На обновления этого "чёрного списка" подписаны все банки и финансовые компании мира, так что все активы "жертвы", находящиеся под американской юрисдикцией, оказываются немедленно заморожены, а все частные лица или корпорации, будь то американские или иностранные, которые продолжают иметь с "жертвой" дело, оказываются под угрозой многомиллионных штрафов. The Bank Secrecy Act (BSA) и принятые в последние годы законы FATCA и FCPA (см. мой текст шт. 00-ZW-25.12.10) позволяют использовать факт прохождения средств иностранных компаний через корреспондентские счета в американских банках, для того чтобы получить возможность блокировки и замораживания и даже экспроприации счетов "потенциального противника" в ходе финансовых войн под предлогом того, что, пройдя в ходе транзакции через банк США, в частности, при осуществлении платежей по картам VISA и Master Card, даже неамериканская компания приобретет статус person of the United States. Это еще не юридическое или физическое лицо США, но уже такое лицо, которое несет юридическую ответственность по американским законам.
VISA и Master Card вынуждены были с этим согласиться. По моим данным, TFI в мае с.г. проводил переговоры с Бельгией о возможности отключения России от системы SWIFT. Это нанесло бы существенный урон ее экономике, лишив ее необходимой конкурентоспособности за счет недопустимого в современном мире замедления транзакций и корпоративных расчетов. В случае развязывания финансовой войны полный доступ контрольных органов США к банковской тайне американских и европейских банков позволит ее организаторам парализовать счета российских юридических лиц и частных граждан не только в США, но и в банках Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга и других стран. Данная методика уже была не раз опробована, в частности в случае с активами ливийского лидера Каддафи.
В ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза в 2012–2013 гг. США добились фактической ратификации законов FATCA и FCPA членами ЕС. Между Швейцарией и США в этом году было подписано соглашение, согласно которому местные банки обязались соблюдать американское налоговое законодательство и предоставлять данные о своих вкладчиках в TFI Госказначейства США в рамках Закона об иностранных счетах и налоговой отчетности (FATCA). Документ вступит в силу с 1 января 2014 года. Под контроль США таким образом попадают практически все, кто осуществляет свои расчеты в долларах США. Несмотря на то, что Минфин США может блокировать только активы американских банков, лица, подвергающиеся санкциям, обычно пытаются переводить свои средства в более безопасные регионы, и такие транзакции производятся, как правило, в долларах и через США. Таким образом, даже если иностранные банки отказываются сотрудничать, Вашингтон может блокировать активы в тот момент, когда они находятся на американских счетах. В случае применения санкций против РФ это будет означать отказ в получении на Западе кредитов, которые активно используются сейчас в экономике РФ, как государственными, так и частными структурами.
Мои источники ("Дрезденец", "Буффало" и "Чероки") подтверждают, что США под предлогом борьбы с терроризмом и отмыванием грязных денег готовят крупномасштабную финансовую войну против России. Активное участие всех структурных подразделений TFI Казначейства США в ее подготовке, в первую очередь ответственного за разработку санкций против иностранных государств отдела OFAC и группы экспертов FINCEN, их координация действий с Отделом по расследованию международной коррупции Департамента внутренней безопасности, в который входит Секретная служба США, подтверждают это. Начало "боевых действий" по моим сведениям намечено на январь-февраль 2014 года с постепенной эскалацией совместных санкций США и их союзников против России и ее руководства.
Рейнджер".
Досье на президента
Весь следующий день после встречи с Бриггсом у Сандера заняло оформление документов, знакомство с со своей "бригадой экспертов" и "русским досье", накопленном в ДВБ на объекты его будущего расследования. Перед тем, как передать ему электронный ключ к этому досье, Бриггс сказал ему: "Я хочу, чтобы вы поняли, читая все это, каковы источники самых первых накоплений Путина и его команды. Когда вы ознакомитесь с теми документами, которые у нас есть, вы увидите, как КГБ восстанавливал свою власть и влияние в России после краха коммунизма и развала Советского Союза. Они создали новую систему власти, чтобы контролировать все в России – политику, экономику, общественное мнение и каждого отдельного человека. Раньше они называли свою контору "Службой". Теперь именуют ее "Корпорацией". В чем-то это даже пострашнее КГБ советских времен. Путин в этой системе – не главное лицо. Им управляет Совет корпорации, в который входят самые богатые и самые влиятельные люди России. Когда-то французский король Людовик XIV говорил "Государство – это я". В России государство – это Корпорация.
Поэтому в поисках путинских миллиардов исходите именно из этого. Его многомиллиардное состояние – это своего рода трансформер, способный принимать любые формы собственности – от частной до корпоративной, от офшорной до государственной. И главное, Сандер, – нам надо получить доказательства того, что деньги и ценные бумаги Путина и его дружков, размещенные на счетах в США и Европе, добыты преступным путем. Это облегчит процедуру их блокировки, а возможно и ареста. Дело, которым вы будете заниматься, небезопасное. Вы будете проводить расследование в одиночку, но где бы вы ни были, вас будут охранять наши люди. Здесь, в Майами, на вас будет работать ваша группа экспертов поддержки – вы с ними уже познакомились, и где бы вы ни находились, поддерживайте с ними связь. В общем, приступайте, когда будете готовы, поговорим. Я надеюсь, вас не надо предупреждать о том, что с этого момента вы получаете допуск к информации категории государственной тайны. Разумеется, открытые источники к ней не относятся".
Изучая на экране своего компьютера досье Путина, Сандер отметил, что нередко информации агентов Риггса в России, помеченные грифом "Секретно" и даже "Особо секретно", затем появлялись в открытой печати. Видимо, носители этой информации сначала продавали ее американцам, а потом уже сливали в те редакции, где за такое тоже неплохо платили. Так, видимо, произошло с одним из самых интересных документов в этой коллекции, простенько озаглавленном "Справка в отношении Путина В. В.".
Справку эту впервые передал в августе 1999 года сотрудник ДВБ, который работал в американском посольстве в Москве советником, расследуя факты отмывания грязных денег через российские банки. Он получил ее от своего агента К. и выплатил ему за это крупную сумму в долларах. Документ показался ему важным, потому что Ельцин, как уже всем тогда было ясно, долго на посту президента не протянет, и в России вовсю развернулась борьба преемников. Судя по всему, у Путина было шансов больше, чем у кого-либо, так как о своем намерении сделать его премьер-министром Ельцин сообщил ему 5 августа 1999 г. 19 августа 1999 года, несмотря на все кремлевские скандалы, в которых бывший полковник КГБ был замешан, Ельцин подписал приказ о его назначении. Это делало Путина фаворитом в гонке за президентское кресло. Советник обращал внимание на то, что в тексте "Справки", копию которой он приложил к своей шифрограмме, "машинистка, набиравшая его, на месте главного героя оставляла пробелы. Имя Путина В. В. было впечатано позже на механической печатной машинке". Так, как ему разъяснил его агент, "составляются "объективки" на высокопоставленных государственных чиновников на Лубянке".
Через две недели последовало сообщение о том, что текст справки без комментариев опубликовали практически одновременно две московские газеты – ("Версия" и "Московский комсомолец"). К этой телеграмме было приложено примечание: "В 2000 году после официальной инаугурации Путина этот документ вновь перепечатал оппозиционный журнал "Стрингер" (См. "Стрингер", 14.11.2000), явно постаравшись испортить ему праздник. Факты, перечисленные в справке, относятся в основном к тому периоду жизни Путина, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга Собчака и возглавлял созданный Собчаком Комитет по внешним связям в должности заместителя мэра. В разгар той "войны преемников", которая сопровождалась массовым вливанием компромата на претендентов в прессе, его недруги, видимо, нашлись и в ФСБ, пост директора которой Путин покинул 18 августа 1999 г. Автор документа неизвестен".
О будущем президенте России в нем говорилось буквально следующее:
"Путин Владимир Владимирович, 1952 г.р., закончил юридический институт Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1975 году. С 1975 года по 1990 г. – сотрудник КГБ СССР, работал в Германии, затем был помощником проректора ЛГУ по международным вопросам.
В 1990 году стал советником Председателя Ленсовета А. Собчака. С 1990 по 1996 работал в мэрии Санкт-Петербурга. В марте 1994 назначен первым заместителем мэра Санкт-Петербурга. А. Собчак называл его своим учеником. После провала А. Собчака на выборах 1996 года Путин перебрался в Москву, где занимал должности заместителя Управляющего делами Администрации Президента РФ, начальника контрольного Управления Администрации Президента РФ, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ.
С 1998 – Директор ФСБ РФ.
По мнению многих людей, близко знавших Путина, стремление последнего к личному обогащению и отсутствие моральных барьеров проявились в самом начале его карьеры.
В середине 1990 года группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым провела специальное расследование, связанное с деятельностью Путина по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов. Питерские законодатели обвинили Путина в неэффективном использовании своих полномочий и коррупции. В частности, в заключении комиссии упоминалась история с выдачей лицензии на вывоз сырьевых ресурсов за границу под поставки продуктов питания, которые в город так и не поступили. А. Собчаку было рекомендовано отстранить Путина от занимаемой должности.
Он участвовал в приватизации, в частности:
– БМП – Балтийского морского пароходства. Контроль за БМП позволил организовать продажу российских судов по заниженным ценам, при этом все действия осуществлялись через криминального авторитета Трабера И. И.;
– завода крепких спиртных напитков "Самтрест" (через криминального авторитета Мирилашвили М. М. – "Миша Кутаисский");
– гостиницы "Астория".
Осенью 1998 года в Санкт-Петербурге был проведен тендер по продаже 40 % пакета акций гостиницы "Астория". Путин попытался увеличить свою долю акций в компании, владеющей гостиницей, победив на указанном тендере. Это ему сделать не удалось: акции достались директору завода по производству спиртных напитков "А.F.В.-2" Сабадажу А. В. Путин пригрозил Сабадажу А. В., что разгромит завод и расправится с его хозяином. В конце 1998 года между сторонами был достигнут компромисс: Сабадаж А. В. заплатил Путину "отступные" (около 800 тыс. долларов США).
При приватизации (с участием Путина) 11-го канала телевидения Санкт-Петербурга и продаже его каналу "Русское видео" был нарушен закон о приватизации.
По данному факту в отношении "Русского видео" возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве у старшего следователя по особо важным делам Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ Ванюшина Ю. М. По материалам дела арестован генеральный директор "Русского видео" Д. Рождественский, который финансировал поездки жены Путина за границу.
В компании "Русское видео" нелегально снимались порнофильмы. Работа велась через Д. Рождественского и бывшего помощника депутата Государственной Думы Старовойтовой Г. В. – Р. Линькова. Соответственные материалы находятся у заместителя начальника Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры – руководителя следственной бригады – Лысейко В. А. С ситуацией вокруг "Русского видео" знаком заместитель Генерального прокурора Катышев. Путин пытается через свои возможности оказать влияние на ход следствия.
Будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, Путин отвечал за лицензирование ряда казино, получая за каждую лицензию от 100 до 300 тыс. долларов США. Кроме того, он является учредителем всех элитных клубов города.
Ближайшей связью Путина по коммерческой деятельности является Цепов Р. И., руководитель охранной фирмы "Балтик-эскорт" (ее основал некто Золотов, в прошлом начальник личной охраны А. Собчака, ныне руководитель личной охраны Путина). В 1994 году Цепов привлекался к уголовной ответственности по ст. 222 Уголовного кодекса РФ от 1996 года (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия). Несмотря на это, Цепов является кадровым офицером 7-го отдела РУБОП города Санкт-Петербурга. Именно Цепов собирал деньги при лицензировании игорного бизнеса города. В качестве примера можно назвать казино "Конти", руководитель которого Мирилашвили ежемесячно через Цепова выплачивает мзду Путину. Фирма "Фармавит" платит Путину 20 тыс. долларов США в месяц. В 1995 году Цепов подарил жене Путина изумруд, который он выиграл в карты у преступного авторитета "Боцмана". Последний в 1994 году украл изумруд в Южной Корее. Изумруд находится в розыске в Интерполе (каталог 1995-96 гг.). Цепов оказывает услуги Путину с условием, что последний будет "прикрывать" его деятельность. Через Путина Цепов получил 5 документов прикрытия, в том числе ФСБ РФ, СВР РФ, МВД РФ. В марте 1998 года заместитель Генерального прокурора Катышев возобновил уголовное дело в отношении Цепова (находится в производстве у указанного выше следователя Ванюшина Ю. М.). В настоящее время Цепов скрывается от уголовного преследования в Чехии, куда выехал по подложным документам (загранпаспорт, права оформлены на подставную фамилию в УФСБ по г. Санкт-Петербургу).
Основными силовыми структурами, на которые опирается Путин, являются ФСБ РФ и РУБОП. Бывшие руководители РУБОПа Шаханов и Милин совместно с Путиным и начальником УФСБ по С-Пт Григорьевым осуществили вывоз А. Собчака во Францию. Накануне при допросе Собчака в Генеральной прокуратуре спецотряд быстрого реагирования (СОБР) РУБОПа по просьбе Путина вывез Собчака в больницу, где начальник Военно-медицинской академии Шевченко установил "липовый" диагноз. Позднее такой же "липовый" диагноз был установлен Р. Линькову. В уголовном деле следователя Ванюшина Ю. М. имеются материалы о том, что по просьбе Собчака и Путина Шаханов и Милин в 1991 году провели несанкционированный обыск бывшего помощника Собчака Шутова Ю. Т., целью обыска было изъятие у последнего магнитофонной записи беседы Собчака с резидентом французской разведки. В 1992 году на Шутова Ю. Т. было организовано разбойное нападение, в результате которого с черепно-мозговой травмой пострадавший был отправлен в больницу.
В следственной бригаде прокуратуры (Ванюшин Ю. М.) имеются материалы о том, что бывший руководитель специализированного бюро ритуальных услуг Макутов ежемесячно выплачивал Путину по 30 тыс. долларов США.
С помощью вице-губернатора Санкт-Петербурга Гришанова (бывший командующий Балтийского флота) Путин через порт Ломоносов занимался продажей кораблей военно-морской базы. Данный порт, находящийся на территории бывшей военно-морской базы, является пропускным пунктом по контрабанде природных ресурсов из России и ввозу в нашу страну импортных товаров. Работа по данному направлению осуществлялась, в частности, морским департаментом "Русского видео".
Весной 1996 года на предвыборную кампанию Собчака было переведено из банка "Царскосельский" в Швейцарский банк около 30 млн долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев. (Материалы находились у начальника Службы СКРОСО УФСБ Десятникова Б. О.).
Глава администрации Василеостровского района В. Голубев знаком с Путиным со времени работы в 1-й Службе УКГБ СССР по г. Ленинграду. Бывшие коллеги организовали ряд фирм, через которые "прокручиваются", а затем присваиваются бюджетные деньги.
Путиным была создана система "продажи" детей за границу через детский дом Центрального района г. Санкт-Петербурга. (Материалы у руководителя следственной бригады Лысейко В. А., а также у заместителя Генерального прокурора РФ Катышева.)
Будучи вице-мэром, Путин через Ленинградское адмиралтейское объединение организовал продажу подводных лодок за границу. В 1994 году зам. Генерального директора объединения был убит (одна из версий – за отказ осуществить незаконную продажу военного имущества за границу).
БФГ – Балтийская финансовая группа (Генеральный директор Капыш) ежемесячно финансово помогает Путину и Черкесову. В 1994–1995 гг. у Капыша по нефтяному терминалу Морского порта возник конфликт с одним из учредителей терминала. Капыш заказал убийство этого учредителя. Путин за 50 тыс. долларов США уговорил учредителя урегулировать конфликт с учредителем, после чего тот выехал в Израиль. По имеющимся данным, Капыш передал Путину 6 млн. долларов США якобы на президентскую кампанию 1996 года. Деньги прошли через один из областных банков, который вскоре был закрыт.
Во время кризиса в августе 1998 года Путин совместно с Гусинским В. планировал активные политические мероприятия, в частности должно было быть объявлено так называемое "время Ч" (материалы имеются у следователя Ванюшина Ю. М. по допросу Каракаручко).
Созданная Путиным совместно с депутатами Законодательного собрания Никешиным и Гольдманом корпорация "ХХ трест" полученные на строительство, в том числе бизнес-центра "Петра Великого", бюджетные деньги перевела в Испанию, где в г. Торвиехо была куплена гостиница. Часть украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в испанском городе Бенидор (материалы имеются в КРУ Минфина РФ по г. Санкт-Петербургу и обл.).
Путин и Черкесов в 1997 году незаконно продали здание, принадлежавшее газете "Час Пик" (имеется арбитражное дело). Ими газете "Московский комсомолец" нанесен ущерб в несколько сотен тысяч долларов США".
(Цит. по "Стрингер", 14.11.2000).