Виртуальные валюты для реальных преступлений
Виртуальные валюты уже оказали значительное влияние на различные виды преступной деятельности, облегчая обмен средств между преступниками и порождая процветающей черный рыночной обмен в сети (Даркнет). Тем не менее, ожидается, что виртуальные валюты будут расширять базу пользователей и будут использоваться для совершения сделок за пределами виртуальной реальности. Виртуальные валюты имеют потенциал стать предпочтительным способом оплаты в различных областях преступности, включая традиционные, такие как оборот наркотиков, продажа контрафактных товаров или незаконный оборот оружия.
В то время как децентрализованные виртуальные валюты или криптовалюты были менее популярны среди киберпреступников, их предпочитают преступники, занимающиеся в Даркнете традиционными видами преступной деятельности с помощью Интернета. На рынках Даркнета в качестве платежного средства, как правило, используется Биткойн.
По мере того, как виртуальные валюты продолжают развиваться, есть вероятность появления новых валют, ориентированных на незаконную деятельность и обеспечивающих большую безопасность и подлинную анонимность. Именно для этих целей были созданы такие схемы, как MUSD, Объединенная платежная система и UAPS. Распространение этих схем обеспечит процветание криминальной экономики, оставляя правоохранительным органам мало возможностей для вмешательства.
Роль фрилансеров в организованной преступности должна стать более заметной благодаря этому процветающему анонимному рынку. Специалисты по компьютерам и в других областях, представляющих интерес для преступных организаций, станут рекламировать свои услуги за оплату в криптовалюте. Если фрилансер будет задержан правоохранительными органами, анонимность платежа не позволит выйти на крупную организацию. Таким образом, преступные группировки смогут прибегать к специализированным услугам по принципу аутсорсинга с минимальным риском для себя.
Группировки, занимающиеся торговлей людьми, оружием и наркотиками будет шире предлагать свои услуги и товары на незаконных рынках. Ожидается, что наиболее распространенными видами деятельности будет сексуальная эксплуатация и сбыт наркотиков. Анонимность, обеспечиваемая для покупателей при использовании криптовалюты, может снизить барьеры для широких слоев общества в онлайн покупке незаконных материалов.
Ряд вредоносных программ на ПК и мобильных телефонах собирают с зараженных устройств данные об электронных кошельках. Другие программы заставляют зараженные устройства вырабатывать электронные деньги для преступников. Можно ожидать, что это явление станет все более распространенным.
Демографические изменения в ЕС
ОПГ все чаще будут выбирать пожилых людей в качестве жертв, а также специализироваться на предоставлении им незаконных товаров и услуг, используя новые возможности.
Старая Европа – новые криминальные рынки
На тяжкую и организованную преступность также оказывают влияние масштабные демографические перемены. Пожилые люди, вследствие их уязвимости, всегда были мишенями для преступников, и эта тенденция усилится за счет роста доли лиц старше 60-ти лет. Мошенничество, совершаемое ОПГ в отношении пожилых людей, в настоящее время затрагивает все государства-члены ЕС и с ростом числа пожилых людей, вероятно, еще более расширится. Однако, расширение этой возрастной группы не только увеличивает число потенциальных жертв, но и значительно увеличивает потребительскую группу нелегальных товаров и услуг.
ОПГ уже ориентируются на пожилых людей при выработке определенных мошеннических схем. При этом, поскольку жизнь пожилых людей сильно зависит от пенсионного и социального обеспечения, ОПГ все активнее занимаются мошенничеством в этой сфере. Такое мошенничество подразумевает либо незаконное получение средств за счет пожилых людей, либо нелегальные консалтинговые услуги по увеличению получаемых пенсионных и социальных выплат.
Экономический кризис показал, что ОПГ, занимающиеся контрафактом товаров, отличаются большой гибкостью и приспособляемостью. До кризиса большую часть контрафакта составляли подделки предметов роскоши, таких как сумки, очки или другие дорогих товаров. Но в связи со снижением доходов населения ОПГ перешли на подделку преимущественно товаров повседневного спроса, такие как чистящие порошки или зубная паста. В перспективе при подделке товаров ОПГ могут ориентироваться специально на потребности растущего числа пожилых потребителей.
С возрастом люди все сильнее зависят от лекарств и медицинских приборов. Распространение поддельных лекарств уже сегодня представляет серьезную угрозу здоровью граждан ЕС, и ОПГ, вероятно, расширят спектр контрафакта медикаментов и медицинского оборудования, чтобы получать прибыль в сегменте, ориентированном на пожилых людей.
Некоторые ОПГ активно пытаются проникнуть в прибыльные отрасли экономики и добиться доминирующего положения. В качестве примера можно привести гостиничный бизнес, транспорт, строительство или утилизация отходов. Предоставление медицинских услуг становится все более прибыльной отраслью, которая будет расти в ближайшие годы, частично в результате демографических изменений.
Медицинские услуги, для пожилых людей представляют растущий сектор, и ОПГ будут пытаться проникнуть в этот прибыльный бизнес. Проникновение организованной преступности в эту отрасль здравоохранения влечет риск оказания некачественной медицинской помощи уязвимым членам общества, а также предоставляет дополнительные возможности для преступной деятельности, такие как распространение фальсифицированных лекарственных средств или различных мошенничества в отношении пациентов и страховых компаний. Это станет результатом ожидаемого движения ОПГ в сферу услуг, которая обещает значительные прибыли, более низкий риск обнаружения и значительно более мягкие наказания по сравнению с традиционной преступной деятельностью.
Старение населения Европы будет оказывать влияние на характер преступности в ЕС. Пожилые люди будут все чаще будут становиться объектом мошенничества, а также потребителями контрафактных товаров. но может возникнуть и в значительной группы потребителей запрещенных товаров. ОПГ можете воспользоваться возможностями в секторе здравоохранения, расширяя свою деятельность в различных аспектах оказания медицинской помощи и активизировать свое участие в производстве и распределении контрафактных фармацевтических препаратов. В целом, демографические изменения, вероятно, не окажут влияния на уровень тяжкой и организованной преступности в ЕС, но они вызовут изменения на рынках товаров и откроют новые возможности для ОПГ, которые будут стремиться приспособиться к меняющейся структуре населения Европы.
3. ЭВОЛЮЦИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
С точки зрения общей эволюции тяжкой и организованной преступности и влияния ключевых факторов современные криминальные рынки можно разделить на три категории:
Наиболее динамичные криминальные рынки
Преступность в Европе включает разнообразных отдельных преступников, свободные сети и ОПГ, действующие в различных областях, начиная от традиционной преступной деятельности, такой, как торговля наркотиками, до новых, быстро развивающихся направлений, таких как киберпреступность. Европол внимательно отслеживает эти области преступности и регулярно составляет свой основной отчет – Оценка угроз тяжкой и организованной преступности (SОСТА). Хотя все виды преступности, отмеченные в SOCTA, оказывают серьезное влияние на ЕС, его государства-члены и граждан, некоторые криминальные рынки, как ожидается, будет отличаться особенно динамичным характером.
Наиболее динамичные рынки не всегда являются самыми крупными. Темнее менее, они представляют проблему для правоохранительных органов, поскольку быстро меняются и используют новые, неизвестные ранее методы, материалы и технологии. Цель этого раздела состоит в том, чтобы выделить те области преступности, которые, как ожидается, претерпят самые значительные изменения, не пытаясь дать оценку их влияния, опасности или общей значимости по отношению к другим криминальным угрозам.
Синтетические наркотики и новые психоактивные вещества
Синтетические наркотики по-прежнему будут представлять серьезную проблему в ЕС. Традиционные синтетические наркотики, такие как амфетамин, метамфетамин, МДМА и другие вещества будут доступны на европейском рынке наркотиков, и ОПГ будет продолжать производить эти препараты в ЕС. Тем не менее, правоохранительные меры и изменения в законодательстве подтолкнут ОПГ, занимающиеся производством этих препаратов, к инновациям, в результате чего технологии и организация производства будут совершенствоваться. Недавние события показали, что преступные группировки способны быстро приспособиться к запрету прекурсоров, перейдя на альтернативные неконтролируемые вещества.
Новые психоактивные вещества (NPS), скорее всего, превратится в наиболее серьезную проблему, связанную с наркотиками в ЕС в ближайшем будущем. Их производство и продажа во многих случаях юридически представляет собой "серую зону", что стимулирует дистрибьюторов и потребителей и не препятствует производству и торговле. Неконтролируемые NPS легко импортировать и распространять в ЕС, удовлетворяя быстро растущий спрос во всех государствах-членах. Эти вещества уже захватили часть рынка наркотиков, имитируя традиционные препараты, такие как кокаин и героин.
Интернет-магазины и глобальная инфраструктура сбыта облегчают заказ и получение новых психоактивных и других веществ. Открытая онлайн-торговля новыми психоактивными веществами, вероятно, расширит их сбыт. Этот рынок имеет потенциал быстрого роста и даже сможет конкурировать с каннабисом. Социальная толерантность к новым психоактивным веществам в настоящее время относительно высока и может даже увеличиться с появлением на рынке широко потребляемых и популярных веществ. Миллионы потребителей смогут заказать новые психоактивные вещества анонимно из своего дома. Их новые разновидности будут продолжать появляться в значительных количествах каждый год, что потенциально делает эту проблему ключевой для правоохранительных органов и органов здравоохранения ЕС.
Контрафактные товары
Контрафактные товары будут продаваться в будущем исключительно через Интернет. Рынки электронной торговли контрафактными товарами станут еще более сложным, вследствие копирования сайтов правообладателей потребителям станет еще труднее отличать подлинные товары от подделки. Повышение осведомленности и защита прав интеллектуальной собственности в Китае, вероятно, приведет к смещению производственных зон в Африку.
3D-печать будет иметь далеко идущие правовые последствия для защиты прав интеллектуальной собственности, а правоохранительные органы столкнутся с новыми формами контрафакта, которые будет очень трудно доказать. Вполне возможно, что преступные группировки будут заниматься поставками контрафактного сырья для 3D принтеров, а также подделка 3D принтеров и их компонентов. 3D принтеры могут привести увеличению производства контрафактной продукции в ЕС.
С учетом ограниченного доступа к ресурсам, таким как вода и земли сельскохозяйственного назначения, вполне вероятно, что фальсификация продуктов питания с использованием генетически модифицированных продуктов, а также фальсификация или контрафакт семенного фонда получат большее распространение для удовлетворения потребительского спроса.
Старение населения в ЕС приведет к росту производства и оборота контрафактной фармацевтической продукции, медицинских приборов, протезов, а также подделки вакцин. Эпидемия ожирения в Европе может также вызвать рост оборота поддельных таблеток для похудения, лечения диабета, связанного с ними оборудования и сердечных препаратов. Электронные аптеки уже действуют весьма успешно, и данная бизнес-модель может быть распространена для сбыта других контрафактных товаров.
В ЕС уже отмечались случаи подделки подушек безопасности и тормозных колодок. Как правило, они продаются через Интернет. В ряде случаев мошенники сбывали уже использованные подушки безопасности, что создает серьезные проблемы для здоровья и безопасности потребителей.
Киберпреступность
Технологические инновации происходят быстро и во многих случаях непредсказуемо. Не ограничиваясь виртуальным пространством, киберпреступность расширяется и оказывает влияние практически все другие виды преступных действий. Появление преступности в виде онлайн услуг сделало киберпреступность горизонтальной по своей природе, также как отмывание денег и подделка документов. Изменение характера киберпреступности непосредственно влияет методы, используемые в других видах преступной деятельности, таких как оборот наркотиков, содействие незаконной иммиграции или сбыт контрафактных товаров. Темпы технического развития и быстрое принятие ОПГ новых методов и техники делают невозможным детальное прогнозирование этой области преступности. Тем не менее, ряд важных тенденций проявляются уже сейчас и будут иметь долгосрочные последствия.
Общие тенденции развития киберпреступности предполагают значительное увеличение масштабов, сложности, количества и типов атак, числа жертв и экономического ущерба. Киберпреступность использует основанную на услугах и торговле криминальную индустрию, используя ряд легальных инструментов и услуг, таких как анонимность и кодирование. Это позволяет традиционным ОПГ осуществлять более сложные преступления, нанимая специалистов с необходимыми техническими навыками и опытом.
Следует ожидать, что разработчики вредоносных программ все чаще будут ориентироваться на различные терминалы Интернета и новые формы критических инфраструктур. Вредоносные программы будет больше использовать кодирование и становиться все более "умными".
Можно ожидать использование новых и более сложных методов социальной инженерии, например, достижений в области искусственного интеллекта. Поскольку все больше людей выбирают социальные сети в качестве средства общения, можно предположить, что эти сети будут использоваться для загрузки и распространения вредоносных программ.
Мошенничество без предъявления карты будет расширяться пропорционально росту количества платежных операций онлайн. Распространение бесконтактных платежных систем неизбежно сделает их предметом для атак.
Поскольку виртуальные валюты предлагают функции, которые делают их привлекательными для киберпреступников, легальные схемы по-прежнему будут использоваться, в том числе и в противоправных целях. Ожидается, что виртуальные валюты будет продолжать развиваться, обеспечивая нишу для киберпреступников.
Создание угроз критическим инфраструктурам и людям будет все более размывать грань между кибератаками и физическим нападением, поскольку они приводят к одинаковым результатам: разрушениям и травмам людей. Кроме того, усиление проникновения виртуальной реальности в повседневную жизнь имеет может привести к тому, что киберпреступления будут влечь за собой сильный психологический ущерб.
Различие между законной и незаконной деятельностью может также становятся все более размытым, поскольку такая практика, как сбор и перехват данных и манипуляции с целью оказания влияния на репутацию будут еще более тесно связаны с получением прибыли. Сходство между криминальным спамом и законными методами маркетинга, такими как поведенческая реклама, уже могут служить показателем этой тенденции. Перед законодателями встает задача разграничить обстоятельства, при которых эти действия могут считаться законными, и обеспечить по возможности согласование этих норм на международном уровне. Криминализация, естественно, также потребует достаточного потенциала для расследования, пресечения и уголовного преследования.
Наконец, расширение использования беспилотных транспортных средств, роботов и автоматизированных устройств неизбежно поднимет вопрос о компьютерах как разумных агентах. Это может совершенно изменить уголовное право, которые исторически существует для регулирования отношений между людьми.
Экологическая преступность
Экологические преступления охватывает различные виды преступной деятельности и услуг. Ожидается, что в ближайшие годы экологическая преступность значительно вырастет. Это особенно касается оборота электронных отходов, который рассмотрен более подробно в другой главе настоящего доклада.
Стабильные криминальные рынки
ЕС и его государства-члены будут по-прежнему сталкиваться не только с динамичными областями преступности, описанными выше, но также с традиционной преступной деятельностью, использующей хорошо проверенные методы, дающие высокий доход. Оборот каннабиса будет по-прежнему приносить криминальным сетям миллиарды евро. Организованная преступность в сфере недвижимости будет оставаться угрозой для граждан и бизнеса в течение следующего десятилетия. ЕС останется предпочтительным местом назначения для нелегальных мигрантов и торговцев людьми. Описанные ниже области преступности по-прежнему будут создавать серьезную угрозу для ЕС. Установившиеся маршруты, отработанные методы и сохраняющийся спрос на запрещенные товары в ЕС и за его пределами означают, что эти криминальные рынки будут сохраняться и представлять проблему для правоохранительных органов. Эти рынки представляют наибольшую долю тяжкой и организованной преступностью в ЕС в настоящее время и такое положение сохранится в дальнейшем.