших инвестиционных активов от арестов и конфискаций. К сожалению, таких стран сегодня очень мало. Теоретически можно также рассмотреть вариант продажи наших долговых требований на мировом рынке. Но это будет крайне не выгодно, так как практически продать эти долговые требования можно лишь с дисконтом 90 процентов и даже выше.
Теперь о международных резервах Российской Федерации. Еще раз напомним: принято считать, что эти резервы являются достоянием всего нашего общества (Российской Федерации). Однако, если внимательно читать Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", то выясняется, что эти резервы "приватизированы" центральным банком. При необходимости получить доступ к этим средствам правительство РФ может столкнуться с отказом и бойкотом со стороны руководства ЦБ. Последнее может ссылаться на "особый статус" Банка России, а при необходимости даже искать защиту в иностранных судах. В новейшей истории других стран такое уже случалось. Например, в начале 2010 года президент Аргентины Кристина Киршнер потребовала перевести несколько миллиардов долларов из резервов ЦБ для погашения внешнего долга страны и неожиданно натолкнулась на противодействие со стороны руководителя ЦБ. Он обосновывал свой отказ от выполнения приказа президента страны ссылками на "особый статус" центрального банка и находящихся в его управлении международных резервов. Я уже описывал эту историю и не буду ее повторять. Я ее здесь вспоминаю лишь в связи с тем, чтобы лишний раз повторить не для всех очевидную истину: внешние активы РФ в виде так называемых "международных резервов Российской Федерации" находятся вне сферы государственного управления (законодательной, исполнительной, судебной власти). Даже Президент Российской Федерации не имеет права давать указания председателю Банка России, каким образом распоряжаться накопленной валютой. С учетом сказанного полагаю, что первым шагом должно стать изменение статуса Банка России, перевод его под контроль государства. После этого государство получает доступ к управлению международными резервами. А далее следуют такие шаги:
а) прекращение дальнейшего наращивания международных резервов;
б) направление международных резервов на реализацию программы реконструкции и развития российской экономики;
в) сохранение части международных резервов в качестве стратегического резерва; конвертация части международных резервов в более безопасную форму, не уязвимую для конфискаций со стороны Запада (речь идет, прежде всего, о золоте).
Защита от иностранных инвесторов
Общий подход: вытеснение из российской экономики иностранного капитала и создание режима наибольшего благоприятствования для отечественного инвестора. Более конкретные меры:
1. Введение ограничений на присутствие иностранного капитала в форме прямых инвестиций в российской экономике. Дифференцированный подход по отраслям (нормативы предельно допустимого участия иностранных инвесторов в капитале). Полный запрет на участие иностранного капитала в капитале банковского сектора российской экономики.
2. Прочие инвестиции, т. е. займы и кредиты. Переключение российских компаний и организаций на внутренние источники заимствований. Для этого проведение перестройки работы Центрального банка РФ. Переход от почти беспроцентного кредитования западных экономик к льготному (низкопроцентному) кредитованию предприятий реального сектора экономики РФ.
3. Установление лимитов внешних заимствований для государственных корпораций и других компаний с участием государства.
4. В отношении тех компаний, где присутствие иностранного капитала превышает допустимую норму, предоставить иностранным инвесторам разумные сроки для снижения своего участия в капитале. В случае бездействия иностранных инвесторов государство осуществляет выкуп избыточных долей по фактически складывающимся рыночных ценам.
5. В отношении тех предприятий с участием иностранного капитала, которые систематически нарушали российское законодательство (в частности, уклонение от налогов) провести национализацию иностранных долей с полной, частичной компенсацией или без компенсации (т. е. с учетом нанесенных России ущербов).
6. В отношении остающегося в России иностранного капитала ввести правила, не позволяющие до истечения определенных сроков выведение активов за пределы российской экономики.
7. Ограничить или запретить вывод доходов от иностранных инвестиций за пределы Российской Федерации. Установление порядка реинвестирования таких доходов внутри российской экономики.
Программа борьбы с офшоризацией российской экономики
Общие положения: программа борьбы с офшоризацией российской экономики предполагает введение запретов на создание новых офшорных компаний и размещение средств на депозитах офшорных банков. Кроме административных запретов необходим полный запрет на свободное перемещение капитала за пределы страны (восстанавливается некогда существовавший разрешительный порядок). Многие эксперты полагают, что вместо административных ограничений и запретов на вывоз капитала можно использовать экономические методы. Прежде всего, налог на вывоз капитала, или "офшорный налог". Скажем, лидер партии "Справедливая Россия" С. Миронов считает, что такой налог следует установить на планке 20 % от суммы выводимых средств. "Офшорный налог" гораздо проще администрировать чем, например, возможный вариант уплаты налогов компанией, получившей прибыль в дочерней офшорной структуре.
Борьбу с офшоризацией следует тесно увязывать с другими направлениями борьбы за восстановление экономического суверенитета страны. В частности, тот же С. Миронов полагает, что до тех пор, пока не будут приняты меры по запрету офшоризации экономики нельзя проводить никаких приватизаций государственной собственности. Широкую огласку получила история с портом Ванино (ОАО "Морской порт Ванино") – стратегически важным объектом на Дальнем Востоке. В прошлом году на конкурсной основе было продано 73 % государственного пакета акций (55 % акционерного капитала) этого акционерного общества за 15,5 млрд. руб. Покупателем оказалась известная российская компания "Мечел". Вскоре приобретенный компанией "Мечел" пакет акций порта Ванино был перепродан трем офшорным компаниям с Кипра, причем названия компаний не были оглашены. Российские власти признали, что приватизация порта Ванино никак не учитывала задачи деофшоризации российской экономики. Но это отнюдь не единственный пример. В конце 2012 г. "Ростехнологии" перепродали кипрской компании Nordcom 45,42 % акций единственного в России производителя титана – корпорации "ВСМПО-Ависма". Стоимость сделки – почти 1 миллиард долларов, она осуществлена за счет кредитов Сбербанка, а также кредита консорциума других банков. За офшорной компанией-покупательницей, как сообщают СМИ, стоят владельцы Газпромбанка и высшие менеджеры "ВСМПО-Ависма".
Итак, необходимы меры по закрытию существующих офшорных компаний и возвращению находившихся под их управлением активов российской экономики под юрисдикцию Российской Федерации. Более конкретные шаги:
1. Принятие закона или президентского указа, предусматривающего закрытие офшорных компаний, принадлежащих физическим и юридическим лицам Российской Федерации, при одновременном переводе всех активов офшорных компаний на балансы российских компаний (как существующих, так и при необходимости вновь создаваемых).
2. При отказе от перевода офшорных активов российскими физическими и юридическими лицами на балансы российских компаний в установленные сроки провести национализацию указанных активов с их зачислением на балансы существующих или вновь создаваемых российских компаний.
3. Все сделки офшорных компаний по продаже российских активов или их передаче в качестве залогов объявить ничтожными. Обязательства офшорных компаний объявить недействительными.
4. Ожидая бурную и жесткую реакцию Запада на действия РФ по восстановлению национального суверенитета над активами российской экономики (информационные кампании, экономические санкции, дипломатическое давление, угрозы применения военной силы), провести необходимые превентивные меры по подготовке страны к давлению со стороны Запада.
5. Предполагая также массовые иски в западных судах по поводу возращения активов под юрисдикцию Российской Федерации, необходимо подготовить (загодя) следующие документы: а) обоснование нелегитимности приватизации тех активов, которые на последующих этапах были перерегистрированы в офшорных юрисдикциях; б) обоснование нелегитимности вывода российских приватизированных активов в офшорные юрисдикции.
6. Подготовка типового генерального соглашения между Российской Федерацией и соответствующими странами о принципах урегулирования споров в связи с возвращением и/или национализацией активов офшорных компаний.
7. Провести переговоры с заинтересованными странами с использованием типового генерального соглашения. Для повышения эффективности переговоров подготовить (загодя) встречные требования Российской Федерации к соответствующим странам о покрытии ущербов РФ. Оценка ущербов должна охватывать весь период существования Российской Федерации и включать все основные виды ущербов, вытекающих из неравноправных экономических, научно-технических, культурных и иных отношений между РФ и соответствующей страной, а также из фактов откровенно противоправных действий со стороны физических и юридических лиц соответствующих стран.
Думаю, что Запад основной упор (по крайней мере, в начале) сделает на попытки вернуть контроль над активами российской экономики через свои суды. Западные бенефициары и инвесторы умеют это делать. Можно вспомнить пример ЮКОСА. В 2003 г. (на "пике" ее славы и расцвета) рыночная капитализация ЮКОСА было около 20 млрд. долл. А западные акционеры этой нефтяной компании, посчитавшие себя ущемленными действиями российских властей в отношении ЮКОСА, направили в суды исков на общую сумму почти 100 млрд. долл. Позднее основная часть активов ЮКОСА была переведена в "Роснефть". Западные истцы переключились на нее. Сейчас страсти немного поутихли по той причине, что "кусок" "Роснефти" купила западная нефтяная компания "Бритиш петролеум" (ее доля в капитале "Роснефти" на сегодняшний день – 19,5 %). "Би Пи" тем самым как бы узаконила приобретение в прошлом десятилетии "Роснефтью" активов ЮКОСА. Впрочем, нельзя утверждать на 100 %, что претензии иностранных акционеров и инвесторов ЮКОСА к "Роснефти" полностью сняты.
Заметим, что суды это западные, а не российские. Поэтому "бодаться" нам в их судах в случае проведения нами национализации активов офшорных компаний будет бессмысленно тратой времени и сил. Поэтому нам следует уповать одновременно и на силу аргументов, а на аргументы силы. Как это было примерно 90 лет назад, когда советская власть отказалась платить по долгам правительства Российской империи и военным кредитам, полученным Россией в ходе Первой мировой войны. А также покрывать стоимость национализированного иностранного имущества (активов). Напомню, что в 1922 году советская делегация приехала на международную конференцию по экономическим и финансовым вопросам в Геную для урегулирования претензий наших бывших союзников по Первой мировой войне и достижения договоренностей по выстраиванию дальнейших экономических отношений. Но наша делегация приготовила для наших "союзников" "сюрприз": встречные требования по покрытию ущербов, нанесенных Советской России (ущербы от интервенции, экономической блокады, требования по нашему золоту, размещенному в банках Лондона и других зарубежных банках и т. д.). Напомню, что требования Запада были определены в размере 18,5 млрд. зол. рублей, а наши встречные требования оказались равными 39 млрд. зол. рублей, т. е. в два с лишним раза большими. Вместе с тем, желая найти почву для соглашения и восстановления экономических связей с капиталистическими государствами, советская делегация на конференции 20 апреля 1922 заявила, что Советское правительство готово признать довоенные долги и преимущественное право за бывшими собственниками получать в концессию или аренду ранее принадлежавшее им имущество, при условии признания Советского государства де-юре, оказания ему финансовой помощи и аннулирования военных долгов и процентов по ним. Вот фрагмент меморандума делегации РСФСР на конференции от 20 апреля 1922 года: "…правительство РСФСР, желая найти почву для соглашения и восстановления деловых сношений с иностранным капиталом, готово признать за пострадавшими иностранными гражданами право на возмещение убытков, – однако при непременном условии соблюдения взаимности… Советское правительство, противопоставляя убыткам иностранных граждан от действий советской власти убытки России от разорения ее союзными войсками и поддерживающимися ими русскими белогвардейцами, согласно рассмотреть те и другие и возместить убытки, если счет будет не в его пользу". На Генуэзской конференции был изменен вектор наших переговоров с Западом, он понял, что Россия встает с колен. Будем изучать опыт собственной страны. Будем готовиться ко второй "Генуе".
Валютная монополия государственная – исключительное право государства совершать операции с валютными ценностями или разрешать ведение таких операций определенным органам, ведомствам, организациям, объединениям и фирмам, устанавливать порядок использования валютных средств. В.м.г. предполагает регулирование валютных операций, контроль за использованием валютных средств, реализацию мер, повышающих их эффективность.
Большой юридический словарь (2010)
Денежно-кредитная система СССР: проверено временем
В 2014 году я опубликовал книгу "Экономика Сталина". Так называемая "сталинская экономика" представляла собой апробированную на практике систему отношений и институтов, тесно между собой связанных и функционирующих по определенным правилам. В рамках этой системы, как я писал в выше упомянутой книге, существовали подсистемы, которые были непосредственно связаны с деньгами.
О денежно-кредитной системе "сталинской экономики"
Их можно назвать кредитной, банковской, денежной, финансовой подсистемами. Все подсистемы были органически взаимосвязаны. Фактически они образовывали единую систему, в рамках которой создавались деньги, регулировалось и контролировалось обращение денег в экономике, происходила аккумуляция денег в специальных фондах и их последующее распределение и перераспределение в масштабах всей экономики, осуществлялись расчеты между предприятиями и организациями, регулировались денежные отношения страны с другими странами и т. п.
Для упрощения описания объединим денежную, кредитную и банковские подсистемы в одну, которую назовем денежно-кредитной системой (ДКС). Другой, связанной с деньгами системой была финансовая система, которая включала в себя государственный бюджет, внебюджетные государственные фонды, финансы предприятий, страхование (страховые фонды).
Рассмотрим подробнее ДКС "сталинской экономики". С институциональной точки зрения, она представляет собой систему банков и небанковских кредитных организаций, а также организаций, осуществляющих общее руководство денежно-кредитной системой. С точки зрения функциональной, в рамках ДКС осуществляются такие виды деятельности и операции, как создание и уничтожение денег, кредитование, расчеты и платежи внутри страны, контроль за использованием кредитных ресурсов, регулирование денежной массы и поддержание устойчивости денежной единицы, кассовые операции с наличными деньгами, осуществление международных расчетов. Если судить по названиям институтов (различные банки), а также набору функций, то разницы между ДКС "сталинской экономики" и ДКС капиталистических стран (а также современной России) сразу можно не заметить. Формы похожи, а содержание разное. Выделим некоторые важные особенности (признаки) ДКС "сталинской экономики".
(1) государственная монополия в банковском деле;
(2) государственная монополия в сфере денежной эмиссии;
(3) высокая централизация управления ДКС;
(4) подчинение ДКС решению задач социально-экономического развития СССР, определяемых пятилетними планами, и задачи построения нового общества;
(5) планирование денежного обращения;
(6) контрольная функция ДКС; постоянный контроль со стороны банков за текущей финансово-экономической деятельностью предприятий (соблюдение платежной дисциплины, эффективность использования основного и оборотного капитала, обоснованность кредитных заявок, контроль исполнения кредитных договоров и др.);
(7) государственная валютная монополия;
(8) использование особых методов поддержания покупательной способности денежной единицы (рубля), обеспеченность денежной эмиссии;
(9) наращивание государственного золотого запаса как стратегического ресурса; независимость внутреннего денежного обращения от золотого запаса;
(10) опора на внутренние источники финансирования и кредитования народного хозяйства (сбережения населения, внутренние займы и т. д.);
(11) двухконтурная система денежного обращения.
Рассмотрим подробнее первые три признака, а заодно сделаем сравнения "сталинской" ДКС с современной денежно-кредитной системой Российской Федерации.
Государственная монополия в банковском деле