– разработку гибкой налоговой политики на вывоз энергоносителей, металлов, стройматериалов, промышленного сырья, особо наукоемких технологий. В этих целях целесообразно создать специальный орган при Кабинете министров СССР;
– введение института правовой и финансовой ответственности за сокрытие сведений по операциям через иностранные банки в ущерб экономической безопасности страны.
P.S. Когда статья была уже подготовлена, стали известны новые подробности о сделках российского руководства. Оказывается, по данным следователей Прокуратуры СССР, речь уже идет не о 140 миллиардах рублей, а о 500 миллиардах. Установлено также, что миллиарды рублей скупались фирмой "Ля мэр интернейшионал" не только у "Ист-Веста". Часть сделок санкционирована и правительством России. А что начнется, когда предприятиям будет разрешено открывать валютные счета в зарубежных банках, как то предусматривается "Программой стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям в РСФСР"?
(Статья написана в соавторстве с B.C. Овчинским и Г.Л. Аврехом.)
"Наш современник",№ 5, 1991
От авторов. С момента выхода статьи "Финансовая война" совершенно неожиданно самые немыслимые наши предположения получили подтверждение в статье известной американской журналистки Клер Стерлинг "Заговор с целью ограбления России", опубликованной в январе 1992 г. в итальянской газете "Коррьера дела сера" и перепечатанной (к еще большему нашему удивлению) в "Литературной газете" (№ 8, 19.02.92). Эта публикация настолько дополняет "Финансовую войну", что мы предлагаем ее вниманию читателя в полном виде:
"Сегодня становится ясным смысл колоссальных операций с советской валютой, проделанных в прошлом году в Европе и Америке.
Международная мафия – от сицилийских семей до картелей наркобизнеса – использовала СССР как гигантскую стиральную машину для отмывания "грязных" денег. Огромное количество советских денег, приобретенных на "черном рынке", должно было способствовать разграблению страны, самой богатой ресурсами на земном шаре".
В прошлом году колоссальные международные операции с советскими деньгами – пожалуй, самые крупные из всех, когда-либо имевших место на "черном рынке", – сбили с толку полицию в дюжине стран: только сейчас, сличив банкноты, поступающие из Москвы, Лондона, Брюсселя, Женевы, Цюриха, Рима и Нью-Йорка, полиция начинает отдавать себе отчет в подлинных целях этих акций.
Первые признаки с виду совершенно абсурдных валютных операций появились зимой прошлого года. Тяжелый автопоезд, нагруженный советскими деньгами, был обнаружен в Северной Италии, а "большой спрос" на советские деньги, судя по некоторым признакам, проявляли сицилийские и калабрийские мафиозные круга. Поезд с рублевым грузом через Польшу проследовал в Бельгию. В докладах бельгийской, германской и голландской полиций отмечались "странные широкомасштабные перевозки советских денег". В Швейцарии полицейскому агенту отдела по борьбе с наркотиками был предложен набитый советскими ассигнациями ящик размером 3 на 1,5 метра. Рублевая масса, сравнимая по величине с миллиардами долларов, была предложена разным инвесторам Западного и Восточного побережий США. С тех пор были раскрыты и документально зафиксированы переброски советских денег на общую сумму 500 миллиардов. Одни из этих операций провалились, другие – нет. Расследования, проведенные до настоящего времени, показывают, какое огромное количество советской валюты было тайно обменено на доллары с помощью посредников в лице некоторых советских политических деятелей и мошенников (что не всегда одно и то же) западными и восточными банками, картелями наркобизнеса и международной организованной преступностью.
Цифры настолько непомерны, что долгое время в их реальность просто не могли поверить. Условия для подобных операций и впрямь были исключительными. Россия обнаружила неутолимую жажду долларов: по данным ООН, тысяча миллиардов долларов в год – "грязных долларов, появившихся в результате торговли наркотиками и сокрытия прибылей от налогообложения, – нуждаются в "отмывании". Как замечает один швейцарский чиновник департамента национальной экономики, Россия стала "огромной стиральной машиной по отмыванию "грязных денег".
За несколько дней до своего благополучного завершения была сорвана поддержанная русским правительством операция по обмену 140 миллиардов рублей.
Начиная с лета 1990 г. три темных западных дельца один за другим сделали почти одинаковые предложения советским и российским руководителям. Они предлагали купить 140 и даже больше миллиардов рублей за различные сумы долларов – начиная от 7,8 миллиарда и выше (при сверхвыгодном для них обменном курсе 18 к 1).
Первым в августе 1990 г. появился некий Джон Росс из Нью-Йорка, оказавшийся впоследствии Зубком Яном Семеновичем с Украины, где он (до эмиграции в США) был дважды судим за воровство. Он, ставший в Америке хозяином маленького предприятия по производству презервативов, весь штат которого состоял из шести человек, представился как президент фирмы "Нью Текнолоджи энд Продакшн Интернэйшнл" и, прежде чем его разоблачили, успел подписать протокол о намерениях на сумму 300 миллиардов рублей с тогдашним премьер-министром Российской Федерации Иваном Силаевым.
Затем на сцену вышел некий Лео Ванта, который вместо верительной грамоты предъявил фотографию президента Рейгана с его автографом. Этот претендовал на звание представителя "Нью Рипаблик Файнэншл Груп" – норвежской компании со штаб-квартирой в Аплтоне (штат Висконсин), зарегистрированной также в Австрии с объявленным капиталом 5000 шиллингов (около 500 долларов). На этом основании Ванта был принят в самых высоких российских и советских правительственных кругах. Российский парламент создал специальную комиссию по переговорам с Вантой, но тут как раз подоспело предупреждение американского госдепартамента.
Наконец явился некий Колин Гиббонс из Англии – глава фирмы "Доув Трейдинг" со штаб-квартирой в ЮАР. Прежде чем его задержали, он успел получить на правительственном уровне подписи, позволявшие ему открыть банковский текущий счет на сумму 140 миллиардов рублей. С советской стороны подпись поставил некий А.А.Свиридов, депутат Челябинского областного Совета, от имени какой-то подозрительной компании "Экоу Мэньюфэкчуринг". В качестве его гаранта выступил заместитель российского премьер-министра Геннадий Фильшин.
Фильшин полагал, что Гиббонс намерен потратить доллары "на насыщение советского рынка" 700 000 тонн мяса, 300 000 тонн масла и прочими высококачественными западными товарами. Кроме того, Гиббонс должен был "инвестировать и реинвестировать в советскую экономику недавно приобретенные им рубли".
Однако и тексте соглашения не было ни одного соответствующего пункта: кроме весьма расплывчатых "посулов" насчет поставок продовольствия, Гиббонс ничего подобного не обещал. На допросе он заявил, что единственной его целью было заполучить деньги.
Последней каплей, переполнившей чашу, стало выясненное Генеральным прокурором обстоятельство: оказалось, что Гиббонс – профессиональный мошенник, разыскиваемый Интерполом по выданному английскими органами правосудия ордеру на его арест за контрабандную продажу Советскому Союзу самой совершенной телекамеры ("Имакам"-790), делающей 10 миллионов снимков в секунду.
Мысль, что самые высокие российские руководители могли пойти на такое грубое надувательство, казалась настолько невероятной, что многие подумали, будто за всем этим стоит КГБ. Подозрения усилились, когда решительный премьер-министр Павлов приказал изъять все советские 50- и 100-рублевые банкноты и возложил вину за историю с Гиббонсом на правительство Ельцина.
Павлов утверждал, что его приказ был направлен вовсе не на сокращение сбережений граждан, хотя едва не привел именно к этому результату. Подлинной его целью было приостановить массированную утечку рублей на Запад и блокировать "поток грязных денег", поступавших в страну.
Нетрудно догадаться, что коммунистический премьер сразу же заговорил о каком-то империалистическом заговоре. Павлов утверждал, что западные банки вступили в сговор с целью свергнуть Горбачева и дестабилизировать советскую экономику. Это обвинение было отвергнуто западными дипломатами, назвавшими его "глупостью" или "навязчивым бредом". Но Павлов был не прав только наполовину. Заговорщикам не нужна была голова Горбачева. Им нужны были деньги. Нет никаких сомнений в том, что на протяжении 1991 г. огромные суммы советских денег по разным каналам утекали из СССР. Изъятие денег на таможнях возросло на 200 процентов, признавал сам руководитель советской таможенной службы. Шли разговоры о том, что обанкротившиеся коммунисты – коллеги Павлова вывозили валюту и золото тоннами с помощью Аэрофлота. Но и группа Ельцина пыталась обменять 500 миллиардов рублей на доллары не вполне ясного "происхождения", что и было установлено парламентской комиссией.
Это делалось не обязательно в корыстных целях. Такова была политика правительства. Очевидно, российские руководители не подозревали, что внешний мир кишит акулами.
Борис Ельцин лично дал разрешение премьер-министру Силаеву совершать такие сделки на "черном рынке". Он даже сказал в парламенте: "Пожалуй, можно порекомендовать контролируемую и ограниченную продажу рублей нашим иностранным гостям". Когда вся эта история раскрылась, заместитель премьер-министра из ельцинского правительства не только не был наказан, а получил назначение на пост министра внешнеэкономических связей России.
Фильшин все еще продолжает доказывать, что сделка с Гиббонсом была своеобразной "разновидностью "плана Маршалла" и даже претендует на роль "идеолога" подобной политики на "черном рынке", проведение которой он считает единственным для России выходом из положения. Лондонская газета "Индепендент" писала, что "разработанный Фильшиным план продажи фантастических сумм был своего рода гвоздем всех программ и реформ российского правительства, пока не наступил коллапс".
Как бы там ни было, а одна из этих фантасмагорических сделок все-таки состоялась. Российское правительство, судя по всему, не отказалось от грязного предложения Гиббонса, даже потеряв самого Гиббонса. Не прошло и пяти дней после ареста мошенника в Москве, как заместитель министра торговли Владимир Козлов встретился в Цюрихе с одной транснациональной рабочей группой.
Цюрихская встреча началась 28 января 1991 г. и продолжалась до первых чисел марта. Тут на сцену вышли еще девять или десять русских, а также друг Гиббонса – некий Пирсон, меньше чем за неделю до этого задержанный в московском аэропорту Шереметьево с чемоданчиком, в котором был обнаружен один экземпляр контракта, заключенного с Гиббонсом. Остальными участниками встречи были: южноафриканский партнер Гиббонса, одна английская чета, два израильтянина советского происхождения, пара-другая эмиссаров итальянско-амсриканской и русско-американской организованной преступности и таинственный господин по имени Омар Хан, считавшийся одним из наиболее богатых покупателей. Там были представлены также всякие сомнительные посреднические компании, предположительно контролировавшие капиталовложения, предназначавшиеся для этой сделки: "Индастриэл энд Консьюмер Комершл Броукерс корп." (новое название гиббонсовской "Доув Трейдинг"), цюрихская "Голден Игл", "Ван Линч" из Найтсбриджа, женевская "Эуросин" и нью-йоркская "Балатон", выступавшая в поддержку "Нью Рипаблик Груп" Лео Ванты (той самой, что имела в Австрии капитал – целых 500 долларов). Джек Тремонти и Е.Мартин Гудевич представляли там "Нью Рипаблик" и мир американской организованной преступности.
Следователям мало известно о том, что происходило на этих совещаниях. Гораздо лучше знают они, как развивались события потом – и в Швейцарии, и в других странах.
В середине февраля, т. е. во время цюрихской встречи, американским инвеститорам были предложены рубли в лотах на миллиарды долларов. К официальным предложениям прилагались гарантийные письма, обеспечивавшие возвращение рублей в Россию.
В январе того же года через Польшу проследовал в Бельгию поезд с рублевым грузом. При нем тоже были сертификаты, обеспечившие возвращение денег, – так утверждают польские дельцы, которым предлагали приобрести части этих сумм.
В конце декабря веронские карабинеры зарегистрировали неоднократные телефонные переговоры, во время которых два сицилийских торговца наркотиками обсуждали предстоящую встречу с русскими в Цюрихе. Документ, обнаруженный у одного из них, свидетельствует о том, что несколько миллиардов рублей переправлялись из России через Швейцарию и Италию в Майами, где планировались весьма крупные капиталовложения.
Примерно в тот же период итальянская комиссия по борьбе с мафией обнаружила доказательства пребывания автопоезда с советскими деньгами на территории провинции Романья. Была арестована одна женщина из Катании – Лодовика Бал, занимавшаяся организацией сбыта этих денег.
В конце декабря в Беллинцоне (Швейцария) к одетому в штатское агенту подразделения полиции по борьбе с наркобизнесом подошел известный сбытчик героина Гамза Туркерезин, связанный с калабрийской мафиозной "семьей" Морабито и с торговцами кокаином из группы Пабло Эскобара. Туркерезин считается крупнейшим сбытчиком турецкого героина, поступающего из Стамбула в Милан. Он сказал агенту, что располагает целым контейнером советских денег, которые надо продать. Агент приобрел у него "на пробу" 100 000 рублей и тотчас сообщил о своем приобретении в Женеву.
21 декабря в Женеве судья Жан-Пьер Трамбли выдал ордер на арест пяти лиц, действовавших от имени немецкого преступника Андреаса Беренса, которого полиция разыскивала по делу об отмывании миллионов наркодолларов Пабло Эскобара через Канаду. Один колумбиец, один немец и трое аргентинских менял встретились накануне в отеле "Сенчури" с целью обменять 70 миллиардов рублей на 4,6 миллиарда долларов. Покупателем был ливанец Джихад Аннан, служащий некой "Галф Инвестмент ко" и гость женевского "Сауди Эрэбиен Бэнк".
Судья Трамбли не сумел найти тот контейнер с советскими деньгами и в конце концов был вынужден освободить подозреваемых. Он заявил: "Я просто не мог поверить, что люди, пребывающие в здравом разуме, способны обменивать наркодоллары на рубли, которые тоже невозможно потратить".
И действительно, если бы не было, на что тратить за границей советские деньги, все эти сигналы о перемещении огромных рублевых масс можно было бы счесть чьей-то выходящей из ряда вон шуткой, надувательством. В этом деле русские преступники – настоящие мастаки. Сейчас, например, из России незаконно вывозится так называемая красная ртуть, которая продается на Западе по 300 долларов за килограмм. А между прочим, геологи утверждают, что никакой красной ртути не существует, что все это – сказки.
Но история с советскими деньгами – совершенно иное дело. Сами советские руководители признались, что они хотели продать свою реальную валюту; а иностранцы, которые намеревались отмыть "грязные деньги", хотели купить за них рубли, которые могли бы потом возвратиться в Россию или осесть в русских банках.
Ниже я перечислю некоторые "сделки", о возможности которых я узнала от крупных русских экономистов и высоких чинов МВД.
Имея текущий счет в русском банке и нужные знакомства, иностранец может лично или с помощью подставного лица принять участие в открытом аукционе и приобрести кооперативы, магазины и любую недвижимость; он может купить акции и даже брокерское место на деловых биржах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, он может участвовать в смешанных предприятиях. В одном из докладов московского Интерпола отмечается, что 40 процентов таких обществ, созданных за последнее время, оказываются мошенническими. Они могут платить заработную плату, превышающую средний уровень, и давать взятки нужным чиновникам, чтобы получить разрешение на импортно-экспортные операции, служащее своего рода пропуском через границу.
Иностранец может совершать и следующие сделки: купить тонну нефти за тысячу рублей (в ноябре прошлого года ее цена равнялась 22 долларам) и перепродать ее в Европе за 160 долларов; купить грамм золота на "черном рынке" – в Одессе, например, – за 300 рублей (в ноябре прошлого года оно стоило 6 долларов за грамм) и перепродать его на Западе за 11 долларов; купить бокситы, медь, цинк, титан, кобальт, уран, советское оружие и ядерное сырье с помощью хорошо информированных русских посредников. Прибыль от продажи за границей товаров, купленных на советском "черном рынке", настолько велика, что в прошлом году было решено принять на работу 3000 новых таможенников, чтобы сдержать отток товаров. Тщетно. Короче говоря, иностранец, обладающий большими рублевыми суммами, может преспокойно внедриться в "теневую" экономику России.
В конфиденциальном докладе, переданном русскими Лионскому отделению Интерпола, объясняется, как это происходит. В апреле прошлого года сообщали, что вывоз природных богатств через таможню за границу возможен из-за коррупции. Сырье и такие стратегические материалы, как титан, экспортируются под видом "отходов". Драгоценные металлы и сплавы скупаются за гроши, а затем экспортируются. Отмечается также, что советские мафиозные группировки, вступая в смешанные предприятия, проворачивают множество сделок с мошенническими иностранными компаниями. Сами эти группировки "участвуют в контрабандной торговле советской валютой" через дипломатический корпус, через служащих различных иностранных фирм и всевозможных бизнесменов.
Именно такого типа соглашением и является протокол о намерениях, подписанный бывшим премьер-министром российского правительства Иваном Силаевым с украинским мошенником, выступавшим под именем Джона Росса. Обменивая рубли на доллары по ценам "черного рынка", российское правительство брало на себя обязательство "предоставлять доступ к вторичному сырью, промышленным отходам и другим ресурсам".