По оценкам специалистов регионального общественного фонда ИНДЕМ в 1997 г. на подкуп властей могло быть потрачено 49 млрд руб., что больше бюджетных ассигнований на науку, образование, здравоохранение и культуру вместе взятые, а в 2002 г. - 2,8 млрд долл., что сопоставимо с бюджетными затратами на образование.
По данным проведенного нами опроса экспертов из числа сотрудников подразделений органов внутренних дел Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по борьбе с экономическими преступлениями, уровень коррумпированности сферы лицензирования предпринимательской деятельности в середине 90-х гг. составлял 46 %.
Теневая экономика нередко служит одной из причин проявления так называемого регионального эгоизма и сепаратизма со стороны региональной власти, отдельные представители которой вольно или невольно служат проводниками интересов преступных групп. Криминальная мотивация действий части представителей органов власти регионов подрывает основы нормальных экономических связей и создает угрозу нарушения конституционного баланса полномочий Федерации и ее субъектов в сфере экономической деятельности.
У нас украли страну…
В 1998 г. газетные страницы были наполнены скандальными материалами о попытках приобретения или установления контроля над наиболее доходными российскими предприятиями со стороны зарубежных инвесторов, которые "консультировали" Правительство России по вопросам стратегии экономической реформы.
Сначала Arrowhead Enterprises обращается в суд с иском на "Самарнефтегаз". При положительном решении контроль над нефтяной компанией должен был перейти к кипрской фирме.
Затем офшорная компания Novanomco Limited жалуется в Федеральную комиссию России по ценным бумагам (ФКЦБ) на "Сибнефть" и блокирует переход последней на единую акцию.
Одновременно вирджинская Cambridge Capital Management через ФКЦБ блокирует дополнительную эмиссию Новолипецкого металлургического комбината, а кипрская Misuoki Enterprises пытается через суд г. Ханты-Мансийска взять под контроль "Юганскнефтегаз". Спустя месяц Hermitage через ФКЦБ блокирует консолидацию "СИДАНКО" и, наконец, Acirota Limited пытается сменить на собрании акционеров все руководство "Транснефти", а ФКЦБ ее поддерживает.
В половине названных случаев за этими офшорными компаниями стояли К. Дарт и Дж. Стейнберг. У "Сибнефти" Дарт потребовал 70 млн долл., хотя на стадии приватизации он вложил в "Ноябрьскнефтегаз" (добывающее предприятие "Сибнефти") всего 1 млн. У "ЮКОСа" еще больше - 200 млн. До недавнего времени представителем Дарта в России являлся Дж. Хэй, который давал группе Чубайса последнее "добро" на приватизацию любого российского предприятия.
По данным журнала "Форбс", Стейнберг лишь в 1994 г. вложил через ваучеры в акции 32 российских предприятий 25 млн долл.
Было бы неплохо вспомнить, что в 1992 г. Дарт скупил 4 % внешних долгов Бразилии. А в 1994 г., когда все бразильские кредиторы договорились о реструктуризации долгов, Дарт потребовал с Бразилии 2 млрд долл. Бразильцы "уперлись" и Дарт заработал всего лишь 605 млн долл.
Понятно, что за установлением контроля над экономикой обычно следует попытка установить контроль над политической властью в стране.
На основе научных данных, а также сведений, предоставленных Вольным экономическим обществом, соответствующими службами и ГУБЭП МВД РФ, сотрудниками аналитического сектора отдела расследований "АиФ" была составлена карта России, показывающая интенсивность регионального влияния теневой экономики и организованной преступности. Результаты оказались неожиданными даже для сотрудников сектора.
Пестрая картинка, на первый взгляд лишенная логического построения. На самом деле логика здесь присутствует. Даже при беглом анализе видно, что влияние организованной преступности наиболее сильно в добывающих регионах (Тюмень, Татарстан, Якутия, Оренбургская область), крупных промышленных центрах (Урал, Иркутская область, Нижний Новгород, Тольятти), в портовых и приграничных городах и районах, а также на традиционно "своеобразном" Северном Кавказе.
С другой стороны, влияние криминалитета явно слабое в аграрных областях, а также в большинстве регионов, где у власти стоят коммунисты и их сторонники. Впрочем, есть и исключения. Так, Чукотка и Вологодская область голосовали за Ельцина, но организованная преступность там почти не проявляется. Зато выбились в лидеры "красные" Белгородская и Брянская области. Связано это с тем, что на Белгородчине началась приватизация крупнейшего в стране горно-металлургического комплекса, а в Брянске открыли таможню и он стал своеобразными воротами в Молдавию, Украину и в дальнее зарубежье.
Так или иначе, "теневики", бандиты и коррумпированные чиновники фактически контролируют регионы, в которых сосредоточено более двух третей ресурсного и экономического потенциала России. Соответственно, доход в основном идет мимо государственной казны…
Из заявления Председателя Центрального банка РФ В. Геращенко, сделанного со ссылкой на экспертное заключение своих подчиненных из Департамента валютного контроля, "утечка" капитала из России в 1999 г. достигала 1 млрд долл. в месяц. Однако если верить результатам расследования, проведенного сотрудниками ФБР, то лишь с октября 1998 г. по март 1999 г. через один (!) счет в "Bank of New York" было "перекачано" из России 4,2 млрд долл., то эта оценка может показаться весьма заниженной. В начале 2003 г. тенденция значительного преобладания вывоза "капитала" из России над его ввозом сохранялась.
В структуре нанесенного экономической преступностью ущерба 70 % приходится на государственную и муниципальную собственность, 15 % - на частную и 8,5 % - на смешанную.
В период "шоковой терапии" в России "новое" предпринимательство сосредоточило основные усилия именно на незаконных операциях с сырьем и, прежде всего, на нефтепродуктах. По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, и сегодня вывоз нефти и нефтепродуктов на основе фиктивных лицензий продолжает сохранять значительные масштабы. Отсутствие не подверженного коррупции механизма контроля за экспортом нефтепродуктов - основа невыгодного для России вывоза ценнейшего сырья. Нефтяные аферы обычно осуществляются по самым примитивным схемам.
Резкое падение добычи нефти (в 1998 г. в России было добыто всего 300 млн т нефти против 500 млн в 1982 г.) привело к значительному сокращению ее экспорта. Однако число участников внешнеэкономической деятельности при этом резко увеличилось. По неполным данным, правом продажи нефти и продуктов ее переработки зарубежным партнерам обладали более 120 (!) организаций, совместных предприятий. Большинство экспортных сделок с нефтью и нефтепродуктами, с точки зрения, бюджетных интересов России невыгодны, так как нефть сбывается по демпинговым ценам.
В 1995 г. по оценкам экспертов упраздненной ныне Федеральной службы по валютному и экспортному контролю РФ (ФСВЭК), с помощью организованных преступных действий за границу вывозилось до 40 % добываемой в России нефти.
В результате быстрого распада СССР Россия осталась без добычи хромитов, марганцевых руд, титана, резко возрос дефицит высококачественного угля, алюминиевого сырья, урана, циркония, бария, бетонита, флюорита, самородной серы и других видов твердых полезных ископаемых.
Ограничены возможности наращивания запасов нефти в традиционных районах. За последние 20 лет средние запасы открываемых месторождений снизились с 53 до 10–12 млн т, а среднесуточная добыча из одной эксплуатационной скважины - с 29 до 9 т. Подготовка новых районов почти прекращена, объемы геологических работ сократились с 1991 г. в 2,5–3 раза, поисковые работы практически свернуты и выполнялись в ограниченных объемах в новых районах добычи золота, алмазов, марганцевых, титановых и урановых руд.
Оценка Комиссией Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проверке фактов коррупции должностных лиц органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ (образована в 1998 г.) документов, характеризующих экономическую деятельность Новороссийского морского порта, показала, что через этот порт проходила значительная часть стратегического товарно-экспортного потенциала России, в том числе 40 млн т нефти. Общий же ущерб от разного рода хищений экспортной выручки в порту оказался соизмерим с доходной частью бюджета России.
Возросла угроза установления контроля мафии над производством и вывозом металла (как это уже произошло с нефтяной отраслью) в ходе вторичного перераспределения собственности, в том числе насильственными методами, включая убийства хозяйственных руководителей.
Государство, проводя экономические реформы, легализуя свободные предпринимательство и торговлю, оказалось не готовым к такому размаху криминальной деятельности. Так, только в Красноярском крае и Свердловской области действует более десятка крупных преступных сообществ. Они контролируют значительную часть банков, почти все продуктовые и вещевые рынки и до трети муниципальных органов власти. Города Красноярск и Екатеринбург и по сей день поделены на сектора, в которых хозяйничают организованные преступные группы. Из-за "вездесущего" рэкета свертываются производства, сокращаются рабочие места. Сопротивление подавляется жестоко. Убийства высокопоставленных чиновников стали едва ли не обычным явлением. До сих пор выясняются причины авиационной катастрофы, в которой погиб губернатор Красноярского края А. И. Лебедь. В 2002 г. убит губернатор Магаданской области, летом 2003 - заместитель губернатора Читинской области. И везде экономическая подоплека подобных убийств рассматривается как основная. Мафия уже не просто налагает дань, она имеет свою долю в доходах крупнейших предприятий России, таких, как Красноярский, Братский, Саянский алюминиевые заводы, РАО "Норильский никель".
По оценкам европейских экспертов, при эффективной организации торговли сырьем и иными ресурсами Россия могла бы иметь в виде прибыли до 100 млрд долл. США ежегодно.
Преступность в финансовой сфере
Денежная эмиссия. В первой половине 90-х гг. ХХ в. произошел качественный рост незаконного финансового оборота. Фальшивомонетничество в значительной мере поразило кредитно-финансовую систему России. В 2001 г. было выявлено 15 755 фактов подделки и сбыта фальшивых денежных знаков или на 10,3 % больше чем в 2000 г.
В 2001 г. к уголовной ответственности было привлечено 1286 изготовителей фальшивых денег. В криминальный бизнес, связанный с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, включились транснациональные организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе.
Недавно сотрудники МВД Грузии арестовали в Тбилиси Мухамеда Махаури, который является лидером международной группировки фальшивомонетчиков. На допросах он дал сенсационные показания о том, что его сообщники в России напечатали более 10 млрд долл., которые небольшими партиями предполагается реализовать в странах СНГ.
Прежде в России в основном имели хождение так называемые "арабские" доллары, изготовленные в Азербайджане и Дагестане. В последнем подделка валюты была поставлена на "широкую ногу": в частных домах стояли типографские машины, способные за одну ночь напечатать до миллиона долларов (!).
В сентябре 1999 г. сотрудники МВД и УФСБ в Омске задержали несколько выходцев из Кавказа, которые пытались продать местным преступным сообществам 350 тыс. поддельных долларов из расчета 20 центов за 1 фальшивый доллар. Как показал один из покупателей поддельных купюр, "крышу" ему предоставили полевые командиры транснациональных преступных формирований в Чечне. Станки работают круглосуточно. Напечатано уже около 10 млрд долл. (!) Но в оборот их сразу не запустят.
По-видимому, часть террористических акций, осуществленных на территории России в 1996–2003 гг., была оплачена фальшивками. Например, информация о том, что Усама бен Ладен выделил на дагестанский рейд Хаттаба и Ш. Басаева наличными именно 25 млн долл., до сих пор не нашла подтверждения.
Кредитование. Криминальные процессы в кредитно-финансовой системе России почти непрерывно трансформируются: хищения денежных средств, использование подложных платежных документов, незаконное получение и нецелевое использование кредитов сменились массовым "бегством" капитала в теневую экономику и зарубежные банки с последующим их "отмыванием". В 2001 г. 63 978 преступлений в кредитно-финансовой сфере нанесли ущерб более чем на 10 млрд руб. В последнее время значительное распространение получили факты мошеннического завладения средствами вкладчиков по поддельным пластиковым карточкам. По данным ГУБЭП МВД РФ, в подмосковном Красногорске группе мошенников удалось изготовить смарт-карту, не уступающую по качеству современным электронным картам "VISA" и "Master Card".
Налогообложение. Критически высокий уровень характерен для преступности в сфере налогообложения, где сформировалось устойчивое влияние на процессы сокрытия доходов со стороны организованных криминальных группировок. Уклонение от налогообложения приобрело системный характер и превратилось в одно из направлений деятельности преступных сообществ. По оптимистическим экспертным оценкам государство ежегодно недополучает около 30 % причитающихся платежей, т. е. около 15 млрд долл.
В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о злоупотреблениях, совершенных сотрудниками ряда территориальных органов налоговой полиции при реализации имущества, арестованного ими по делам налоговых проверок. В ходе расследования установлено, что Управлением ФСНП по Оренбургской области с Умновского спиртоводочного завода в счет погашения задолженности по налоговым платежам было вывезено 917,4 т спирта на сумму 21,9 млн руб. Реализация изъятого спирта в нарушение Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 1995 г. "О некоторых мерах по реализации решений об обращении взыскания на имущество организаций" осуществлялась через Фонд содействия органам налоговой полиции г. Оренбурга, не имевшего квот и лицензий на этот вид деятельности.
Распространение коррупции в рядах ФСНП стало одной из причин ликвидации в 2003 г. данной службы как самостоятельной с передачей ее функций ГУБЭП МВД России.
Влияние криминальных структур распространяется не только на сферу малого бизнеса, но и на стратегически важные отрасли, определяющие экономическую жизнь регионов. Так, в Красноярском крае выявлено 67 зарегистрированных предприятий, в которых в качестве учредителей выступают преступные "авторитеты". Эти фирмы располагают большими финансовыми возможностями, специализируются на внешнеэкономической деятельности, коммерческих операциях со стратегическими материалами, и в том числе с сырьевыми ресурсами, вывозимыми из региона.
В Татарстане контроль со стороны преступных группировок распространился на деятельность предприятий, составляющих существенную долю в экономике Республики, в частности, занимающихся внешнеэкономической деятельностью по реализации нефти, нефтепродуктов и иных стратегических для экономики Республики ресурсов.
В Липецкой области некоторые криминальные группировки уже выработали тактические приемы по координации деятельности коммерческих структур, позволяющие управлять процессом уклонения от налогообложения. Будучи связаны с учредителями и сотрудниками правоохранительных органов, такие группировки имеют реальную возможность заблаговременно получать информацию о предстоящих налоговых проверках и расшифровывать возможные пути документирования и доказательства нарушений налогового законодательства путем скоординированных действий.
Одна из наиболее острых проблем - массовая неуплата таможенных пошлин, что наносит государству значительный ущерб. Наиболее широко используются такие злоупотребления как: изменение кода досматриваемого товара; мнимый возврат товара за границу; мнимый реэкспорт товара; занижение таможенной стоимости товара; таможенное оформление без предъявления груза; уход от таможенного налогообложения за счет изменения данных о стране-изготовителе; обслуживание контрактов-"двойников", когда таможней оформляются грузы по контрактам фирм, пользующихся льготами таможенного налогообложения, а впоследствии грузы переправляются в адреса фирм, не имеющих указанных льгот.
Так, 1998 г. Московским городским судом осуждены по ст. 210, ч. 2, 188, ч. 4, 174, ч. 3, 199, ч. 2 и ч. 2 ст. 327 УК РФ к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества члены преступного сообщества Генеральный директор ООО "Квадрум" и менеджер ООО "Квадрум", которые организовали контрабанду в Россию аккумуляторных батарей из Америки для последующей реализации и отправки из России в Латвию денежных средств. В процессе преступной деятельности использовались поддельные инвойсы (счета-спецификации), соответствующие по номерам настоящим, в которых были занижены количество и стоимость товара. Всего совместно с другими соучастниками они переместили в Россию минуя таможенный контроль товара на 3 млн долл. США, а из России в Литву свыше 12 млн долл. США. Кроме того, в государственный бюджет не поступили налоги на сумму около 5 млн долл. США.
В октябре 1999 г. Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью г. Москвы в Юго-Восточном округе столицы была выявлена созданная преступным сообществом подпольная таможня, через которую, по предварительным данным, без уплаты таможенных платежей на территорию РФ мог быть ввезен товар на сумму, превышающую 220 млн долл. США.