20. Изготовление и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
Деньги – денежные знаки (банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета и иностранная валюта в форме банковских и казначейских билетов, монет), не изъятые из обращения, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену.
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением, если с целью сбыта изготовлены хотя бы один денежный знак или ценная бумага.
Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления необходимо установить, имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т. п. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг не требует дополнительной квалификации содеянного в качестве мошенничества.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Изготовление влечет ответственность лишь при наличии цели сбыта.
Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет.
Деяние признается совершенным в крупном размере, если сумма поддельных денег или ценных бумаг превышает 250 тыс. руб. Иностранную валюту представляется правильным пересчитать в рублях по курсу ЦБ РФ, а ценные бумаги оценить по их курсу. Оценка поддельных иностранных денег и ценных бумаг производится на момент совершения преступления.
21. Халатность. Служебный подлог
Халатность – неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба.
Уголовно наказуемая халатность предполагает в обязательном порядке, что исполнение соответствующих обязанностей входило в круг правомочий должностного лица, закрепленных в конкретном законе либо ином нормативном правовом акте, а также в соответствующих должностных инструкциях, приказах, распоряжениях и т. д. Отсутствие надлежаще оформленного правового акта о круге обязанностей должностного лица исключает ответственность за халатность. При решении вопроса об ответственности должностного лица за совершение данного преступления необходимо устанавливать, какие конкретно обязанности не были исполнены либо исполнены им ненадлежаще и имелась ли у него реальная возможность исполнить их должным образом.
Состав рассматриваемого преступления имеется лишь в случае, когда по делу установлена причинная связь между противоправными действиями (бездействием) должностного лица и наступившими последствиями. Признавая лицо виновным в преступной халатности, суд в приговоре должен указать, в чем конкретно она выражалась и имеется ли причинная связь между бездействием лица и наступившими последствиями.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается в недобросовестном или небрежном отношении к службе либо совершении преступления по неосторожности.
Данное преступление признается имеющим квалифицирующие признаки, если оно повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия либо причинение вреда в крупном размере, которым признается ущерб, сумма которого превышает 100 тыс. рублей.
Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.
Объективная сторона служебного подлога характеризуется:
1) внесением должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений;
2) внесением теми же лицами в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание.
Субъекты служебного подлога – должностные лица, а также государственные служащие или служащие органа местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами.
22. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Недопущение, устранение, ограничение конкуренции относятся к видам монополистической деятельности.
Монополистическая деятельность в Законе РСФСР от 22.03.1991 г. N2 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" – противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
Хозяйствующие субъекты – российские и иностранные коммерческие организации и их объединения, некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, а также индивидуальные предприниматели.
Общественная опасность преступления состоит в том, что указанные действия существенно сужают возможности конкуренции либо делают ее невозможной, нанося тем самым ущерб рыночной экономике.
Обязательное условие наступления ответственности – совершение указанных действий путем сговора или согласования действий между руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами органов федерального и других уровней исполнительной власти.
Для наступления уголовной ответственности необходимо, чтобы совершенные деяния повлекли причинение крупного ущерба.
Преступление умышленное – виновный осознает, что совершаемые им действия ведут к ограничению или устранению конкуренции, и желает этого.
Наряду с действиями, совершенными организованной группой, устанавливается ответственность за деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением чужого имущества либо сугрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства. В этих случаях совершается посягательство не только на законную экономическую деятельность, но и на личность или на собственность.
Применение насилия предполагает причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, иных насильственных действий, не повлекших вреда для здоровья.
Посягательство на чужое имущество может быть связано с его уничтожением и повреждением любым способом.
Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. Исполнителями этого преступления могут быть только лица, действующие в интересах хозяйствующих субъектов или групп лиц либо обязанные действовать в их интересах. Из числа субъектов монополистической деятельности исключены органы исполнительной власти и местного самоуправления.
Вина возможна только в форме прямого умысла.
23. Государственная измена. Шпионаж
Государственная измена – шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ, совершается гражданином РФ. Непосредственным объектом государственной измены является внешняя безопасность РФ. Объективная сторона:
1) шпионаж;
2) выдача государственной тайны;
3) иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ. Государственная измена в форме иного оказания помощи в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ считается оконченным преступлением с момента совершения конкретного действия, которым оказывается реальная помощь иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против России в ущерб ее внешней безопасности.
Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – гражданин РФ, достигший возраста 16 лет. Им может быть не только лицо, которому сведения, составляющие государственную тайну, были доверены либо стали известны по службе или работе, но также лица, которым такие сведения стали известны иным путем. Виновный освобождается от уголовной ответственности за совершенное преступление при наличии двух условий: при добровольном и своевременном сообщении органам власти или иным образом способствовании предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ; при отсутствии в действиях гражданина РФ иного состава преступления. Шпионаж.
Объект шпионажа, как и государственной измены, – внешняя безопасность РФ. Предмет шпионажа:
1) сведения, составляющие государственную тайну;
2) иные сведения, не составляющие государственной тайны (при определенных условиях). Объективная сторона – передача, а равно
собирание, похищение или хранение в целях передачи сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений. Шпионаж признается оконченным преступлением с момента совершения любого из действий, образующих его объективную сторону.
Действия, имеющие своим предметом сведения, составляющие государственную тайну, состоят в:
1) передаче;
2) собирании;
3) похищении;
4) хранении этих сведений.
Объективная сторона шпионажа характеризуется только двумя действиями: собиранием или передачей этих сведений.
Субъективная сторона шпионажа характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – специальный, – это только иностранный гражданин или лицо без гражданства
24. Неправомерные действия при банкротстве
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (Федеральный закон от 26.10.2002 г.№ 122-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Банкротами в судебном порядке могут быть признаны юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией или действующее в форме потребительского кооператива, а также индивидуальный предприниматель.
Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными действиями (бездействиями), такими как:
1) сокрытие имущества, имущественных обязательств либо информации об имуществе – не связанное с отчуждением имущества или его передачей в иное владение фактическое утаивание вещи, утаивание информации об имущественных обязательствах и документов, их удостоверяющих, утаивание носителей любой информации об имуществе (за изъятием бухгалтерских и иных учетных документов) либо несообщение такой информации, когда ее носителем выступает человек;
2) передача имущества в иное владение. Представляет собой сопряженную с утаиванием имущества и основанную на обоюдном согласии сторон передачу имущества как в законное (титульное), так и в незаконное владение другого лица;
3) отчуждение имущества с учетом положений – не связанное с исполнением правовой обязанности безвозмездное, неэквивалентное или бесхозяйственное добровольное отчуждение имущества другим лицам, влекущее прекращение права собственности на это имущество;
4) сокрытие бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность – их фактическое утаивание;
5) фальсификация – внесение отдельных изменений в подлинный документ либо полная подделка документа (материальный подлог), а также внесение заведомо ложных сведений в подлинный документ.
Действия эти могут быть совершены при банкротстве или в предвидении банкротства.
Обязательный признак – обстановка реального или предстоящего банкротства.
Квалифицирующий признак: неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом умышленно.
Субъекты – собственник или руководитель организации-должника, индивидуальный предприниматель.
25. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Фальсификация доказательств заключается в сознательном искажении представляемых доказательств, например документов (доверенностей, расписок, договоров, актов ревизий, протоколов следственных действий и др.), путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных сведений.
Данное преступление считается оконченным с момента приобщения фальсифицированных доказательств к материалам дела в порядке, установленном процессуальным законодательством. Признание судом указанных доказательств недопустимыми не освобождает от ответственности за их фальсификацию.
Субъекты данного преступления – истец, ответчик, их представители, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, защитник.
Субъективная сторона фальсификации доказательств характеризуется прямым умыслом.
Мотивы преступления могут быть различными, например, корысть, месть, карьеризм и т. д.
Ответственность существенно зависит от того, допущена ли фальсификация доказательств по гражданскому делу, уголовному либо по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении, либо оттого, повлекла ли фальсификация доказательств по уголовному делу тяжкие последствия.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа – попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления заключается в том, что виновный пытается передать должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия деньги, ценные бумаги, иное имущество либо также без согласия провоцируемого оказывает ему услугу имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.
Существенным обстоятельством данного преступления является то, что провоцируемый не знает о совершаемых в отношении него противоправных действиях.
Для достижения преступного результата виновный может использовать различные способы провокации взятки либо коммерческого подкупа (незаметное оставление в кабинете потерпевшего конверта с деньгами, заведомое занижение стоимости оказанной услуги, о чем потерпевший не был осведомлен, ит.д.).
Субъектами данного преступного деяния могут быть как частные, так и должностные лица.
Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом.
26. Присвоение или растрата
Присвоение – умышленное противоправное удержание чужого имущества, находящегося в правомерном владении виновного, с целью обращения его в свою пользу или в пользу третьих лиц.
Растрата заключается в отчуждении чужого имущества, в продаже его, передаче другим лицам, потреблении, обмене и т. п. Растрату сближает с присвоением тот факт, что и при присвоении, и при растрате имущество находится в правомерном владении виновного. Присвоение и растрата характеризуются тем, что чужое имущество (частное, государственное, общественное, кооперативное, принадлежащее лицу на праве частной собственности) вверено виновному и находится у него в правомерном владении в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения, юридически оформленного и закрепленного в соответствующих документах.
Присвоение отличается от кражи тем, что при присвоении нарушаются два правомочия собственника: пользования и распоряжения имуществом. Что же касается владения, то виновный использует это правомочие на законных основаниях, поскольку данное имущество ему было вверено. Например, мастер, осуществляющий ремонт аппаратуры, присваивает ее; кассир, бухгалтер, экспедитор, кладовщик изымают государственные, кооперативные или иные деньги, материальные ценности. Все вышеперечисленные лица несут ответственность за присвоение чужого имущества.
Хищение чужого имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными выше правомочиями, но имеющим к нему доступ в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, подлежит квалификации как кража (например, сторож склада похищает во время дежурства с охраняемого объекта ящик с коньяком).
Присвоение является оконченным преступлением с момента удержания чужого имущества и установления неправомерного владения им, когда виновный получает реальную возможность распорядиться данным имуществом по своему усмотрению.