Falsificação. O principal objetivo de uma baleia nessa estratégia é fazer com que outros jogadores acreditem no colapso ou no crescimento de uma determinada criptomoeda. Para fazer isso, a baleia nem precisa jogar fora seus próprios ativos no mercado, pois, basta fazer grandes pedidos na bolsa e cancelá-los antes de serem executados. Além disso, essa estratégia envolve ordens de compra e venda.
No primeiro caso, a baleia faz um pedido para comprar uma grande quantidade de criptomoeda (por exemplo, Bitcoin), aumentando assim o muro de vendas. Outros comerciantes veem e começam a comprar Bitcoin em massa, esperando um aumento de preço. A baleia espera até que o preço atinja seu pico, cancela o pedido e vende parte de seus ativos a um preço supervalorizado.
No segundo caso, a baleia faz um pedido para vender uma grande quantidade de Bitcoin a um preço abaixo do valor de mercado. Os comerciantes comuns apertam o botão de pânico e despejam seus ativos. A baleia aguarda a queda máxima do preço, cancela seu pedido e compra Bitcoin.
O ponto principal dessa estratégia é colocar ordens que não podem ser executadas.
Por exemplo, se uma baleia vender 10 000 BTC a um preço baixo, e o resto dos comerciantes tiverem dinheiro suficiente para comprá-las, a baleia simplesmente perderá seus ativos. Se os traders falharem em comprar a quantia inteira, o restante dos jogadores terá que esperar até que a ordem seja executada ou reduzir o preço de venda. E isso está brincando na mão da baleia.
Jogo de balcão. Alguns especialistas acreditam que muitas baleias no mercado de criptomoedas negociam ativos no mercado de balcão (OTC). É um tipo de mercado negro em que as baleias podem comprar uma enorme quantidade de moedas fora da vista do público. O comércio não público é realizado em grupos fechados, através das principais corretoras de balcão ou nas bolsas que oferecem as chamadas taxas privadas. Os corretores, que oferecem a seus clientes preços mais baixos e trabalham apenas com os maiores jogadores, são de particular interesse para as baleias.
Por exemplo, os conhecidos corretores de balcão Circle e Cumberland restringiram o acesso de novos participantes: US $100.000 é a taxa para entrar no círculo de favoritos, US $250.000 para o comércio de criptomoedas.
Trabalhando com esses corretores, as baleias podem comprar criptomoedas umas das outras e até coordenar suas ações. Tendo comprado um grande número de moedas, elas vão para trocas comuns e influenciam o preço da criptomoeda conforme necessário.
Pode parecer que as baleias são bombardeiros de alto escalão.
No entanto, não é assim. Os pumpers aumentam o preço do altcoin adequado para o Pump & Dump. Eles agitam a comunidade de criptomoedas, manipulam ganchos de notícias, reúnem grupos de bombas para comprar moedas e assim por diante. As baleias, no entanto, influenciam o mercado em direção ao preço preferencial de um ativo que possuem. Eles também agem juntos frequentemente, e o principal alvo da maioria das baleias é o Bitcoin. Altcoins pouco conhecidos não os interessam.
Como as baleias influenciam o mercado de criptomoedas?
Muitos investidores acreditam que as baleias têm um impacto negativo no mercado de criptomoedas, privando os pequenos participantes de seus lucros. Além disso, a comunidade de criptomoedas há muito tempo discute as teorias da conspiração dizendo que as baleias querem colapsar todo o mercado ou garantir seu próprio controle total sobre ele. Vamos tentar responder a essa pergunta analisando os argumentos dos teóricos da conspiração.
Por exemplo, aqui está uma teoria: as baleias estão estocando Bitcoin para controlar o mercado após o final da era da mineração. De acordo com os cálculos, todo o Bitcoin será extraído dentro de 5 a 6 anos, e os desenvolvedores terão que transferir a rede para a mineração PoS, o que significa que os maiores detentores de moedas as baleias se beneficiarão mais das recompensas PoS. Atualmente, muitas pessoas afirmam que o colapso do Bitcoin, que começou no inverno de 2018, foi desencadeado por baleias. Eles já estão se preparando para a mineração de PoS e estão fazendo todo o possível para comprar o maior número possível de moedas. No entanto, devido ao colapso do preço do Bitcoin, um grande número de usuários saiu, enquanto muitos investidores em potencial não entraram nele, esperando o próximo outono. O Bitcoin começou a seguir uma tendência de queda, e isso afetou não apenas o bolso do comerciante comum.
De fato, as baleias precisam que a criptomoeda seja popular e demandada pelo maior número possível de jogadores. Afinal, quando os ativos das baleias caem de preço, seus portefólios também ficam mais baratos. A longo prazo, não é lucrativo para eles recolher a criptomoeda.
No entanto, existem outras opiniões sobre as baleias no mercado de criptomoedas. Alguns dizem que não são um fenômeno negativo. Esses jogadores existem em qualquer mercado. Eles sempre definem o vetor do desenvolvimento e se unem para liderar o mercado. Portanto, até certo ponto, as baleias exercem uma influência positiva no mercado. Afinal, enquanto eles estão interessados na criptomoeda que possuem, eles também estão interessados em evitar o colapso.
Além disso, muitas baleias (incluindo Nakamoto) nem usam seus ativos para reduzir ou aumentar o preço da criptomoeda. Eles mantêm moedas em suas carteiras, mantendo um equilíbrio no mercado.
Deve-se mencionar que mesmo as baleias que brincam com os muros de venda e enxáguam o Bitcoin podem ser úteis para um investidor comum. Para usá-los em seu benefício, você precisa pegar a onda que eles criaram.
Como um investidor comum pode lucrar com as ações das baleias?
Sim, você entendeu direito. Você pode se beneficiar das baleias. É uma onda criada por uma baleia, que é uma oportunidade ideal para entrar no mercado. Por exemplo, quando uma baleia aguenta e faz pedidos para vender grandes quantidades de criptomoedas a um preço mais baixo que o mercado, o preço naturalmente cai. A maioria dos comerciantes começa a vender seus ativos, mas seria muito mais inteligente começar a comprá-los como uma baleia. Quando uma baleia aumenta a barreira de compra e outros comerciantes começam a comprar criptomoedas, aumentando o preço, é hora de vender seus ativos.
Aqui, a nuance mais importante é poder perceber a tendência de uma baleia com o tempo. Existem duas maneiras de fazer isso:
Monitorar a movimentação de fundos (em particular, Bitcoin) nas maiores carteiras de criptomoedas. Você pode fazer isso em www.bitinfocharts.com. Uma grande transferência da carteira indica que uma baleia está jogando seus ativos no mercado, o que significa que devemos esperar pelas mudanças de preço. Se cair drasticamente, faz sentido comprar criptomoeda rapidamente, se de repente pular para vender. O sinal mais claro é quando as transferências são feitas de várias carteiras superiores.
Seguir o livro de pedidos nas trocas de criptomoedas de nível superior. A colocação de pedidos para comprar ou vender grandes quantidades de criptomoedas está principalmente relacionada a jogos de baleias. Se você vir uma parede de compra supervalorizada, não se apresse em comprar moedas. É melhor aguardar o pico e vender seus ativos a um preço benéfico. Se uma baleia mantiver uma aparência de colapso (supervalorizando a parede de vendas), aguarde uma séria recessão e compre moedas. Afinal, em breve uma baleia os comprará barato e aumentará o preço.
Vou dar um conselho: se você é um comerciante inexperiente, não siga as tendências das baleias. Para jogar como eles, você precisa pensar como eles. Você deve poder determinar as paredes supervalorizadas de compra e venda, analisar a situação geral do mercado e avaliar corretamente a situação nas trocas. Se você tiver essas habilidades, poderá gerar lucros.
Perspectivas para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas
Você já se perguntou por que a criptomoeda está se tornando cada vez mais popular? Isso ocorre principalmente porque o poder de compra do dinheiro fiduciário continua caindo. Esse processo é conduzido por dois fatores principais:
Um número crescente de pessoas aprende sobre Bitcoin e chega à conclusão de que é a moeda mais promissora
A liquidez cresce. Comprar Bitcoin hoje requer muito menos dinheiro e esforço do que um ano atrás.
Na minha opinião, esses fatores podem até provocar hiperbitcoinização.
A hiperbitcoinização pode ocorrer se os governos mundiais decidirem apertar os parafusos no mercado de criptomoedas e tentar controlar o capital. O Bitcoin terá a chance de se tornar a moeda número 1. Afinal, ele não tem fronteiras e não depende do patriotismo ou da etnia de uma pessoa. Embora o uso do Bitcoin não seja baseado em propriedades físicas, como ouro e prata, mas em propriedades matemáticas, ele possui todas as características do dinheiro (durabilidade, mobilidade, divisibilidade) e pode desempenhar plenamente suas funções (meios de acumulação, pagamento, etc.). O preço real do Bitcoin é determinado pelo equilíbrio entre a demanda das pessoas que precisam e a oferta das pessoas que o possuem.
Para concluir esta seção, quero dizer o seguinte: se sua decisão de dominar o comércio de criptomoedas for firme e irreversível, não recomendo procurar a ajuda de traders profissionais. Cada um deles, é claro, pode prometer explicar estratégias de negociação simples e eficazes. No entanto, é preciso entender que um profissional não demonstrará seus métodos de análise, gráficos ou revelará segredos pessoais a alguém de fora. Portanto, o caminho de um comerciante de varejo por tentativa e erro é muito mais curto e mais lucrativo. Você já concluiu a primeira etapa quando comprou meu livro.
Lição de casa
Escolha 5 criptomoedas que você gostaria de negociar, estude-as e escreva suas características:
Capitalização
Trocas em que são negociadas
Volume de negócios
Soluções tecnológicas de uma moeda
Contas do Twitter dos criadores de moedas
Localização da sede
Capítulo 2. Escolhendo uma Troca e uma Plataforma para Análise Técnica
Após uma compreensão básica das entranhas do mercado de criptomoedas e da psicologia do jogo de seus participantes, o próximo passo no caminho da sua aproximação com a negociação será registrado em uma troca. A troca é o rei na negociação. Confiamos nele com o nosso dinheiro. Nós o visitamos dia e noite para verificar a profundidade do mercado e a execução de ordens, etc.
Não se intimide com a importância de escolher uma troca perfeita. Eu aviso: não existe. Cada bolsa atualmente operando no mercado de criptomoedas tem seus prós e contras. Portanto, não procure uma ideal, procure aquela que atenda às suas necessidades: simplicidade e interface amigável, um grande número de pares de negociação, suporte técnico imediato e assim por diante. Vou te dar duas dicas:
Escolha entre as 10 melhores trocas
Registre contas em pelo menos duas trocas para diversificar seus riscos.
É fácil se registrar em uma troca. Mas, ainda assim, deixe-me guiá-lo por todas as etapas de registro e depósito de fundos em uma das trocas. Esse processo é quase idêntico para todas as trocas, portanto, você pode repetir ações semelhantes em qualquer outra troca.
Vamos dar um exemplo da bolsa Binance (www.binance.com).
Se você deseja apenas acompanhar a situação do mercado na Binance, não precisa se registrar. No entanto, se você pretende fazer transações, precisa criar uma conta e executar várias ações simples.
Vá para o site oficial www.binance.com, selecione o idioma da interface e clique em Registrar.
Ao se registrar, use uma senha exclusiva forte.
Depois de inserir os dados, marque a caixa indicando que você concorda com os termos de uso e prossiga para a próxima etapa. Você precisará arrastar o controle deslizante para encaixar uma peça do quebra-cabeça.
Depois, abra o email de verificação e clique no link. Agora você pode fazer login na conta da Binance usando seu email e senha.
Nosso registro está quase completo. Mas! Recomendo que você também habilite a autenticação de dois fatores.
Portanto, na primeira vez que você inicia, você deve confirmar que está familiarizado com as recomendações de segurança. Você só precisa marcar cada caixa para ativar o botão Entendo, continue.
Em seguida, será recomendável ativar a autenticação de dois fatores usando a chave do Google Authenticator ou confirmações via SMS. A autenticação de dois fatores é uma maneira simples e eficaz de impedir o acesso não autorizado. Você pode adiar esse procedimento pressionando Ignorar por enquanto, mas recomendo habilitá-lo imediatamente.
Você pode usar sua conta para:
Altere a senha para entrar na central
Ativar autenticação de dois fatores e verificação completa
Obtenha a chave da API para automação da negociação com a ajuda de bots
Visualize o histórico de transações e a lista dos endereços IP recentes usados para entrar na troca.
Observe que nenhuma verificação é necessária para negociar na bolsa ou depositar e retirar dinheiro. Ainda assim, você poderá aumentar o limite de retirada de 2 BTC para 100 BTC por dia somente após habilitar a autenticação de dois fatores e a verificação dos dados do usuário (você também precisará preencher o formulário: nome, endereço, etc.) anexar digitalizações de um passaporte e uma foto sua segurando seu passaporte).
A confirmação e verificação por SMS são tão simples e intuitivas quanto possível, por isso não as explicarei em detalhes.
Em seguida, você deseja depositar fundos em sua conta na bolsa. Só é possível depositar com criptomoeda você não pode inserir ou retirar dinheiro fiduciário, como em muitas outras grandes trocas. Por esse motivo, a verificação não é um pré-requisito indispensável para a negociação na bolsa. No estágio de fazer o primeiro depósito, você receberá um endereço de depósito para a criptomoeda selecionada. (1) Copie-o para evitar erros ao digitar (2) ou digitalize com um telefone ao depositar através de um aplicativo móvel (3). O número de confirmações de rede necessárias para depositar a criptomoeda na conta é indicado abaixo. (4), por exemplo, para depositar o BTC, você precisa de duas confirmações.