С ноября 1996 – совладелец-бенефициар ЗАО "Кинэкс-инвест", учрежденного компанией ОАО "Кинэкс" и ставшего ядром Группы "Кинэкс" (другие совладельцы – А. Смирнов, А. Катков, Е. Малов; гендиректор ЗАО "Кинэкс-инвест" – Ерофеев Юрий Анатольевич), а также швейцарской фирмы Kinex-Invest Holding GmbH. В 1997–2001 годах "КИНЭКС-Инвесту" принадлежало 19,879 % ОАО "АБ "Россия"" (в 1997–2004 годах А. Катков занимал пост председателя правления банка).
В 1997 году вместе с Юрием Пыриковым учредил ЗАО "Югтраст", работавшее с ценными бумагами.
С 24 октября 1997 – совладелец-бенефициар фирмы ООО "Сканс" (руководитель – Сорокин Сергей Викторович), учрежденной компанией ОАО "Кинэкс"; с 27 октября 1997 – компании ООО "Линк Ойл" (железнодорожный оператор "Кинэкса"; руководитель – Прокофьев Владимир Николаевич), учрежденной компанией ОАО "Кинэкс" совместно с эстонской фирмой АО "Пактерминал".
С ноября 1997 – бенефициар ООО "Фиш-маркет" (руководитель – Соловьев Геннадий Георгиевич; в феврале 1998 ОАО "Кинэкс" передало учредительские права Корпусову Николаю Николаевичу).
Был владельцем ресторана "Сегун" в Санкт-Петербурге (ул. Восстания, д. 26).
В 1997 году зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию Gunvor Energy, бенефициарами которой были вместе с ним Катков, Малов, Юрий Никитин, эстонец Ааду Луукас и Торнбьорн Торнквист (Русский Форбс, 23 декабря 2010).
Гунвор – древнескандинавское имя, означающее "осторожная в войне". Возможно, компания была названа в честь Гунвор Ховик – сотрудницы МИДа Норвегии, работавшей на КГБ с конца 40‑х годов и до января 1977 года, когда она была арестована. По другой версии, "компания получила название в честь матери Торнквиста, ее вроде бы тоже звали Гунвор" (Ирина Мокроусова. Друзья Путина. Новая бизнес-элита России. М., 2011).
В 1998 году входил в совет директоров АКБ "Токобанк" (председатель совета директоров – Борис Гузанов, председатель правления – Павел Нефидов).
11 февраля 1998 учредил и зарегистрировал фирму ООО "Успех" (в тот же день А. Смирнов зарегистрировал ООО "Союз", А. Катков – ООО "Новые технологии", Е. Малов – ООО "Февраль"), которые в мае 1998 года совместно учредили ЗАО "КИНЭКС Санкт-Петербург" (по 25 % у каждой фирмы-учредителя).
3 июня 1998 ОАО "Кинэкс" учредило фирму ООО "Северо-Западная строительная компания" (ООО "СевЗапСтрой"; гендиректор – Геннадий Соловьев).
23 июня 1998 Г. Тимченко вместе с А. Катковым зарегистрировал Фонд "Спортивный клуб дзюдо "Явара-Нева"", который возглавил бывший спарринг-партнер В. Путина на тренировках по дзюдо Аркадий Ротенберг. Почетным президентом клуба является Владимир Путин.
В июле 1998 года четыре ООО – "Успех", "Союз", "Новые технологии" и "Февраль" – учредили ООО "Бриз" (гендиректор – Геннадий Соловьев), которое в свою очередь учредило в июле 1998 фирму ООО "Карелия плайвуд" (гендиректор Курчик Б. А.).
В августе 1998 года ОАО "Кинэкс" вошло в число учредителей ООО НПК (руководитель – Рочев Владимир Маратович) вместе с Валерием Ледовских (сыном главы администрации Гатчинского района СПб Анатолия Ледовских; с 2004 года А. Ледовских – директор Федерального агентства по недропользованию в составе Министерства природных ресурсов).
В октябре 1998 ОАО "Бриз" сменило ОАО "Кинэкс" в качестве учредителя ЗАО "Кинэкс-инвест", в ноябре 1998 – в качестве учредителя "СевЗапСтроя" и в списке учредителей "Кинэкс-проект-сервиса", в декабре 1998 – в учредителях ООО "Линк Ойл"; в апреле 1999 года ООО "Бриз" учредило компанию "Линк Ойл СПб".
В 1998 году владельцы группы "Кинэкс" создали компанию Premium Nafta Products ltd (PNP) с офисом в Санкт-Петербурге, но зарегистрированную на Британских Виргинских островах; бенефициарами компании стали Ю. Никитин (через вошедшую в PNT его фирму Kirishi Shipping), Малов, Катков, Тимченко и Смирнов (долю которого после смерти в 2004 году унаследовал Тимченко). К концу 1990‑х PNT переваливала в месяц около 1 млн. т груза, фрахтовала около 200 судов за год (Русский Форбс, 23 декабря 2010).
К концу 90‑х годов Группа "Кинэкс" стала основным экспортером сургутской нефти: "По данным инвестиционной компании Hermitage Capital Management, фирма Тимченко не только экспортировала 60 % нефтепродуктов "Сургута", но и начала прибирать к рукам основной источник дохода нефтекомпании – экспорт самой нефти. В 2000 году доля "Нафта-Москвы" в экспорте "Сургута" сократилась почти в полтора раза, а доля "Кинэкса" более чем в полтора раза выросла – до 15 %. К концу 2001‑го она достигла 18 %.
[…] По данным Hermitage Capital Management, ссылающейся на статистику ГТК, "Кинэксу" нефть доставалась по удивительно низким ценам. В 2002 году разница между среднемировой ценой на российскую нефть и ценой, уплаченной "Сургуту" посредником, составила более $5 за баррель, то есть более $35 за тонну. […] В результате такой работы с посредниками, по подсчетам Hermitage, "Сургут" за четыре года, начиная с 1999‑го, потерял $1 млрд. прибыли" (Мария Игнатова. Сургутский пасьянс. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов отдал посредникам $1 млрд. Зато сохранил власть над компанией стоимостью $27 млрд. // "Русский Forbes", № 1, апрель 2004).
В 1998 году зарегистрировал в Швейцарии компанию Gunvor Services SA (Женева, Рю дю Рон, д. 63; гендиректор Торбьерн Торнквист).
В июне 1999 году ОАО "Кинэкс" была заменена в списке учредителей ООО "НПК" компанией ООО "Карелия плайвуд".
В феврале 1999 года ЗАО "Кинэкс" вместе с Ассоциацией взаимодействия территорий Северо-Запада, Страховой компанией "Альма" и шестью частными лицами учредило Международный фонд спортивного движения инвалидов и ветеранов "Эллада", руководителем которого стал Масарский Марк Вульфович (один из учредителей – частных лиц).
С 2001 года – владелец 25 % акций ЗАО "Кинэкс-инвест". В 2001 году принадлежавшие "Кинэкс-инвест" акции банка "Россия" были поделены между четырьмя его совладельцами.
В 2002 году на о. Тортола (Британские Виргинские острова) была зарегистрирована офшорная компания Gunvor International Ltd. Швейцарский Gunvor стал контролироваться через эту компанию, в число владельцев и менеджеров Тимченко не включил Малова и Каткова: "…руководят ею Торбьерн Торнквист, три швейцарских адвоката и проживающий в Таллине Сергей Барашев. У Gunvor International три филиала и куча аффилированных фирм. […] В России нет ни одной крупной нефтяной компании, которая бы не работала через Gunvor или IPP" ("Русский Newsweek", 15 января 2007).
По утверждению Т. Торнкиста, у Gunvor’a было три совладельца: Тимченко, Торнквист и некий "частный бизнесмен, никак не связанный с политикой". Торнквисту и Тимченко "принадлежат равные доли, третий акционер получил миноритарную долю в 2005 году в обмен на финансовую поддержку" ("Ведомости", 15 мая 2008). "Новая газета" убедительно предположила, что третьим совладельцем являлся Петр Колбин.
В марте 2003 года вместе с П. Колбиным основал и зарегистрировал в СПб фирму "Сургутэкс" (гендиректор – Владимир Исаев, замгендиректора – Андрей Спиридонов). В июне 2003 зарегистрировал ООО "Трансойл СНГ" (первоначальные учредители – два юрид. лица, в т. ч. люксембургская фирма Maples, три физических лица – В. Исаев, А. Спиридонов и Юрий Никитин; гендиректор – Игорь Рождественский, затем Сергей Федосеенков). В августе 2003 года при участии Игоря Левитина (ЗАО "Северстальтранс") создал транспортную компанию ООО "Трансойл" (генеральный директор – Игорь Ромашов; с 2006 – Андрей Гомон). Кроме сургутской нефти, "Трансойл" перевозит нефть "Роснефти" и "Газпромнефти".
В феврале 2004 в ряде российских СМИ было опубликовано последнее перед временным исчезновением интервью с Иваном Рыбкиным, в котором он назвал Путина главным олигархом России, упомянув в связи с этим имя Г. Тимченко: "…кто же тузеет еще? А тузеет бизнес ближайших друзей Владимира Владимировича Путина – старинных друзей еще по детству, по школе, по университету. Два брата Ковальчука, Михаил и Юрий, и Геннадий Тимченко. […] Под контролем Геннадия Тимченко нефтеперегонный завод в городе Кириши рядом с Питером – это же громадный кусок. "Сургутнефтегаз" контролирует питерский банк "Россия", через который идут большие потоки Минатома и МПС. […] Они контролируют два пароходства – Новороссийское и Совкомфлот, это 50 % коммерческого флота России" (Васильев Юрий. Неведомые миру факты. [Интервью с Иваном Рыбкиным] // МН, № 4, 6–12 февраля 2004, с. 6).
Г. Тимченко "некоторые участники рынка считают конечным владельцем примерно 25 % акций" НК "Сургутнефтегаз", однако газета "Ведомости", изучавшая в нач. 2007 года структуру владения и управления собственности активами "Сургутнефтегаза" по данным на 2005 год, поскольку отчет за 2006 год не был еще опубликован, не нашла "следов нефтетрейдера Геннадия Тимченко" ("Ведомости", 24 января 2007).
В 2004 году был опубликован ооновский отчет Пола Волкера о злоупотреблениях в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие". Согласно этому отчету, некоторые участники программы превышали выделенные им квоты, перепродавали нефть, а с прибыли недоплачивали налоги. В числе нарушителей упомянуты компании Gunvor International и Gunvor Energy, которые скупили около 3 млн. т иракской нефти на сумму $500 млн. у "Зарубежнефти" (генеральный директор – Николай Токарев) ("Новая газета", 14–20 ноября 2005). Прибыль с перепродажи барреля иракской нефти доходила до $5, то есть 3 млн. т нефти могли принести порядка $125 млн. – этими доходами нефтетрейдеры, как утверждается в отчете комиссии Волкера, потом делились с "Зарубежнефтью" ("Новая газета", 14–20 ноября 2005; "Русский Newsweek", 15 января 2007).
Основной владелец фирмы "Сургутэкс", унаследовавшей (после смерти А. Смирнова и передела бизнеса между его партнерами) значительную часть трейдерского бизнеса группы "Кинэкс".
После смерти А. Смирнова в январе 2005 года Г. Тимченко и двое его оставшихся партнеров поделили бизнес: группа "Кинэкс", включая часть "Линк Ойла", досталась Каткову, Малову и В. Прокофьеву.
Входит в число бенефициаров банка "Россия" (основной акционер – Юрий Ковальчук), до 2004 года – через "Кинэкс-инвест" (вместе с А. Смирновым, А. Катковым, Е. Маловым), с 2005 – через ООО "Трансойл СНГ".
Директор и бенефициар люксембургской фирмы "Маплес" (Maples SA), которой принадлежит 72,78 % акций компании "Трансойл СНГ", которой, в свою очередь, принадлежит 9,577 % банка "Россия".
В 2004 году "Трансойл СНГ" вошел в список акционеров банка "Россия", где он сменил группу совладельцев "Кинэкс-инвеста" (А. Катков, Е. Малов и тот же Тимченко).
По одной из версий, Тимченко и его компаньоны, наряду с Игорем Сечиным и Сергеем Богданчиковым, стояли за спиной фирм, которые фигурируют в непроясненной истории продажи с аукциона "Юганскнефтегаза", отобранного в конце 2004 года за налоговые долги у ЮКОСа (ООО "Байкалфинансгрупп", ООО "Мега Альянс" и ЗАО "Форпост-XXI"). Начальник управления организационных структур ОАО "Сургутнефтегаз" Игорь Минибаев, на аукционе купивший "Юганскнефтегаз" по поручению ООО "Байкалфинансгрупп", ранее был со стороны "Сургутнефтегаза" деловым партнером А. Каткова и Г. Тимченко. Когда президент В. Путин на пресс-конференции в Германии 22 декабря 2004 сказал, что владельцы "БАЛТИКфинансгрупп" (президент оговорился – на самом деле "Байкалфинансгрупп") – "исключительно физические лица, но это лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики", он явно имел в виду не формальных соучредителей "Байкалфинансгрупп", зарегистрировавших свою фирму по адресу тверской рюмочной, а, видимо, группу Тимченко.
В декабре 2004 года собрание акционеров банка "Россия" определило круг акционеров, среди которых предполагалось размещение дополнительных обыкновенных акций ОАО "АБ "РОССИЯ""; в список вошли Николай Шамалов, Дмитрий Горелов и ООО "Трансойл СНГ" (сообщение ОАО "АБ "РОССИЯ"" от 9.12.2004).
На 1 июля 2005 контролировал через "Трансойл СНГ" около 10 % акций банка "Россия" (ООО "Трансойл СНГ" – 9,54 %); другие акционеры: председатель совета директоров банка Юрий Ковальчук (30,39 %), Николай Шамалов (12,65 %), Дмитрий Горелов (12,58 %), ЗАО "Северсталь-групп" Алексея Мордашова (7,15 %) ("Деловой Петербург", 13.01.2006).
В декабре 2005 года в эстонской прессе появилась информация о еще одной "нефтяной тропе" Тимченко: "Эстонская фирма Tarcona зарабатывает нефтедоллары для первых лиц Кремля и их фаворитов.
…Фирма Tarcona […] упоминалась в деловой газете Aripaev в качестве нового места работы Сулева Лоо, бывшего председателя правления Pakterminal. Со своим финансовым показателям Tarcona ничем не выделяется из сотен или даже тысяч других эстонских компаний – в 2004 году при обороте в 17 млн. крон коллектив, состоящий из 18 человек, смог заработать 1,5 млн. крон чистой прибыли, – отмечает издание. – […] Tarcona является главным движущим механизмом многомиллиардного – в долларовом исчислении – бизнеса, принося совсем другие прибыли, нежели указанные в официальных отчетах. […] Формально фирмой Tarcona владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International. Реально же Tarcona принадлежит людям, которые контролируют такие "британо-виргинские" компании, как Gunvor International, Gunvor Services, Gunvor Energy и Clear Lake, российские "Трансойл" и "Гунвор", а также эстонские Westgate Transport и Trendgate. Речь идет о россиянине Геннадии Тимченко и шведе Торбьерне Торнквисте. […] От решений Tarcona напрямую зависят судьбы эстонских нефтетерминалов – от кого груз забрать, кому дать. Так, например, уже после перехода Сулева Лоо в Tarcona киришский мазут с Pakterminal "ушел" на Trendgate, изначально построенный лишь для работы с нефтью. Произошло это после конфликта между собственниками Pakterminal, в результате которого Ааду Луукас, являющийся ближайшей связью Тимченко в Эстонии, и Лоо были вынуждены покинуть Pakterminal…" (Информация.ру, декабрь 2005).
Осенью 2007 года польский журнал Wprost опубликовал список самых богатых людей Восточной Европы, в котором присутствовал Тимченко, состояние которого было оценено в 20 миллиардов долларов (The Washington Post, 12 декабря 2007).
12 ноября 2007 было опубликовано интервью политолога Станислава Белковского немецкой газете Die Welt, в котором он сказал: "Путин – это тоже крупный бизнесмен. Он контролирует 37 % акций "Сургутнефтегаза", рыночная стоимость которого составляет 20 млрд. долларов. Кроме того, он контролирует 4,5 % акций "Газпрома". В компании Gunvor, торгующей нефтью, Путин через своего представителя Геннадия Тимченко имеет 50 %. В прошлом году ее оборот оставил 40 млрд. долларов, а прибыль – 8 млрд." (цит. по Inopressa.ru).
22 декабря 2007 Gunvor Group выступила с опровержением информации о том, что Путин имеет отношение к этой компании.
К 2008 году структура собственности Gunvor’a усложнилась: швейцарский трейдер "принадлежит холдингу Gunvor International BV, зарегистрированному в Нидерландах, а тот, в свою очередь, принадлежит холдингу Gunvor Cyprus Holding Ltd, зарегистрированному на Кипре. Собственник кипрской компании – еще одна организация – "почтовый ящик" на Британских Виргинских островах под названием EIS Clearwater Advisors Corp.", согласно регистрационным документам кипрского холдинга вступивший в права собственности в апреле 2007 года (Financial Times, 15 мая 2008).
Основной владелец (через Гунвор) терминала по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга и аналогичного проекта в Новороссийском порту; совладелец (с начала 2008) компании "Ямал СПГ" (оператор гигантского Южно-Тамбейского месторождения газа с запасами 1,26 трлн. куб. м), 51 % акций которой продается – по данным на лето 2009 года – "Новатэку".
Через швейцарские фирмы "Керринг Финанс" (Carring Finance SA) и "Маплес" владеет 72,78 % "Трансойл СНГ" – питерской компании, которая, в свою очередь, контролирует 9,577 % акций банка "Россия" (www.novayagazeta.ru/data/2009/113/00.html ).
Основной акционер люксембургского инвестиционного фонда Volga Resources SICAV SIF ("Ведомости", 27 мая 2008).
Миноритарный акционер компании "Новатэк".
Контролирует 79,6 % "Стройтрансгаза" ("Ведомости", 2 июня 2009).
Владеет совместно с женой отелями во Франции.
В декабре 2010 года, после обнародования на сайте WikiLeaks переписки американских дипломатов, в которой в числе прочего обсуждалась тема возможного участия Путина в Gunvor, было в очередной раз заявлено, что Путин не владеет и никогда не владел чем-либо в Gunvor; был также впервые назван в качестве совладельца-миноритария некий траст, работающий на топ-менеджеров компании (http://radio.bfm.ru/news/2010/12/03/vpervye-soobshhil-o-svoem-tretem-akcionere.html ).
Через Gunvor контролирует компанию Clearlake Shipping, которая фрахтует для Gunvor’а танкеры у "Совкомфлота".
Через женевский фонд "Нева" (президент – Елена Тимченко) финансирует швейцарскую русскоязычную газету NashaGazeta.ch (главный редактор – Надежда Сикорская).
В апреле 2011‑го был назначен председателем совета директоров питерского хоккейного клуба (ХК) "СКА", подвинув с этого места зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева (ХК "СКА" – аналог футбольного клуба "Зенит").
Младший сын главы ОАО "РЖД" Владимира Якунина Виктор с середины 2000‑х годов работает в российском представительстве Gunvor.
Имеет гражданство России и Финляндии, постоянно проживает в Женеве в элитном пригороде Колони неподалеку от Женевского озера: "…Владение Тимченко в Колони состоит из земельного участка чуть больше 1 га, дома площадью в 341 кв. м и "подземного сооружения" на 372 кв. м. По данным земельного регистра кантона Женева, цена владения составляет 18,4 млн. франков (на момент покупки в 2002 году – примерно $11 млн.). А влияние его собственника таково, что после публикации нашумевшего отчета Волкера координаты Тимченко просто-напросто исчезли из всех открытых телефонных справочников Швейцарии" ("Русский Newsweek", 15 января 2007).
"Высокопоставленные чиновники в течение всех последних лет на условиях полной анонимности говорили о серьезном влиянии совладельца Gunvor, упоминая его в связи со многими событиями: например, с отставкой Николая Аксененко с поста главы МПС, увольнением в 2006 году чиновников, отвечавших за составление графиков экспорта нефти, и уже совсем недавним решением о конечном пункте будущего нефтепровода БТС‑2 в порту Усть-Луга" ("Время новостей", 23 мая 2007).
Жена Елена – президент швейцарского фонда Fondation Neva, содиректор швейцарских фирм "Керринг Финанс" (Carring Finance SA) и "Маплес" (Maples SA); "Керринг Финанс" контролирует 99,99 % "Маплес", которой принадлежит "Трансойл СНГ".
Дочь Ксения замужем за Глебом Франком – сыном гендиректора ОАО "Совкомфлот" Сергея Франка.