В тюрьму тронулись от здания МВД, на двух машинах. Мигалки включены, но сирены выключены, так и катили. По пути Димитрис, который тоже страдал от похмелья посвящал меня в последние новости
Американцы утром прислали факс. Требуют выдачи.
И какое основание, позволь спросить?
Димитрис понизил голос
Продажа Рома-Банка. Я так понимаю, и тебя она интересует
Ну да. Интересует. Еще как интересует. Интересно, а как американцы то в этом замешаны.
Но они знают. И это плохо.
История продажи Рома-банка это афера, по меньшей мере, года. Может, и десятилетия. В мировом масштабе.
Итак, Румыния, наши дни. В этом славном государстве, которое было членом ЕС жил да был банк под названием Рома-банк. Ничего особенного он из себя не представлял, но в первую десятку банков страны входил. И в отличие от других пока никаким транснациональным банковским группам не принадлежал. Собственный капитал у него был примерно восемь десять миллиардов, что по нормативам ЕС и состоянию рынка давало ему рыночную цену от двадцати до тридцати миллиардов. Отделения во всех крупных городах Румынии и Молдовы, стандартный набор банковских продуктов. Его слабым местом было как раз то что он никому не принадлежал, а значит и фондировался на европейском межбанке по более высоким ставкам, чем монстры подобные Креди Агриколь или Дойче-банк. Понятно, кто даст по низким ставкам фондирование независимому банку из Румынии? А значит, и конкуренцию он проигрывал, и его продажа была только вопросом времени.
Владельцы выставили на аукцион шестьдесят процентов плюс одну акцию банка. Что само по себе интересно на кого они рассчитывали. В России блокпакет пятьдесят плюс одна акция, а вот на Украине шестьдесят плюс одна. Особо ничего от аукциона не ждали, рынок сейчас не тот не нулевые, когда в той же Украине банк можно было продать за четыре пять капиталов сейчас и за один то не продашь. И то, что произошло далее стало полной неожиданностью.
На аукцион заявились сразу восемь участников. Цена блокпакета в ходе ожесточенных торгов между русским и казахским участниками взлетела до пятидесяти восьми миллиардов долларов. Победили понятное дело русские. Потому что русские не сдаются.
Спохватились не сразу формально никаких нарушений не было, аукцион был законным, цену все давали, находясь в здравом уме и понимая, что они делают. Вся суть аферы стала понятна, когда в России начал накрываться АПК-банк как раз участник этой аферы. Владельцы АПК-банка придумали и провернули грандиозную аферу. Договорившись с продавцами Рома-банка и с казахским участником они до невероятного предела вздули цену на бросовый, в общем-то, румынский актив. И под этим предлогов по инвестиционной статье вывели за границу тридцать восемь миллиардов долларов США, не только пробив огромную, в два с половиной триллиона рублей дыру в балансе но и назанимав под эту сделку денег везде, где только могли от межбанка, до дружественных финансовых структур. По сути они ограбили российскую банковскую систему в целом. И не только, кстати, российскую занимали они и в других странах.
Почему так получилось? Тупо никто не мог подумать, что один из крупнейших банков страны, с тридцатилетней историей пойдет на такое.
Препятствовать таким вещам должны были две структуры. Банковский надзор это раз. И надзор ФСБ это два. Банковский надзор с ним так и не разобрались, но, по сути, сделка была в рамках закона. Российский банк чтобы выйти на рынки ЕС покупает румынский. Формально все в норме.
Вторая линия обороны это надзор ФСБ. В каждом банке сидят прикомандированные офицеры ФСБ. Их задача следить и докладывать. В АПК-банке сидел офицер в ранге генерал майора. Его до сих пор не могут найти. Начальник отдела банковского надзора, полковник Чепкасов был арестован, при обыске дома у него нашли деньги и ценности на сумму в пятнадцать миллиардов вся квартира была забита деньгами, человек жил как в банковском хранилище, деньги лежали в сумках от пола до потолка, целые комнаты были забиты деньгами. Как только пол не провалился в квартире этой. Понятно, что говорить о каком-то эффективном контроле было невозможно, а деньги ушли и растворились в оффшорах. Попутно поставив на грань краха всю российскую финансовую систему, по крайней мере, частный ее сектор.
Началось расследование я и есть его часть, часть этого расследования. Его поручили всем без исключения ФСБ, МВД, СВР, ГРУ всем. ФСБ обгадилось это был не первый скандал и не последний, но судя по фейерверку отставок доверие к внукам Дзержинского было утрачено и утрачено капитально. Установили, что казахский участник аукциона структура, корни которой в комсомоле. Фирма, которая участвовала через несколько итераций упиралась в интересную структуру Фонд за атомное разоружение. Это была дочерняя структура, созданная при Горбачеве Фондом мира, она еще в 1988 году ввезла в СССР партию японских машин и продала с наценкой 1200% официально. Еще одна структура, которая там засветилась туристическое агентство «Молодость» было создано при Горбачеве совместно комсомолом и профсоюзами для того чтобы отправлять советских студентов и трудящихся на отдых в страны Восточного блока. На него переписали советскую собственность в этих странах, в частности отели от Болгарии до Чехословакии. Сейчас дочкам и внучкам этих структур принадлежит пятнадцать процентов экономики Казахстана, огромные вложения в Азербайджане, активы в Грузии, Армении, Таджикистане и Туркменистане. Все известные владельцы этой системы долларовые миллиардеры, все выходцы из советского комсомола и ВЦСПС, проживают кто в Израиле, кто в Лондоне. Судя по всему, они и сами они с этого гешефта неплохо получили через старших товарищей из Москвы вывели за рубеж и свои бабки. Схема простая даешь заем московско-харьковскому банку, который никогда не вернется, потому что банк лопнет а на той стороне получаешь наличные.
Румынский банковский надзор заблокировал сделку но только после того, как деньги прошли. Понятно, что и они попробуют найти основания для конфискации в свою пользу под любым предлогом а теперь вот и американцы
Американцы то тут с какого бока? Какие у них основания?
Один из участников аукциона был под американской юрисдикцией. Дальше они активировали акт о трансграничной коррупции
Вот, с..и. Слов просто нет. Акт о трансграничной коррупции совсем недавнее изобретение, он был принят после того, как в мировой прессе прошли две волны скандалов по чемпионатам мира по футболу в России, а потом и в Катаре. Была информация о том, что и та и другая заявка победила благодаря подкупу при том, что США к нам понятно как относились, а Катар Трамп публично назвал спонсором терроризма. Плюс еще история с допингом российской сборной американцам там тоже не удалось довести дело до конца. После того, как торпедировать проведение ЧМ и там и там у американцев не получилось -они в отместку приняли акт о трансграничной коррупции. Согласно ему если где-то проходит аукцион или конкурс, или любое другое состязание, в котором участвует любое юридическое или физическое лицо под американской юрисдикцией, и становится известно, что победа в таком состязании одержана коррупционным путем то Минюст США имеет право возбудить дело по данному факту и провести следствие и судебный процесс в американском суде, а потом требовать исполнения решения американского суда по данному делу. Учитывая политический вес США и их возможности по блокированию и конфискации средств по всему миру это не шутки.
То есть американцы хотят или наложить лапу на выведенные из России преступным путем средства или взять за жабры Холодовского и получить от него всю известную ему информацию. А может, и подсказать, что он должен говорить например, о счетах Путина. А почему бы и нет?
В ж в любом случае оказываемся мы. Потому что нас обокрали средь бела дня и шансы вернуть деньги довольно призрачны. И как обокрали! На ходу подтяжки сняли.
И вы что?
Ну американцев тут сильно не любят, сам понимаешь. Потянем время, потом ответим что факс это не документ. Но сам понимаешь времени все меньше. Если американцы кого-то хотят они его получат.
Я это понимал. Если посадка Холодовского затянется хотя бы на полгода американцы выиграли. Им некуда спешить, им главное приземлить здесь Холодовского надолго, а потом добиваться выдачи. Они могут годами это делать. Если Холодовского не вытащить быстро то мы попали
Ты пойми, мы же на одной стороне.
Да я все понимаю, брат Дима. Только вот денежки то врозь
Благодаря тому же Димитрису оформиться мне удалось быстро, без типичных для Греции проволочек. Мне выделили камеру для общения подследственных с адвокатами, и местные конвоиры ввели уже переодетого в тюремную одежду, небритого Холодовского