Расследованием исчезновения руководителей EUB занялись Скотлацд-Ярд и специальное управление Банка Англии по мошенничествам. Сыщики считали, что беглецы могли скрыться в США или Канаде: у Папсуева была недвижимость в городе Бронксвилл (штат Нью-Йорк), а у Ушакова – в Ричмонд-Хилле (Онтарио, Канада). Тем временем британская компания Coopers & Lybrand уже начала аудиторскую проверку EUB, а власти Антигуа заявили о временном прекращении регистрации новых банков и пересмотре сложившейся процедуры регистрации.
Александр Конаныхин заявил о своей непричастности к краху EUB. Он рассказал, что передал банк в управление одному из своих знакомых, а потом продал его своим деловым партнерам Ушакову и Папсуеву. "Я еще полгода числился в EUB вице-президентом, фактически выполняя функции консультанта, – рассказывал банкир, – а затем был вынужден покинуть гостеприимную карибскую налоговую гавань". В интервью американским СМИ он выразил уверенность, что история с лопнувшим офшорным банком является очередной провокацией, направленной против него и его бывших деловых партнеров. По мнению Конаныхина, крах EUB стал результатом появления в американских СМИ серии публикаций об отмывании на Антигуа денег русской мафии. В основу этих публикаций, как считал банкир, были положены те же сведения, которые использовали и при фабрикации его собственного дела, – ведь истинные растратчики, как правило, исчезают бесследно, а между тем объявленный на Антигуа в розыск Папсуев спокойно жил в собственном особняке в предместье Торонто, не прятался и Ушаков.
Александр Конаныхин: "Мне не требуется ни отмывать, ни воровать"
– Как вам Антигуа?
– Ну как вам сказать? Некоторые считают острова тропическим раем: пальмы, песок, карибская музыка… Но я всего этого не люблю – предпочитаю свинцовое балтийское небо <…>
– Как долго вы возглавляли EUB и чем он занимался?
– Весьма непродолжительное время. Когда планы рухнули, банк достался одному восточноевропейскому бизнесмену, и я потерял к нему интерес <…> EUB создавался исключительно для удобства финансистов. В Америке это называется налоговым планированием. Все крупные корпорации имеют специалистов по оптимизации затрат, которые рекомендуют, скажем, размещать заводы где-нибудь в Гонконге, а финансы – на Кайманах.
– По информации СМИ, после вашей отставки ведущую роль в EUB стали играть Сергей Ушаков, который был "человеком Конаныхина", и Виталий Папсуев…
– <…> Ушаков был просто сотрудником, работавшим в банке с российскими клиентами. Папсуева я не знаю… После моего ареста появилась статья в The Washington Post. Там намекалось, что я отмыл какие-то бешеные миллиарды для российской мафии <…> Суть статьи в том, что русская мафия сейчас становится мафией номер один, что на Карибах она отмыла $50 млрд, что существует такой банк EUB, который находится на Антигуа и принадлежит подозрительным русским. А президента EUB обвиняют в хищении $8 млн из его предыдущего банка. Единственный банк, который назывался в статье, – это EUB. Единственный человек – это я. Складывалось впечатление, что из $50 млрд, которые были отмыты русской мафией, по крайней мере дюжину отмыл Я.
– Говорят, что Папсуев с Ушаковым готовили вам побег.
– Ну что же, если они готовят и припасли $8,5 млн, я, может быть, действительно сбегу куда-нибудь <…>
– Представители ГВП утверждают, что вы сумели обмануть Федеральную резервную систему США!
– Если бы я обманул систему, меня бы привлекли к суду. Безусловно, я не только не обманывал, но и поддерживал с ее представителями тесный контакт. И у меня, и у банка, и у нее была общая задача: не допустить загрязнения серьезной банковской программы какими-нибудь нежелательными деньгами и людьми. Поэтому с самого момента создания банка мы работали в тесном контакте с американскими специалистами. Банк даже пригласил на работу бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием денег министерства юстиции США <…>
– И все же: вы отмывали деньги мафии?
– Мне не требуется ни отмывать, ни воровать. Я могу зарабатывать деньги не хуже вас, просто нормально работая и нормально существуя.
Из интервью газете "Коммерсантъ-Daily" 27 августа 1997 года
Вор и мошенник?
Между тем в Генеральной прокуратуре России дали ход заявлениям совета ВББ, и в апреле 1994 года против Александра Конаныхина были возбуждены два уголовных дела – по статьям 931 и 147 части 2 УК России ("Хищение в особо крупных размерах" и "Мошенничество"). Прокуратура и ГУВД возбуждали соответствующие уголовные дела и ранее, но обвинений руководству банка никогда не предъявлялось. На этот раз банкиру инкриминировалось два эпизода. Во-первых, в январе 1992 года Конаныхин получил кредит в $5 млн под договор с одной из венгерских фирм. Эти средства оказались на личном счету бизнесмена в одном из банков Будапешта. С января 1993 года он должен был начать выплачивать проценты по кредиту, а в 1994 году вернуть деньги. Однако кредит возвращен не был. Во-вторых, в августе 1992 года Конаныхин по фиктивному кредитному договору с несуществующей фирмой International Investment Association for East Europe Ltd. перевел на личный счет в одном из швейцарский банков $3,1 млн (как мы помним, руководству ВББ удалось заморозить эти средства). Следствие установило, что похищенные Конаныхиным деньги (общая сумма ущерба – $8,1 млн) являются собственностью вкладчиков банка.
Еще летом 1994 года Александр Волеводз по факсу направил Конаныхину несколько вызовов в Москву. Сначала он приглашался в качестве свидетеля по делу о хищениях в ВББ, а потом получил повестку как обвиняемый. Повестки банкир проигнорировал, а с декабря того же года вообще перестал отвечать прокурору, и его объявили в розыск.
Через Интерпол были направлены запросы в 21 страну. Выяснилось, что Конаныхин скрывается в США. По словам сотрудников Генпрокуратуры, в 1995 году они направили несколько обращений в министерство юстиции США. В обращениях просили помочь следственной группе в сборе информации по возбужденным против банкира уголовным делам, а также установить место жительства бизнесмена. Часть просьб была выполнена, и тогда Генпрокуратура попыталась решить вопрос об экстрадиции банкира. Власти США ответили отказом, ссылаясь на отсутствие соответствующего договора между Россией и США.
Тогда прокуратура попросила, чтобы американские власти дали адрес объявленного в международный розыск преступника. Настойчивость Волеводза возымела действие, и его пригласили в ФБР. Ставший к тому времени старшим военным прокурором Александр Волеводз съездил в Америку и поделился с агентами ФБР компроматом на Конаныхина. Материалы ФБР заинтересовали. Но дальше обмена информацией дело не продвинулось: какие-либо действия ФБР могла предпринять, лишь ознакомившись с уголовным делом. А в деле насчитывалось 99 томов, и только на их перевод потребовалось бы около года.
Не решив свои проблемы с ФБР, Волеводз отправился в Федеральную службу иммиграции и натурализации (INS). Он предоставил агентам INS документы о том, что Конаныхин находится на территории США незаконно. Было возбуждено расследование, а старший прокурор получил от INS сертификат признательности, который долго красовался в деревянной рамочке на стене его служебного кабинета.
"Александр Конаныхин достойный, умный противник, – говорил Александр Волеводз. – Мне интересно с ним работать, и я надеюсь довести это дело до суда <…> На деньги, похищенные из ВББ, претендуют не только коммерсанты, но и кредиторы из госструктур. Поэтому я должен сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть деньги государству". На вопрос о том, что заставило преуспевающего Конаныхина совершать хищения из своего же банка, Александр Волеводз ответил так: "Президент ВББ был импульсивным человеком, который всю свою жизнь стремился к получению быстрых и легких денег. Эта страсть к быстрым деньгам его и погубила".
США против Конаныхина
Во многом благодаря усилиям Александра Волеводза 26 июня 1996 года Конаныхин был арестован агентами ФБР.
Агенты INS задержали его и Елену Грачеву в душный полдень в Уотергейтском комплексе. По словам агентов, результаты обыска в квартире предпринимателя свидетельствовали о том, что тот готовился к побегу: вещи были упакованы в чемоданы, приобретены авиабилеты и заготовлены паспорта Доминиканской Республики и Уругвая. Соседи предпринимателя – кандидат в президенты США Роберт Доул и посол Саудовской Аравии – к работе агентов отнеслись с пониманием.
Задержанным было предъявлено обвинение в том, что они нарушили иммиграционный закон США. Во-первых, они находились в стране, несмотря на то что срок действия выданных им виз давно истек. Во-вторых, они имели на руках просроченные загранпаспорта СССР. В-третьих, Конаныхин обманул иммиграционные службы: заполняя прошение о выдаче ему бизнес-визы, он указал, что является представителем некой фирмы, в которой на самом деле никогда не работал.
Нарушение иммиграционных законов не считается уголовно наказуемым преступлением, в худшем для нарушителя случае его просто выдворяют из США. Лишь в исключительных ситуациях депортация осуществляется под конвоем, обычно же нарушителю предоставляется время для того, чтобы он мог не торопясь собрать вещи и выехать за границу. Причем не обязательно в ту страну, из которой приехал в США.
В вашингтонский офис INS Конаныхина вместе с другими подсудимыми привезли в тюремном автобусе. Банкир не терял присутствия духа и, в отличие от других подсудимых, в основном беженцев-латиноамериканцев, даже в тюремной робе выглядел импозантно. Судья в черной мантии ударил деревянным молотком по столу и объявил заседание открытым: "Слушается дело "США против Конаныхина". Затем было предоставлено слово адвокату Майклу Маджио. Он произнес довольно пространную речь о том, что это суд не над нарушителем иммиграционного законодательства, а над честным российским бизнесменом, которого преследуют мафия и КГБ. Судья слушал адвоката недолго, еще раз стукнул молотком и потребовал, чтобы Маджио "говорил по существу".
Тогда адвокат предложил освободить подзащитного и его жену под залог. Представитель обвинения прокурор INS Элоиз Роузез заявила, что освобождать Конаныхина ни в коем случае нельзя: он уже давно живет в США с просроченной визой, скрывается от российского правосудия и не платит алиментов (в России у него осталась бывшая жена с тремя несовершеннолетними детьми). Такой человек может скрыться и от американского правосудия, утверждала Роузез. Подумав пару секунд, судья снова стукнул молотком и произнес столь ожидаемую обвинением фразу: "Без залога!" И Конаныхин отправился в камеру.
Судебные заседания по делу Конаныхина и его жены продолжались с 19 июля по 2 августа 1996 года. Еще через пять дней судья взял тайм-аут для вынесения решения по этому делу. Суд освободил под залог в $10 тыс. Елену Грачеву, а сам Конаныхин остался в тюрьме.
В августе 1997 года Конаныхин был отпущен из тюрьмы под домашний арест – по американским законам, обвиняемый может находиться за решеткой не более года. Бывший банкир мог передвигаться по всей территории Уотергейтского комплекса. После того как суд изменил Конаныхину меру пресечения, на его ногу был надет браслет с электронным датчиком, который сработал бы, попытайся он покинуть Вашингтон.
Между тем в суде выступил свидетель защиты, бывший сотрудник КГБ Юрий Шивец, который в свое время получил в США политическое убежище. Он заявил, что бывшие агенты госбезопасности сами вывезли из России миллионы долларов, "а теперь пытаются сделать Конаныхина козлом отпущения".
В сентябре 1997 года с Конаныхина были сняты как датчик, так и все обвинения. Кроме того, INS подписала документ, в соответствии с которым банкир и его жена должны были получить разрешение на работу в США, а также обязалась оплатить расходы адвокатской конторы, защищавшей Конаныхина в суде (почти $100 тыс.). Однако выезжать за пределы Вашингтона Конаныхин мог лишь с разрешения INS, которая, в свою очередь, обещала относиться к таким просьбам благосклонно. Пока же его обязали лично отмечаться в этом ведомстве 1-го числа каждого месяца, а по телефону – 15-го.
Таким образом, проведя 13 месяцев тюрьме, банкир все-таки сумел добиться освобождения и компенсации от INS за свой арест. Заняв деньги у друзей, он создал интернет-компанию KMGI. А 19 февраля 1999 года бизнесмену и его супруге Елене Грачевой было предоставлено политическое убежище.
Александр Конаныхин: "Из людей состоятельных мы превратились в граждан с отрицательным балансом"
– Что ты делал в Нью-Йорке? Ведь у тебя не было денег не только на жизнь, но и на аренду квартиры.
– Вначале взял небольшую сумму в долг у приятелей. Потом с одним из партнеров стали заниматься сбором рекламы для русскоязычного рынка в США. Затем нас кинуло в интернетовский "бум". Мы поняли, что потенциал там значительно больше. Стали делать рекламу в Интернете для больших компаний и зарабатывать $3–4 млн в год.
Из интервью журналу "Деньги" 23 октября 2006 года
Однако власти США не считали решение суда справедливым. В ноябре 2003 года министерство юстиции и INS добились отмены решения о предоставлении политического убежища бизнесмену, обжаловав его, и апелляционная коллегия по иммиграционным делам США лишила Конаныхина статуса политического беженца. Теперь бизнесмен в течение месяца должен был либо обжаловать этот вердикт, либо покинуть США.
Это решение воодушевило российские власти. Теперь его делом занималась уже не Главная военная прокуратура (ГВП), а Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы. Александр Волеводз, который вел дело Конаныхина, к этому времени уволился из органов прокуратуры и стал профессором МГИМО. После его увольнения ГВП приостановила производство по делу бывшего банкира. Но, когда осенью INS обратилась с кассацией в американский суд, по решению ГВП и Генпрокуратуры России дело было направлено для дальнейшего расследования в следственный комитет при МВД России, а оттуда – в ГСУ ГУВД Москвы. Решение американского суда давало шансы на успешное продолжение дела Конаныхина. Если бизнесмен не добился бы его отмены, ему пришлось бы уехать в ту страну, из которой он въехал в США, то есть в Мексику. Поскольку с международного розыска и розыска Интерпола его никто не снимал, он вполне мог быть арестован, а Россия стала бы настаивать на его экстрадиции. "Подробности того, чем сейчас занимается следствие, рассказывать не буду, – заявил первый замначальника ГСУ Андрей Степанцев. – Пусть трепещет и ждет, когда за ним придут. А вообще-то все это из-за того, что вовремя не вернул деньги. Так что вовремя надо возвращать…"
Но Конаныхин и его жена обжаловали решение суда. После нескольких встреч со своим адвокатом Майклом Маджио он пришел к выводу, что у его апелляции есть хорошие шансы. "Основанием для лишения меня политического убежища стало заявление суда о том, что судебная система в России не используется как средство политического давления, – пояснил бывший банкир. – После того как я прочел о резолюции Конгресса, требующей вывести Россию из "большой восьмерки", я понял, что у меня появилась надежда. Известные конгрессмены и сенаторы Джон Маккейн, Джозеф Либерман и Том Лантос вряд ли будут просто так выказывать беспокойство по поводу политической ситуации и зависимости судебной системы в России. Кроме того, мы с адвокатом подобрали материалы, где такую же озабоченность проявляет и правительство США".
Теперь их дело должен был рассматривать апелляционный суд штата Виргиния. Подготовка и рассмотрение жалобы Конаныхина могли занять от одного года до двух лет. Все это время банкир и его жена должны были беспрепятственно находиться в Нью-Йорке. Банкир считал, что если решение виргинского суда будет для него положительным, то в его деле наконец-то будет поставлена точка. А сотрудники ГСУ ГУВД Москвы, которые вели дело Конаныхина, сказали, что предпримут активные действия, скорее всего, уже после рассмотрения жалобы обвиняемого в американском суде.