– Правомерны ли его занятия столь специфическим бизнесом, как тот, что изо дня в день обогащал финансиста?
Когда же не нашлось никакого тому подтверждения, они нагрянули с обыском по всем адресам:
– Куда вели следы подозрительной деятельности обладателя диплома всего лишь о среднем специальном образовании, да и то, очень далёком от данной сферы услуг.
Найденными и приобщёнными к материалам расследования стали множество визитных карточек лично Виктора Корнеева и его, не существующих официально, предприятий, на которых чёрным по белому говорилось о предоставлении денежных займов.
Такая же участь ожидала круглую печать с реквизитами предприятия-фантома, а так же ряд документов, вроде договоров займа, расписок в получении крупных сумм наличных денег, тоже подтверждавших его вину в злонамеренной финансовой деятельности.
И однажды за спиной задержанного лица закрылись со стальным лязгом, двери тюремной камеры.
Уже находясь за решёткой во время этой стадии расследования, Виктор Корнеев осознал всю пагубность своего прежнего занятия:
– За которое мог лишиться многого из того что имел прежде.
Ведь в это же самое время постановлением одного из судов региона, был наложен арест на его имущество:
– Жилой дом в сельской местности, земельный участок и денежные средства.
Заключённый под стражу, полностью признал свою вину и раскаялся.
Да и как иначе, если с каждым днём работы следователей:
– Находилось всё больше улик.
Такие из них, как движение денежных средств на банковском счету Корнеева и его пластиковой карты, полученные по результатам оперативно-розыскных мероприятий, пополнили собой целый оптический диск, вобравший исключительно большое количество информации.
Всё это подтверждало факт того, что:
– Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность таких действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений Виктор на протяжении почти четырёх лет осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации.
При этом извлек доход в общей сумме 8893478 рублей.
По иронии судьбы, можно сказать, на счастье «подпольного процентщика», совсем немного не дотянул он со своей добычей до того предела:
– Когда особо крупным незаконным доходом считаются девять миллионов рублей.
А так, обвинение предъявили в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
То есть, отвечать ему пришлось за совершение преступления, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих участь Виктора Корнеева, учли отсутствие за его плечами предыдущих судимостей, положительные характеристики с места жительства и работы, условия проживания членов его семьи.
И в итоге назначили осужденному наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей. Но, учитывая, что до судебного разбирательства он несколько месяцев содержался под стражей, Виктора Корнеева от штрафа полностью освободили. Тем же приговором был снят арест с его имущества и денежных средств.
Вагоны в западне
Собственники подвижного железнодорожного состава не нашли ничего лучшего, чем доверить сложный ремонт своих думпкаров для продления срока их службы, некомпетентному в этих делах предпринимателю
…С самого начала наступившего века в сфере железнодорожного транспорта действовала компания, чей головной офис хотя и расположен в Северной Столице, но поле деятельности простиралось далеко за пределами Санкт-Петербурга.
В том числе захватывало почти всё пространство страны:
– Где на разных направлениях были задействованы их, без малого, три десятка вагонов.
И этот свой немалый опыт обеспечения перевозок различных грузов, должны были строго учитывать данные питерские железнодорожники, когда им приходится:
Продлевать сроки эксплуатации, принадлежащего компании, подвижного состава. Так как огромной ответственностью является обеспечение безопасности движения по железной дороге, сохранность перевозимых грузов и пассажиров.
Для её обеспечения все вагоны, которые совершают различные перевозки, имеют восьмизначный номер и зарегистрированы в единой базе РЖД, да и запасные части вагонов, такие, например, как колесные пары или боковые рамы, также имеют регистрационные номера.
И при необходимости очень просто установить комплектацию вагонов в очередной состав на любой станции, а также их передвижение до места назначения. Или вынести запрет на такое использование.
Ведь, когда заканчивается гарантированный изготовителями, срок службы любого вагона, он должен быть списан на утилизацию или пройти капитальный ремонт.
И ни где-нибудь, а исключительно в соответствующих условиях:
– Созданных в организациях, располагающих для этого надёжной ремонтной базой и коллективом сотрудников, выполняющим подобные заказы в специализированном цеху или депо.
К этому всё и сводилось несколько лет назад, когда решалась судьба сразу восьми вагонов типа думпкар, направленных с берегов Невы на Западно-Сибирскую железнодорожную ветку и на ней завершивших свой гарантийный срок эксплуатации.
Но так как владельцам показалось нерентабельным доставлять их порожняком за много тысяч километров на собственную ремонтную базу в Санкт-Петербурге, то они решили:
– Воспользоваться услугами сибирских коллег.
Тем более что подсказку о том, кто бы мог выполнить все необходимые действия, питерцы получили от ранее знакомого им специалиста из некоммерческой организации, в которой производством и эксплуатацией вагонов и путевых машин занимался целый совет экспертов и учёных.
Сегодня можно подвергнуть серьёзным сомнениям тот шаг владельцев восьми единиц, вконец износившегося по рельсам, подвижного состава, сделанный для продления срока службы думпкаров.
Но тогда им показалось вполне уместным делом:
– Поверить рекомендации и остановить свой выбор на одной из организаций, действующей в системе железнодорожного транспорта, раскинувшейся со всеми своими разветвлениями на территории Бийска и пригорода.
Тем более что охотно откликнулся на столь выгодное предложение заезжих бизнесменов её директор Гунар Калнинш.
С ним и достигли осенью договоренности о том, что:
– Восстановительные работы, полагающиеся по техническому регламенту, будут выполнены прямо на путях, занимаемых предприятием этого партнёра, не дольше, чем за 45 суток, и с необходимым качеством.
За что заказчики обязались выплатить 1215000 рублей.
Не считая того, что по согласованию сторон предполагалось произвести за отдельную плату покраску отремонтированного подвижного состава.
После чего, не откладывая дело в долгий ящик, в Бийск перегнали первые пять из восьми вагонов думпкаров модели 31-638.
Спустя некоторое время от исполнителей поступил счёт:
– На частичную оплату уже произведённых в Бийске работ на сумму 915000 рублей.
Деньги заказчики перевели. Однако в оговоренный срок принимать их ничего не пригласили.
И всё же надежда на лучший исход ещё оставалась.
Спустя несколько месяцев, из Забайкалья в Бийск доставили остальные три вагона, нуждавшиеся в ремонте.
В середине зимы Гунар Калнинш заявил:
– Требуется оплатить за предоставление железнодорожных путей, на которых ремонтируется подвижной состав, а именно, перевести на счёт его организации ровно 30000 рублей.
Что незамедлительно оказалось выполненным.
Прошла и весна.
Вся в ожидании:
– Когда думпкары обретут новый вид?
И всё это время, в своём телефонном общении с нетерпеливыми заказчиками Гунар Калнинш уже совсем не стеснялся:
– Всё дальше и дальше передвигал сроки выполнения договора.
При этом очень ловко увиливал от выполнения конкретных просьб, связанных с договором. Он так и не выслал, хотя его об этом просили, фотографии отремонтированных думпкаров.
И оставил, недовольных его медлительностью, партнёров, без ответа на их предложение:
– Расторгнуть, так и не выполненный контракт, после чего вернуть, полученные на ремонт деньги.
Но летом именно так и встал вопрос.
В Бийск направили из Санкт-Петербурга официальную претензию с требованием к Гунару Калниншу:
– Обратно перечислить в их адрес денежные средства, полученные им по договору.
А когда вместо 45 дней, отпущенных на работу, прошли 16 месяцев, заказчики окончательно разуверились в возможности продлить жизнь своему устаревшему движимому имуществу.
Они нашли в Кузбассе желающих приобрести злополучные вагоны на утилизацию, по цене 200000 рублей за штуку.
Вновь наступившей весной те отправились на место за товаром для переплавки в мартеновских печах.
Только зря.
Так как убедились в том, что их, как и продавцов:
– Просто обманули.
В железнодорожном тупике, где правил бал нерадивый подрядчик на проведение ремонта, не было ничего:
– Что бы напоминало о доставленных сюда восьми вагонах думпкарах.
Сам Калнинш не сразу начал говорить правду.
Сначала утверждал, что вагоны находятся в другом месте, где даже посмотреть на них нельзя:
– Так как на территорию того предприятия проход посторонним строго запрещен.
Позже вообще перестал отвечать на телефонные звонки, чем вызвал сомнения в своих действительных намерениях и заставил тех, кто стал жертвами его злого умысла обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
В нём потерпевшие из Северной Столицы утверждали, что понесённый ими в Бийске общий ущерб в 2409320 рублей:
– Фактически вытеснил их из привычного бизнеса, связанного с грузовыми перевозками по железной дороге, оптовой торговлей, сдачей вагонов в аренду, а также поставками горного оборудования и инструмента.
В ходе начатого расследования выяснилось:
– Последний раз в Бийске те самые восемь вагонов видели ещё больше года тому назад.
Причём, покинули они железнодорожный тупик, ставший им роковой западнёй, по частям, после того, как их разобрали по деталям и распродали, не объясняя покупателям истинную судьбу этого металла.
Так, владелец частного грузового автомобиля «КАМАЗ 5320», привлечённый в качестве свидетеля, рассказал:
– За обговорённую сумму ездил по различным адресам, в том числе и соседним регионам – Кузбассу и Красноярскому краю, доставляя туда запасные части от вагонов в виде колес, боковых рам и надрессорных балок.
Сам Гунар Калнинш, всеми спосмобами, пытался полностью отрицать свою вину.
Ссылался он на то, что у него не было умысла ни на обман, ни на злоупотребление доверием.
Ранее он действительно занимался обслуживанием подвижного железнодорожного состава.
Но, в основном, лишь в качестве посредника:
– Передавал заказы реальным исполнителям.
– Так думал, получится, как прежде и на этот раз, – рассказал он на следствии. – Но всё закончилось продажей распиленных вагонов как вторичный чёрный металл.
Да и то, выходило, что его самого тут обманули.
– Покупатель обещал заплатить наличными, чтобы не платить налоги, – делился со следователем Калнинш. – однако, обманул и ни копейки от него на самом деле мне, как продавцу не досталось.
Только все эти хитрые доводы рассыпались в прах, после предъявления реальных доказательств в виде различных фактов, уличающих злоумышленника, заключений экспертов и свидетельских показаний, выявленных сыщиками.
Вроде того, что на самом деле организация, на которую, в качестве контрагента, ссылался Калнинш:
– Являлась фиктивно зарегистрированным предприятием.
У неё отсутствуют сертификаты и номер для клеймения железнодорожного подвижного состава.
И, объективно говоря, условия договора по продлению сроков службы восьми вагонов-думпкаров из Санкт-Петербурга изначально были совершенно невыполнимы.
Таким образом, обвинение предъявили в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
И всё же нашлись обстоятельства, повлиявшие на смягчение участи Гунара Калнинша. В том числе положительные характеристики с места жительства, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.
Потому осужденному назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком продолжительностью два года.
Тем же приговором суда с него взыскано в счет возмещения материального ущерба потерпевшей стороне 2409320 рублей.
При этом в части стоимостного выражения разрешенных судом исковых требований, взыскание обращено на арестованное имущество Гунара Калнинша. А это – автомобиль «Мерседес Бенц» 2005 года выпуска и квартира в городе Санкт-Петербурге.
Шайка с мобильной связью
Выйдя на свободу после очередного срока пребывания за колючей проволокой, матёрая рецидивистка вовлекла в свою организованную преступную группировку алчного программиста, имя которого услышала от сокамерницы
…На новогодние праздники, обычно, не обслуживают непосредственно в офисах своих вкладчиков большинство банковских учреждений.
Потому деньги, необходимые на проведение рождественских каникул Елена Стрелкова рассчитывала:
– Снимать с помощью любой из двух, имеющихся у неё, пластиковых карт, со своих счётов, открытых в различных коммерческих финансовых структурах.
И очень встревожилась, когда с первым рассветом января, неожиданно получила оттуда на свой номер мобильного телефона не совсем обычное sms-сообщение.
Оно содержало сведения:
«О блокировке операций по его банковской карте, осуществлённой для предотвращения хищения имеющихся на ней денег».
И всё же расстраиваться было преждевременно.
Так как при этом указывался верный и простой способ решения проблемы, в виде звонка по, приведённому тут же абонентскому номеру телефона сотовой связи.
Последовав совету, Елена услышала в трубке солидный голос женщины, представившейся сотрудницей банка.
По её словам:
– Требовалось выполнить несложные действия, чтобы снять блокировку с пластиковых карт.
Выполняя полученные инструкции, Стрелкова спустилась из своей квартиры на улицу, прошла до ближайшего платёжного терминала и прежде чем приступить к операциям с банкоматом, ещё раз связалась со своей неизвестной собеседницей.
На этот раз последовали номера карт и мобильников:
– Для использования в качестве кодов для разблокировки обоих своих кредиток.
Менее получаса понадобилось на то, чтобы осуществить на деле советы, полученные по мобильной связи.
Довольная собой Елена Стрелкова вернулась домой, надеясь:
– Больше уже ничто не сможет омрачить для неё течение праздничной календарной декады.
Но, не тут-то было.
Когда она решила пополнить кошелёк наличными деньгами, снятыми со «спасённых» ею кредитных карточек, оказалось:
– Ни на одной из них, больше нет, ни копейки.
Общий ущерб составил почти 130 тысяч рублей.
Связав эти потери с той самой, оказавшейся мнимой, разблокировкой своих счетов, жертва обмана обратилась с заявлением в полицию.