В России мы никогда не были. В 1982–1989 годах жили в ЮАР, где работали в фирме "Тони Фактор", которая занималась продажей мебели. Незадолго до возвращения в Англию, примерно в октябре 1989 года, на одной из частных встреч познакомились с Дэвидом Фраем, который представился как владелец фирмы ICCB. Фирма эта занималась продажей различных товаров. Фрай примерно в декабре 1989 года там же в ЮАР познакомил нас с Гиббинсом, которого представил как коллегу и партнера. В состоявшемся тогда разговоре Гиббинс говорил, что занимается каким-то бизнесом в СССР.
Примерно в ноябре прошлого года нам позвонил Фрай и предложил участвовать в одной сделке. Он пояснил, что Гиббинс находится в СССР и что есть возможность провести легальную сделку по продаже рублей за доллары США. Фрая интересовали дилеры, которые бы купили рубли, и он предложил нам найти таких лиц.
Получив предложение, мы стали искать таких бизнесменов. Один из них примерно через неделю позвонил и назвал фирму, которая могла нам помочь, – "Ван Линден траст". Мы встретились с представителями этой фирмы – Джоном Борком и Арнольдом Ридом. Встреча состоялась в офисе фирмы в Лондоне по очень престижному адресу. Там у нас поинтересовались условиями сделки, и примерно через неделю состоялась новая встреча, где наши партнеры спросили, не сможем ли мы собрать сумму наличных советских рублей в банках Европы. Мы связались с Фраем и передали предложение "Ван Линден траст". Из Москвы ответил Гиббинс, что он не может и не будет иметь дела с рублями, которые находятся за границей.
Инициатива продажи 140 миллиардов исходила из СССР, от фирмы ЭХО. Фирму эту назвал нам Гиббинс. Тогда и стали искать партнера на Западе. Этим занималась фирма "Ван Линден траст". Гиббинс и Фрай говорили, что существует возможность найти валютного партнера на Западе для советских рублей, так как американские и европейские бизнесмены хотят купить рубли. Они же назвали нам и цену, которую можно называть при покупке рублей.
Затем фирма "Ван Линден траст" нашла агента, который имел связь с валютным клиентом. Это была фирма "Балатон", с которой их свел посредник из Венгрии – Янис Караганис. С Янисом Караганисом нам впервые пришлось встретиться в Лондоне, а затем в Швейцарии, куда он приехал. О нем нам известно лишь то, что он посредник и коллега Борка. Из фирмы "Балатон" сообщили, что у них есть покупатель рублей.
Еще через некоторое время после появления фирмы "Балатон" (из служащих фирмы "Балатон" нам известна лишь одна фамилия – некто Джойвис) Фрай прислал нам факс о том, что советская сторона хочет знать, кто является покупателем рублей. Мы получили сообщение, что агентом покупателя рублей является доктор Анвар Хан, представляющий фирму "Голден игл траст", а покупателем является фирма "Шерсон Лехман", которая представляет "Америкен экспресс". Сам Хан никогда нам лично этого не говорил, так как мы не настолько важные персоны в этой сделке. На основных встречах, где обговаривались вопросы сделки, мы не присутствовали. Узнав об участии в сделке "Шерсон Лехман", все были очень обрадованы, так как это очень большая, известная фирма, и поверили, что такая сделка действительно возможна.
О фирме "Голден игл траст" нам известно, что якобы эта фирма действует от имени американского правительства и представляет интересы лиц, которые проживали на Маршалловых островах и которым США выплачивали компенсацию за проводимые ранее на островах испытания ядерного оружия. Фирма занималась вложением денег, которые получали жители островов в качестве компенсации.
Вопрос. Известна ли вам фирма "Еврофин лимитед"?
Ответ. Мы считаем, что это другое название фирмы "Голден игл траст". Покупателя рублей должны были назвать Дэвиду Фраю в банке в день подписания контракта.
Вопрос. В каком банке?
Ответ. В каком именно банке – конкретно не было решено. Им должен был быть или филиал Барклайз-банка, или "Хипо-швис" в Швейцарии. Нам было сказано, что к 26.01.91 г. все 140 миллиардов советских рублей будут готовы, то есть сосредоточены в СССР на одном банковском счете, а после этого восемь советских представителей приедут в Швейцарию, где состоится церемония подписания договора. В связи с этим Фрай предложил нам приехать на эту замечательную, как он сказал, церемонию. "Ван Линден" согласилась оплатить авиабилеты до Цюриха, и мы приехали в Швейцарию, где должны были получить свои комиссионные. Фрай сказал, что комиссионные составляют примерно 10–12 миллионов долларов США. Эта сумма будет поделена примерно на 20 человек: "Ван Линден", "Балатон", мы, Хан и другие. Какую сумму в качестве комиссионных должны были получить Фрай и Гиббинс и российские партнеры, нам неизвестно.
Вопрос. Как вам была представлена фирма ЭХО?
Ответ. Фрай и Гиббинс рекомендовали нам эту фирму как представляющую какую-то организацию, созданную в память о погибших солдатах. Нам сказали, что эта организация работает с российским правительством и призвана в память о погибших солдатах возродить уральскую деревню.
Вопрос. Известно ли вам что-либо о том, кто дает деньги (8 миллиардов долларов США) на эту сделку с Запада? Упоминались ли другие фирмы?
Ответ. Единственный, кто точно это мог знать, так это доктор Хан. Во время же нахождения в Швейцарии было много разговоров на эту тему. Говорили о "Форде", "Дженерал моторе", деньгах ОПЕК и других фирмах. Уже тогда в результате многочисленных разговоров, слухов об участниках сделки у нас появились сомнения о серьезности намерений западных партнеров.
В Цюрих мы приехали 25.01.91 г. Договорились, что Дэвид Фрай после получения документов из Москвы встретится там с Анваром Ханом. Документы должен был привезти Пирсон. Но оказалось, что документы у Пирсона в Москве изъяли.
Находясь в Цюрихе, встречались с приехавшими туда в связи со сделкой: В. А. Козловым – заместителем министра торговли России, переводчиком Чернявским; представителем фирмы ЭХО Владимиром Розенбергом. Встречались также с другими лицами, представляющими фирму ЭХО, – с израильскими адвокатами Джорджем Розенбергом и Шимоном Рабином. Там же был и адвокат Фрая Дик де Грут, который считается очень опытным и знающим адвокатом.
Козлова не интересовали документы, его интересовало, что можно купить за доллары по этой сделке, и только. По договоренности с Фраем Козлов должен был открыть долларовый счет, а перед Фраем ставилась задача покупать продукты и одежду по сходной цене.
В конечном счете визит в Цюрих окончился ничем, более того, мы оказались козлами отпущения, и нам пришлось оплачивать гостиницу за прибывших на встречу (Фрая, Дика де Грута и других).
Нам известно, что, по версии Гиббинса, сделка, планируемая с советскими рублями, была легальной, но Горбачев хотел "оттолкнуть" Ельцина и поэтому "запорол" ее. После того как Павлов объявил об обмене 100 – и 50-рублевых купюр, Гиббинс звонил Фраю и говорил ему, что это деньги, которые должны были купить американцы…
Гиббинс, в свою очередь, звонил нам в Цюрих, убеждал, что, мол, верьте мне, но ничего по сделке не говорил, мотивируя это тем, что телефон прослушивается.
Вопрос. Что вам еще известно о докторе Анваре Хане?
Ответ. С Анваром Ханом у нас была всего одна встреча, когда нас представил ему в холле гостиницы Дэвид Фрай. А потом они ушли, и больше мы его не видели. Говорили, что якобы он живет в Лозанне, но постоянно ездит по всему миру. Насколько он солиден и состоятелен как бизнесмен, нам неизвестно.
Вопрос. Знали ли вы о том, что сделка планировалась к проведению в два этапа: 23 января с. г. 10 миллиардов и к 28 января еще 130 миллиардов? Когда планировалось завершение всей сделки?
Ответ. Да, об этих двух этапах нам было известно. Планировалось завершить сделку к 14 февраля с. г.".
Примечание. Возвращаюсь к письму представителя "Америкен экспресс". "…Прошу принять к сведению, – пояснял Эндрю Сомерс, – что партнерские отношения банка с фирмой "Шерсон Лехман" были прерваны летом 1990 года и, следовательно, мы никак не могли быть причастны к реализации контракта с участием нашего банка", то есть участие в сделке всемирно известных банка и фирмы было чистой воды блефом.
Как говорят, комментарии излишни. Ни один из западных банков не изъявил желания участвовать в подобной сделке. Но 8 миллиардов долларов у таинственного Анвара Хана были, и отсюда снова следует один-единственный вывод – это грязные деньги.
А как же советские рубли? По заключению Госбанка СССР, найти такую сумму денег для продажи или обмена было просто невозможно, и не случайно, что Свиридов и компания разбивали в контракте сделку на два этапа. Первый – продажа 10 миллиардов рублей, через неделю следующие 130 миллиардов. Но не было у Свиридова даже стартового капитала, и потому перед отъездом в Швейцарию он долго уламывал председателя Мосмежрегионбанка Шалашова подписать ему гарантийное письмо о наличии такой суммы. В просьбе было отказано. Пойти на такую авантюру Шалашов не решился, так же как и отказался от поездки в Швейцарию для участия в подписании контракта.
Но не были же безумцами и просто недалекими людьми Ельцин, Силаев и их команда. И Джону Россу, и Лео Ванто, и Гиббинсу они предлагали для обмена именно 140 миллиардов рублей.
Свиридов до подписания контракта и даже после задержания Пирсона продолжал лихорадочно искать эти рубли – и нашел их. 21 января 1991 года он провел переговоры с представителем фирмы "Ла Мэр интернэшнл" (США) гражданином Индии Салилом Гуптой, который заверил, что его фирма может предоставить советской стороне сумму 140 миллиардов рублей и выше и что эти деньги находятся в одном из банков СССР.
Гупта появился у председателя правления Мосмежрегионбанка Шалашова незадолго до завершения сделки и заявил, что является представителем президента фирмы "Ла Мэр интернэшнл" (США) Даниэля Лукача, который мог бы гарантировать поступление на расчетный счет банка Шалашова 140 миллиардов рублей.
23 апреля 1991 года, то есть уже после задержания Пола Пирсона, Гупта и Свиридов подписали соответствующий договор. Когда мы изучали документы по этой сделке и я показал их оперативникам из КГБ, они были несколько озадачены и сняли у меня копии. Затем их поведение стало еще более непонятным. Никакого интереса к изучению предложения Лукача они не проявляли. Более того, в разговоре о направлении расследования стали делать упор на выяснение источника денег, которые должны были поступить на депозитный счет "Уральской деревни" в банке Шалашова от различных организаций уральского региона, то есть того, что практически никакого значения по делу не имело.
Гупту мы нашли сами. Он работал в фирме "Феникс" с офисом в Международном центре торговли. Выяснилось, что Гупта никогда не встречался с Лукачем, а только говорил с ним по телефону. Вышел на него некто Макаренко – представитель Лукача, имеющий на руках печать фирмы "Ла Мэр". Он и предложил Гупте быть представителем Лукача при подписании контракта. Возникал вопрос: а почему таковыми не могли выступить Макаренко или сам Лукач?
По словам Гупты, он несколько раз по телефону разговаривал с Лукачем и предложил ему приехать в Союз, обосновывая свое предложение тем, что размер сделки настолько огромен, что требует участия в ее проработке первых лиц. Приехать в СССР Лукач категорически отказался. У Гупты сложилось впечатление, что он боится приезжать в Москву.
Так были 140 миллиардов у нас в стране или это блеф?
Учитывая теневую сторону нашего бюджета в прошлом и наличие так называемых закрытых счетов, я не исключаю, что могли быть в наличии или на счетах любые деньги, официально неконтролируемые.
На очередном оперативном совещании один из следователей вспомнил, что при изъятии денег в Узбекистане нам попадались подлинные 50-рублевые купюры-дубликаты, имеющие одну и ту же серию и номера. Было высказано предположение, что в Госбанке изымаемые из оборота денежные знаки не уничтожались, а вновь пускались в оборот. Запросили председателя Госбанка СССР Геращенко и, естественно, получили ответ, что Госбанк в своей работе строго руководствуется действующими инструкциями и правилами. Уже после развала Союза до меня доходили разговоры, что в соответствующих хранилищах обнаруживали огромные количества денежной массы, значившейся по документам уничтоженной. Подтверждение этому есть и в прозвучавшем недавно в одной из информационных программ НТВ сообщении о том, что Госбанк России испытывает большие трудности в уничтожении вышедших из обращения купюр.
И все же еще одним подтверждением реального наличия 140 миллиардов рублей служил подписанный 23 января контракт между фирмой "Ла Мэр" и ассоциацией "Возрождение уральской деревни", согласно которому при предоставлении советской стороной гарантий первоклассного западного банка фирма "Ла Мэр" в течение трех банковских дней гарантировала аккумулирование на конкретном счете в Банке профсоюзов СССР 141 120 000 000 рублей. По телефону Свиридов связался с Даниэлем Лукачем и заручился его полной поддержкой в исполнении условий контракта. Возникал вопрос: почему в сделке стала фигурировать именно такая сумма, а не ровно 140 миллиардов? Как выяснилось, разница должна была стать вознаграждением Свиридову и компании за его хлопоты по реализации сделки.
Из постановления от 9 декабря 1991 года о прекращении уголовного дела № 18/5922-91:
"Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что такая сумма денег имелась и имеется в СССР – вероятнее всего, на закрытых секретных счетах, известных узкому кругу лиц.
В ходе следствия… установить действительное наличие или отсутствие рублевой массы для проведения сделки не представилось возможным".
Из справки-информации оперативного характера:
"…Лукач Даниэль. Возраст 50–52 года. В прошлом гражданин СССР Даниил Яковлевич или Даниил Иосифович. Вероятнее всего, из Одессы, может быть – из Кишинева. По образованию инженер-металлург. Выехал из СССР один. Жену с сыном оставил в стране, развелся. Первоначально уехал в Австрию или Италию, потом в США. Жил в Нью-Йорке, затем в Рочестере, где вскоре женился. Работал клерком, затем создал консультационную фирму, с которой в конечном счете прогорел. Вскоре создал фирму по производству компьютеров "Ньюсис". После нее – фирму "Ла Мэр интернэшнл".
Во время моей командировки в США никакие попытки разыскать Даниэля Лукача и побеседовать с ним результатов не дали. Пытались мы и разобраться с западными партнерами, обещавшими России доллары. Поскольку на факсимильных письмах Даниэля Лукача и бланках фирмы "Ла Мэр" были указаны реквизиты двух крупнейших бельгийских банков АСЛК и "Дженерал ди банкью", мы встретились с их руководителями. Если во втором нам сообщили, что реквизиты и коды их банка сомнительны, то в первом информация была поинтересней.
В документах Лукача офицером банка был указан некто Фарух Хан. (Помните, мы обещали к его личности вернуться!) Как нам сообщили, этот человек действительно до осени 1991 года служил в банке, но был уволен. Основанием послужили данные о том, что в ноябре – декабре 1990 года он принимал личное участие в отмывании грязных денег через АСЛК-банк, занимался экспортно-импортными мошенническими операциями по продаже нефти через Нигерию, активно интересовался продажей советских денег за доллары США.
И наконец, мы разыскали в Брюсселе таинственного участника сделки с западной стороны, постоянно упоминавшегося на допросах Свиридова и компании – Шимона Рабина.
Беседа с ним состоялась 3 октября 1991 года в кабинете комиссара брюссельской бригады королевской полиции Бельгии Питера де Мея.
По данным удостоверения личности, Шимон Рабин, 3 августа 1959 года рождения, уроженец Канады, еврей, по специальности эксперт-бухгалтер, проживает в Брюсселе по адресу: Уккле (1180 Брюссель), авеню Жан Бюржер, 1. Он показал:
"Я получил образование в Израиле. По специальности эксперт-бухгалтер (зарегистрирован по такой специальности в Тель-Авиве). Работаю исполнительным работником в фирме "Йорк кэпитэл консультант" (Бенилюкс). Фирма выполняет административные и финансовые услуги и действует в интересах других компаний. Уставный фонд (капитал) 1 миллион 50 тысяч бельгийских франков. Фирма является дочерней по отношению к расположенной в Англии фирме под тем же названием. Адрес фирмы соответствует моему домашнему адресу, и офис фирмы находится в моей квартире в Брюсселе. Других должностей не занимаю, хотя в настоящее время наклевывается вариант с созданием другой компании, где я должен буду занимать делегированный пост.
Мой компаньон-напарник Джордж Розенберг занимается адвокатской практикой в Хайфе. Имеет обширные деловые связи, которые проходят через "Йорк консультанте (Юнайтед Кингдом) лтд." Великобритании.
Вопрос. Когда впервые и от кого вы и Джордж Розенберг получили предложение участвовать в сделке о так называемом кредитном трансферте?
Ответ. Где-то в середине 1990 года Джордж в Хайфе встретился со своим знакомым – Владимиром Розенбергом. Знакомство это было случайное (что-то на почве общих интересов – игры в волейбол). Владимир рассказал, что занимается бизнесом в России. Лично я с Владимиром впервые встретился в январе с. г. в Цюрихе. Потом он позвонил мне из Москвы и попросил помочь: представить его в большой сделке, в которую он ввязался. Мы тогда даже толком и не поняли, о какой сделке идет речь.
Как затем выяснилось, речь шла об обмене рублей на доллары США. Сторонами в сделке выступали Российская республика и какая-то иностранная группа.
Мы, бизнесмены, мелочью не занимаемся и поэтому потребовали гарантий. В середине января с. г. нам сообщили, что есть поддержка сделки на высшем уровне, и в подтверждение этого прислали факсом копию письма Фильшина.
Должен сказать, что ранее ко мне неоднократно звонили и обращались с предложениями об обмене рублей. В частности, такие предложения поступали из Венгрии, Германии и других стран. К этим предложениям я относился скептически. Так же первоначально я отнесся и к предложению Владимира Розенберга (не верилось, что такая сделка может быть совершена). Однако когда мы узнали о правительственной поддержке, то поверили в реальность ее совершения. В это время Владимир постоянно нам звонил и настаивал на нашем участии в сделке, убеждая, что это нечто стоящее и легальное.
Сейчас можно сказать, что это была сумасшедшая сделка. Зная истину, я никогда бы в жизни не поехал в Цюрих терять время зря…
Где-то в 20-х числах января с. г. все собрались в Цюрихе. Там был Владимир Розенберг. Советские представители должны были прибыть с оригиналами документов по сделке. Ожидали переводчика Игоря Чернявского и менеджера Промстройбанка СССР Шалашова.
(Примечание. Ряд документов по сделке о 140 миллиардах Шалашов подписал от имени уже не существующего Московского областного управления Промстройбанка СССР, преобразованного в 1991 году в коммерческий Мосмежрегионбанк.)
Советскую сторону представлял Владимир Розенберг. Между нами (то есть Розенбергом и нашей фирмой) был подписан контракт, в соответствии с которым мы должны были получить комиссионные в размере 0,4 % от общей суммы сделки в долларах США. Такие же комиссионные в долларах должны были получить и представители советской стороны. Их доля должна была составлять 5 % от общей суммы сделки в долларах. Однако мы так ничего и не получили из-за того, что сделка не состоялась.