2) учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотеки) является местно-региональным. Следотека используется в целях установления лиц, оставивших следы рук на месте происшествия, а также факта оставления следов одним и тем же лицом в разных местах;
3) учет пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, ведется на федеральном и локальном уровнях. Данный учет предназначен для установления факта применения одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений;
4) учет поддельных денежных знаков осуществляется на федеральном и локальном уровнях. Коллекция включает образцы поддельных денежных знаков с их описанием в специальных карточках, которые составляются по результатам исследования объектов. Данные учета используются для определения источника происхождения поддельных денежных знаков и позволяют установить субъект преступления;
5) учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств осуществляется в виде картотек, которые содержат поддельные медицинские рецепты, а также образцы почерка лиц, подделавших их. Назначение картотеки заключается в установлении единого источника происхождения рецептов, изъятых в различных местах;
6) учет лиц по признакам внешности ведется на местном уровне в виде фотоальбомов, которые содержат фотоснимки лиц, поставленных на учет за совершение преступлений;
7) учет поддельныхдокументов, изготовленных полиграфическим способом, производится в виде картотеки, которая содержит поддельные документы или ихфотокопии, бланки.
28. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений
Расследование невозможно без использования достижений психологии, социологии, теории организации и управления, а также других наук. Ведущая роль принадлежит криминалистике и уголовному процессу.
Расследование - регламентированная уголовно-процессуальным законом и основанная на нем деятельность следователя или лица, осуществляющего дознание, с участием других лиц по собиранию, исследованию, оценке доказательств и использованию их с целью установления истины.
Расследование представляет собой систему, которая имеет свою структуру. Структура расследования включает определенные элементы: объект, субъект, цель расследования.
Объектами расследования являются преступное событие, элементы его состава, обстоятельства совершения.
Субъектами расследования являются следователь и лицо, производящее дознание. Основной субъект расследования - следователь, который является организатором, руководителем и одновременно исполнителем расследования. Организационная функция следователя включает почти все содержание организации расследования преступления: целеобразование, планирование, мобилизацию сил и средств расследования, координацию, взаимодействие, контроль и учет. Следователь независимо от его ведомственной принадлежности определяет структуру расследования конкретного уголовного дела, которое находится у него в производстве. К вспомогательным участникам расследования относятся оперативные работники, эксперты, специалисты, переводчики, должностные лица, осуществляющие служебные проверки в период расследования.
Цель расследования заключается в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Основной целью расследования является раскрытие преступления. Раскрытие преступления предполагает всестороннее, объективное, полное установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Раскрытие преступления является заключительным этапом расследования. Для того чтобы раскрыть преступление, необходимо произвести действия по собиранию, исследованию, оценке доказательств (следственные действия). Помимо следственных действий, следователь производит и иные процессуальные действия: возбуждение уголовного дела, избрание меры пресечения, приостановление уголовного дела и др. Следственные и иные действия будут эффективны лишь в том случае, если они будут хорошо организованы и подготовлены.
Элементы структуры расследования взаимосвязаны.
Задачами расследования являются изобличение виновных, обеспечение правильного применения закона, с тем чтобы каждый совершивший преступление получил справедливое наказание соразмерно совершенному деянию.
29. Понятие и виды криминалистических версий
Преступление как событие, имевшее место в прошлом, может быть раскрыто и расследовано только при познании истинной картины происшедшего и доказывании всех фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела. Основной формой познания является гипотеза как умозаключение с вытекающими из него предположениями. В криминалистическом и уголовно-процессуальном познании события преступления в качестве основного инструмента выступает криминалистическая версия, которая является разновидностью частной гипотезы.
Построение версий и их проверка образуют один из методов познания события преступления, в основе которого лежат следующие логические приемы: анализ, синтез, суждение по аналогии, индуктивное и дедуктивное умозаключение. Для выдвижения криминалистической версии необходимо иметь фактические данные, относящиеся к исследуемому событию. Данные могут быть получены из процессуальных или непроцессуальных источников. Содержание криминалистической версии шире содержания информации, положенной в ее основу, так как включает суждения о фактах, которые еще не установлены.
Криминалистическая версия - логически построенное и основанное на фактических данных аргументированное предположение следователя о сущности исследуемого деяния, отдельных его обстоятельствах и деталях, а также их связи между собой, требующее соответствующей проверки и направленное наустановление объективной истины по делу.
Как правило, по уголовному делу выдвигается несколько криминалистических версий. Субъектами формирования и выдвижения версий в уголовном судопроизводстве являются следователь, прокурор, орган дознания, суд, эксперт. В зависимости от субъекта, выдвинувшего версию, различают следственные, оперативно-разыскные, судебные, экспертные версии.
Различают общие и частные криминалистические версии. Общие версии выдвигают относительно события преступления, отдельных обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела. Частные версии конкретизируют предположения, выдвинутые в общей версии либо связанные с элементами этого события (способом совершения преступления, мотивом, личностью преступника). Все выдвинутые версии подлежат обязательной проверке, которая подтвердит или опровергнет предположения, содержащиеся в них. Предпочтительно проверять версии одновременно или параллельно, а не только наиболее вероятную версию. При этом необходимо определить задачи, которые подлежат разрешению в первую очередь. Сначала следует провести неотложные следственные действия во избежание утраты каких-либо доказательств и уничтожения следов. Важно назначить необходимые экспертизы и провести мероприятия, которые требуют значительных затрат времени.
30. Теоретические основы тактических операций и тактических комбинаций
Следователь при расследовании конкретного преступления постоянно сталкивается с такими следственными задачами, разрешение которых требует выполнения определенного комплекса следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, направленных на достижение поставленной цели. Например, чтобы изобличить конкретное лицо в совершении преступления, необходимо провести ряд процессуальных и непроцессуальных мероприятий. В связи с тем, что путем реализации одного следственного действия невозможно достичь поставленной цели, следователь принимает тактическое решение о необходимости проведения тактической операции.
Тактическое решение - выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом либо ее компоненты, а также на ход и результаты процесса расследования и его элементов и определение методов, приемов, средств достижения цели.
Тактическая операция - комплекс следственных, оперативно; разыскных, организационно; подготовительных и иных действий, которые проводятся по единому установленному плану и направлены на решение отдельных промежуточных задач, подчиненных общим целям расследования.
Установление личности подозреваемых по портрету создает предпосылки для проведения комплекса следственных действий по изобличению виновных. В целом вся работа отыскания очевидцев, создания портрета, распространения, сбора данных, изобличения виновных дает наибольший эффект тогда, когда проводится как единая тактическая операция.
Тактическая комбинация - совокупность тактических приемов и следственных действий, направленных на решение конкретной задачи расследования, например задержания преступников, обнаружения нажитого преступным путем и подлежащего конфискации имущества. Эти следственные действия проводятся по единому плану группой следователей и оперативных работников.
Признаки тактической комбинации:
1) является сочетанием тактических приемов;
2) может состоять из различных следственных действий;
3) реализуется в рамках конкретного расследования;
4) имеет целью решение определенной задачи расследования.
Тактическая комбинация зависит от следственной ситуации. Криминалист, осуществляя выбор какой-либо тактической операции или комбинации, основывается на анализе следственной ситуации, возникающей при проведении следственных действий.
Оперативно-тактические комбинации - сочетание следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых с теми же целями. В данном случае осуществляется широкое взаимодействие следователей и других служб милиции.
31. Классификация и структура тактических операций
Тактическая операция представляет собой сложную организованную структуру, которая является составной частью познавательной деятельности входе предварительного расследования.
Различают следующие тактические операции:
1) в зависимости от следственной ситуации:
а) проводимые в бесконфликтной ситуации;
б) проводимые в конфликтной ситуации;
2) по отношению к предмету доказывания:
а) направленные на установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
б) устанавливающие вспомогательные факты;
3) по характеру и содержанию действий:
а) состоящие только из следственных действий;
б) состоящие из различных действий;
4) в зависимости от этапа расследования:
а) проводимые на первоначальном этапе;
б) проводимые на промежуточном этапе;
в) проводимые на заключительном этапе;
5) в зависимости от поставленных задач:
а) способствующие поиску людей;
б) способствующие обнаружению вещей;
6) по организационной структуре:
а) проводимые работниками структур, действующих на постоянной основе;
б) проводимые временно действующими структурами, созданными для реализации тактической операции;
7) по характеру расследуемых дел: операции, выполняемые по делам о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности, против собственности;
8) в зависимости от состава участников: проводимые только сотрудниками правоохранительных органов, проводимые ими совместно с другими органами.
Различают этапы проведения тактической операции:
1) подготовка;
2) реализация;
3) заключительный этап.
Каждому этапу тактической операции свойственна своя структура. При подготовке тактической операции решается вопрос о составе участников с учетом целей, масштабов, характера и объема предстоящей работы. Групповая форма проведения тактических операций предполагает назначение руководителя операции, распределение обязанностей между участниками, разработку индивидуальных планов работы, решение вопроса об обмене информацией.
Деятельность по реализации тактической операции включает три этапа:
1) первоначальный;
2) промежуточный;
3) заключительный.
Направления, характер и содержание работы на каждом этапе должны соответствовать особенностям сложившейся ситуации и целям операции. В первую очередь выполняются задачи, которые являются неотложными, имеют определяющее значение. На заключительном этапе тактической операции составляются документы: рапорт, объяснения, заключения экспертов и специалистов. Своеобразие работы и составляемых документов обусловлено не только ее достигнутыми результатами, но и этапом расследования, на котором проводилась тактическая операция.
32. Планирование расследования преступлений
Планирование - основа организации расследования. Стержнем планирования является следственная версия.
Планирование - мыслительный процесс, заключающийся в определении задач и системы действий, обеспечивающих их успешное решение при оптимальных затратах времени, сил и средств. Разработка системы планируемых действий означает определение способов и средств решения поставленных задач.
Принципы планирования - исходные начала, на которых строится весь следственный процесс. К принципам планирования относят:
1) принцип индивидуальности. Предполагает разработку специального плана с учетом специфических особенностей конкретного преступления и сложившейся следственной ситуации;
2) принцип динамичности. Означает, что план расследования должен быть гибким. Следователь должен реагировать на вновь возникающие обстоятельства и вносить соответствующие изменения и дополнения в план;
3) принцип конкретности. План должен содержать все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или иной версии, конкретные следственные действия, экспертизы и проверки с указанием сроков их проведения и исполнителей;
4) принцип реальности. Выражается в том, что разработанный план должен быть реализован на практике. План должен обеспечить возможность проверки всех следственных версий и решения поставленных задач в установленные сроки и при помощи заранее предусмотренных средств.
Выделяют условия, которые необходимы для осуществления планирования:
1) наличие исходной информации, которая ложится в основу плана;
2) оценка следственной ситуации и прогноз ее возможного изменения;
3) определение средств для реализации поставленных задач;
4) согласованность всех планов, разработанных в рамках данного расследования;
5) соблюдение установленных законом сроков для осуществления расследования.
Существует два вида планирования:
1) планирование расследования по уголовному делу в целом;
2) планирование отдельных следственных действий.
Планирование расследования в целом состоит из таких элементов, как:
1) обработка и анализ исходной информации;
2) выдвижение следственных версий и определение задач расследования;
3) выбор способов и средств для решения поставленных задач;
4) выбор формы плана и его составление.
Планирование отдельного следственного действия характеризуется детализацией вопросов, подлежащих уяснению, определением места и времени конкретных действий.
План расследования представляет собой итог процесса планирования. План предусматривает оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей производства следственных, оперативно-разыскных и иных действий и тактических приемов.
33. Оперативно-розыскная деятельность как форма взаимодействия
Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. В соответствии с указанным Законом к задачам оперативно-розыскной деятельности относят:
1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания;
3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной и иной безопасности РФ.
При расследовании преступлений возникает необходимость в совместной деятельности, т. е. взаимодействии, следственных органов и оперативно-разыскных подразделений органов ФСБ, пограничной службы РФ, таможенных органов РФ. Взаимодействие осуществляется на основе закона.
Виды взаимодействия:
1) разовое;
2) эпизодическое, связанное с выполнением поручений следователя по отдельным эпизодам дела;
3) постоянное, осуществляемое на протяжении всего расследования по делу.
Закон наделяет следователя полномочиями, позволяющими ему давать органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий. Эффективность такого взаимодействия зависит отего организации, которую должен обеспечить следователь. Следователь выполняет руководящую роль: осуществляет разграничение процессуальной и оперативно-разыскной компетенции субъектов взаимодействия; обеспечивает своевременный взаимный обмен между субъектами взаимодействия информацией, имеющей существенное значение для решения совместных задач; контролирует выполнение письменных поручений. Существуют требования, предъявляемые к совместной деятельности следователя с оперативно-розыскными органами:
1) действия должны быть согласованными, направленными на решение поставленных задач, которые указаны в плане;
2) осуществляемая деятельность должна соответствовать предписаниям закона, основываться на конституционных принципах законности;
3) информация, полученная в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, не подлежит разглашению.
34. Понятие и система криминалистической тактики
Криминалистическая тактика - самостоятельный раздел криминалистики, представляющий собой систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации расследования, проведению следственных действий и определению линии поведения лиц, осуществляющих расследование.
Задачи криминалистической тактики - эффективная организация криминалистической деятельности согласно целям следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и расследования в целом, содействие в борьбе с преступностью. Центральное место в криминалистической деятельности занимает следователь. Следователь обязан обеспечить надлежащую организацию расследования преступления при соблюдении разработанных в криминалистической тактике приемов и рекомендаций по выдвижению версий, планированию расследования, проведению следственных действий.
Криминалистическая тактика является системой, состоящей из двух частей: