Таможенники извлекли все содержимое из портфеля и обнаружили, что россияне несли в Швейцарию исключительно финансовые документы, компьютерные дискеты и печати различных фирм. Сотрудники таможни все перебрали и досмотрели, скопировали и оформили соответствующим образом, после чего отпустили россиян. Затем они более детально изучили копии документов, обнаруженные у граждан РФ, и с изумлением обнаружили, что в бумагах речь шла о баснословной сумме - 5 млрд. долларов и перечислялись шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
История обо всем этом была опубликована в "Новой газете". "Этот удивительный таможенный документ, - писала она, - мы получили, интересуясь давней скандальной историей, в которой упоминалась российско-германская фирма SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG - Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) и деньги, вложенные в питерскую недвижимость. В девяностых годах в отношениях со СПАГом отметился Владимир Путин (возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга), а также ряд других видных питерцев, которые с повышением Путина стали его приближенными и заняли ведущие посты в российских бизнесе и политике (мы не раз сообщали об этом. - "Новая газета" №№ 9, 18). Пока у нас происходили все эти кадровые метаморфозы, в Германии разразился скандал, в котором не раз называли фирму СПАГ. Немцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, проводили выемки документов и допрашивали бывших компаньонов нынешнего российского президента. Разбирательство до сих пор продолжают криминальная полиция и прокуратура города Дармштадта.
Неизвестно пока, связаны ли между собой это расследование и отмеченные немецкой таможней финансовые операции на 5 млрд. долларов, но повод для размышления есть. Ведь Россия для тех, кто стирает грязные деньги, стала настоящим раем. Не раз в этой связи в поле зрения иностранных полицейских и прокуроров попадали наши чиновники и бизнесмены. И вполне логично, что именно в рамках жестких мер по борьбе с денежным отмыванием в 2001 году появился таможенный документ с упоминанием фирм, проводок и президента Владимира Путина".
На следующий день после публикации в "Новой газете" появились любопытные комментарии в "NEWS ru.com": в России под заголовком: "Президент Путин и 5 млрд. долларов".
"В момент инцидента на таможенном посту Битингена Владимир Путин уже был президентом РФ, а до того - директором ФСБ и премьер-министром: эти должности никакого участия в бизнесе не подразумевают. Каким образом он мог отметиться в коммерческих бумагах, которые двое россиян поздним вечером несли через германо-швейцарскую границу? Провокация западных спецслужб или провал российского президента-разведчика?"
"Новая газета" отмечает, что в России после того, как Владимир Путин получил всю полноту власти, бумажные упоминания о его ранней питерско-германской деятельности стали "зачищать". Но в Германии, по мнению издания, он оставил неизгладимый след во многих документах, а немецкие архивы неподвластны российским чиновникам и спецслужбам.
Поскольку карьера многих приближенных Путина, как и его самого, имеет германо-питерские корни, Германия стала страной, через которую впоследствии пролегали не всегда прозрачные денежные реки российского происхождения. В Германии осели фирмы, связанные с Россией и российскими чиновниками, поскольку у приближенных Владимира Путина были свои приближенные, а у тех, в свою очередь, свои, пишет газета.
Быть перевалочной базой для неизвестно как полученных миллиардов неприемлемо для любой европейской страны, где действуют меры по борьбе с отмыванием денег. В Германии эти меры достаточно жесткие, а потому правоохранительные органы тщательно отслеживают все крупные и хоть сколько-нибудь подозрительные деньги, особенно связанные с неизвестными маленькими фирмами. В то же время для того, чтобы у немецких таможенников появился интерес к бумагам и дискете из ридикюля, нужны очень веские причины. Эксперты из числа бывших сотрудников российских спецслужб, оценивая данную ситуацию, отметили, что такая активность на пустынном таможенном посту возможна при четком указании, ориентировке искать что-либо важное в связи со значительным уголовным делом, к которому сами носители бумаг могут не иметь никакого отношения: их отслеживали в связи с документами, документы получили, а самих отпустили.
В то же время, как сообщили "Новой газете" источники в немецкой полиции, германские правоохранительные органы всегда устраивают особо тщательные проверки на дорогах, ведущих в Швейцарию, Люксембург и Лихтенштейн: это одна из многих мер по борьбе с отмыванием денег, которая действует довольно давно. Так что россияне могли попасть под самую обычную проверку.
В пользу этой версии говорит инцидент, произошедший в ноябре 2002-го: на пограничном посту в том же Битингене был остановлен и досмотрен американский актер Дон Джонсон - звезда известных в России телесериалов "Полиция Майами - отдел нравов" и "Детектив Нэш Бриджес". В отличие от россиян, которые шли пешком из Германии в сторону Швейцарии, Джонсон ехал на черном Mercedes с двумя знакомыми. В процессе досмотра у них были обнаружены ценные бумаги и долговые расписки на 5 млрд. долларов. Как писала тогда зарубежная пресса, бумаги принадлежали попутчику Джонсона, все они точно так же были скопированы и возвращены, но германская полиция передала всю информацию американской стороне для тщательной проверки.
Немецкие правоохранительные органы всю полученную таким образом информацию передают родной стороне досмотренного гражданина, отмечает газета. Таким образом, Генпрокуратура РФ или МВД в 2001 году должны были иметь полные сведения о двух досмотренных в Битингене россиянах, о банковских счетах и бумагах на 5 млрд. долларов, включая упоминание о Владимире Путине. Однако, по данным издания, тех, кто переносил документы через германо-швейцарскую границу, в России никто из правоохранителей не побеспокоил, и никаких вопросов не задавали".
Далее, "Новая газета" так комментирует эту ситуацию, возникшую на германо-швейцарской границе:
"Поскольку Генпрокуратура и МВД не приложили (или не могли приложить) достаточных усилий, пришлось нам самим разбираться в этой запутанной истории. Навели справки и выяснили, что Тамару Арнольдовну Рудич и Олега Михайловича Лотоцкого в русском сообществе Германии знают хорошо, а о живущем Кельне Константине Козакове, который, судя по немецкой бумаге, оформлял приглашение, говорят как о человеке, близком к рынку энергоресурсов.
Примечательно, что единственная российская фирма, "Литолмор Трейдинг", указанная в списке компаний в связи с финансовыми операциями общим объемом 5 млрд. долларов в России неизвестна. В каталоге российских внешнеторговых фирм лишь сказано, что сфера ее деятельности - торговля минеральными удобрениями, углем, нефтью, газом, мазутом, авиационным и дизельным топливом. Располагалась она в последнее время в Геленджике и была посредником в торговле с Германией (с кем именно - не указано). Не указан также доверитель, то есть от чьего лица, собственно, торгует эта фирма.
Между тем обычно таким доверителем выступает крупная компания, которая по каким-то причинам не желает себя афишировать. Если речь идет о финансовых операциях на 5 млрд. долларов с упоминанием Владимира Путина, вполне можно понять, почему она сохраняет инкогнито.
Все наши попытки установить контакт с "Литолмор Трейдинг" окончились неудачей. Однако удалось выяснить, что адрес ее электронной почты связан с научным центром РФ - государственным унитарным геологическим предприятием "Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам" (ГНЦ ГГП НПО Южморгеология) Министерства природных ресурсов России.
Научный центр находится в Геленджике и занимается комплексными геолого-физическими и разведочными работами, добычей полезных ископаемых, геоэкологическим мониторингом на шельфе морей и в Мировом океане, а также портовым обслуживанием, строительством и грузопассажирскими перевозками.
По официальным данным, этот ГНЦ еще в 1987 году был зарегистрирован как первоначальный вкладчик по месторождению полиметаллических конкреций в Тихом океане. Ему был выделен участок морского дна в приэкваториальной части Тихого океана площадью 81 тыс. квадратных километров (есть регистрационное удостоверение ООН) и дано исключительное право на проведение в его пределах пионерской деятельности. Указом президента РФ № 2099 (1994 год) объединение "Южморгеология" определено разработчиком минеральных ресурсов на выделенном участке морского дна.
Остается отметить, что партнерами и клиентами "Южморгеологии" в разное время были "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" (В последнее время, однако, появилась тенденция. Подобные научные центры с ТЭКом потихоньку передают в ведение госкомпании "Зарубежнефть", которую возглавляет бывший соратник президента по дрезденской резидентуре г-н Токарев).
Анализируя ситуацию, эксперты в области финансовых операций (в том числе и теневых) отметили, что, по их мнению, носители бумаг сами вряд ли могли иметь отношение к 5 млрд. долларов. Эксперты обратили внимание на то, что в подобных случаях за российской фирмой-трейдером, торгующей ресурсами, и разветвленной сетью, в том числе и офшорных фирм, стоит большая российская компания, не показывающая свою связь с этой схемой. Чисто теоретически эта компания и ее теневые связи с высшими российскими чиновниками как раз и могут представлять интерес для германских правоохранителей. И тогда этот документ - всего лишь маленькая часть большого немецкого разбирательства, вновь связанного с подозрениями в отмывании денег и Россией.
В связи с этим у нас возникают новые дополнительные вопросы к президенту Владимиру Путину. Напомним, предыдущие были заданы по поводу его давних отношений с российско-германской фирмой СПАГ (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) ("Новая газета" № 18) (Кстати, никаких ответов мы так и не получили). Нынешние относятся уже к его президентскому периоду:
1. Господин президент, считаете ли Вы появление такого немецкого документа провокацией или есть иные реальные и известные Вам обстоятельства; имеете (имели) ли Вы отношение к указанным фирмам, банковским счетам и финансовым операциям объемом 5 млрд. долларов?
2. Сообщали ли Вам о том, что российские правоохранительные органы получили материал об этом для проведения проверки?
3. Будете ли Вы настаивать на официальном получении документов и расследовании в России?"
Не нужно быть провидцем, чтобы со стопроцентной уверенностью утверждать, что редакция газеты ответы на эти вопросы не получила. Далее газета приводит скудные по своему содержанию комментарии действующих лиц пограничного инцидента.
"В ГНЦ "Южморгеология" не смогли вспомнить о том, были ли они как-то связаны с фирмой "Литолмор Трейдинг Лимитед". Нам обещали проверить эти данные и сообщить результаты, но прошла неделя, а информацию пока не представили".
Предприниматель Олег Лотоцкий подтвердил, что инцидент на германо-швейцарской границе действительно имел место, и мотивировал пересечение границы в немноголюдном месте тем, что необходимо было избежать визовых проблем.
"Честно говоря, мы сами так и не поняли, в чем там дело, - отметил он. - Это был полный обыск всех вещей. Мы туда… не просто приезжали - по бизнес-визе. Был ряд проектов, ряд совместных программ двух сторон". Олег Лотоцкий также отметил, что ни западные, ни российские правоохранительные органы им в дальнейшем не интересовались.
На прямой вопрос, почему в бумагах, которые он нес, было указано имя Владимира Путина в качестве имеющего право подписи, Олег Лотоцкий ответил так: "Путина?.. Что-то такого, по-моему, не было… Скорее всего подтасовка какая-то…".
А вот случай посвежее. В мае 2006 года арбитражный трибунал Цюриха признал, что владельцы бермудского фонда IPOC, контролирующего пакет акций российского оператора сотовой связи "Мегафон", отмывали деньги в интересах реального бенефициара фонда, неназванного "Свидетеля № 7". Описание "Свидетеля № 7" полностью соответствует портрету российского министра связи, питерца и давнего товарища президента Путина, Леонида Реймана. Номинальный владелец IPOC, датский юрист Джеффри Гальмонд, владеет также "Телекоминвестом", "Межрегиональным транзиттелекомом", 50 % оператора сотовой связи "Скай Линк". В ноябре 2007 года прокуратура Британских Виргинских островов обратилась к властям США с просьбой помочь в расследовании причастности Реймана к незаконной деятельности.
Однако никакой реакции от российских властей не последовало, и Л. Рейман продолжал занимать пост министра связи вплоть до мая 2008 года, не попав тогда в списки кабинета министров, сформированного экс-президентом.
Надо сказать, что Леонид Рейман личность легендарная, мало кто из олигархов путинского призыва так трудно расставался с министерским креслом и "сопутствующими" должности активами, с одной стороны, и был тесно связан с лидерами Петербургской бандитской группировки Геннадием Петровым и Александром Малышевым, с другой.
В центре развития отрасли Леонид Рейман в качестве министра находился с момента возникновения современной телекоммуникационной сети в России. И каждый год, проведенный им во власти, отмечен, как минимум, одним коррупционным скандалом. Как писал журнал "Компания", "бывший министр связи России Леонид Рейман оставил после себя странную память. Никто не знает, как он руководил отраслью и какие реформы в ней проводил. Зато все обсуждают, какие активы он контролировал". Действительно особыми успехами в своей узкой профессиональной области Леонид Дододжонович похвастать не может. А вот в сфере бизнеса он до последнего времени пользовался заслуженной славой неофициального олигарха.
Конечно, в налоговых декларациях Реймана не было и намека на то, что он владел серьезными активами. Информация об истинном состоянии министра периодически всплывала в западных судах, разбиравших затянувшийся имущественный спор между номинальным владельцем инвестиционного фонда IPOC Гальмондом и американо-российским бизнесменом Рожецким. Судя по материалам дела, империю Гальмонда, в которую входили Связь-банк, сотовые операторы "Мегафон", "Скай Линк", оператор междугородной связи "Межрегиональный транзиттелеком" (ММТ) и фирма "РТК-Лизинг", поставлявшая оборудование для почты и холдинга "Связьинвест", опекал именно Рейман. Причем, не только опекал, а получал прибыль всех этих коммерческих структур, выступая, говоря юридическим языком, их бенефициарием.
Конечно, в любой другой стране мира сам факт участия министра в громком судебном скандале означал бы его немедленную отставку. В России Леонид Рейман с 1999 года сохранял свой пост при каждой смене правительства, демонстративно игнорируя громкие газетные публикации. Везение оставило его только весной 2008 года. Главой нового Министерства связи и массовых коммуникаций стал бывший глава протокола президента Игорь Щеглов. Леонид Дододжонович был "списан вчистую", получив утешительный приз в виде формальной должности советника президента…
Огромные дивиденды принесли В. Путину компании "Газпром" и "Сибнефь". Напомним, что РАО "Газпром был учрежден 17 февраля 1993 года на базе реорганизованного государственного концерна "Газпром", который, в свою очередь, был образован в 1989 году. Отцом газового концерна считается Виктор Степанович Черномырдин, который одним из первых в тогда еще существующем Советском Союзе уловил лично для себя блестящие перспективы на пути расгосударствления мощной и доходной отрасли, созданной трудом советского народа. По существу "Газпром" начинался как хозяйственный эксперимент по зарождению рыночной экономики в условиях советской власти. "В начале 90-х годов "Газпром" был едва ли не единственной крупной российской компанией, которая была уже признана в мире и у которой имелся рыночный опыт", - писал Никита Масленников, занимавший в 1993–1998 годах пост помощника Председателя правительства Виктора Черномырдина.
Указ президента Б. Ельцина от 17 февраля 1993 года о реорганизации госхолдинга в РАО снизил долю государства со 100 % до 40 %, но и эта госсобственность была оформлена в доверительное управление менеджменту нового РАО во главе с Ремом Вяхиревым, то есть в их безраздельную собственность. С этого дня началась массовая "прихватизация" национального богатства бывшего Советского Союза. Растаскивание национального достояния было поставлено на широкую ногу: к 2000 году "Газпром" выступил учредителем более 300 коммерческих структур, каждая из которых в той или иной степени была одарена имуществом бывшего газового министерства. Больше всего повезло "Интере": компания стала собственником семи крупнейших "дочек" "Газпрома" ("Пургаз", "Роспан", "Таркосалнефтегаз", "Ачимнефтегаз", "Сибнефтегаз", "Востокгаз" и "Севернефтегазпром") общей стоимостью $66,8 млрд. За контроль над ними "Интера" заплатила около $370 млн. А, например, 51 % "Роспана" стоимостью порядка $100 млн. был продан "Газпромом" всего за 4358 рублей, что на тот момент составляло $286.
В результате к 2000 году при совокупной стоимости газовых резервов $40 млрд. капитализация "Газпрома" колебалась на уровне $7 млрд., убытки составляли порядка $10 млрд. Для сравнения стоимость Exxon Mobil, резервы которой были в 6 раз меньше, чем у "Газпрома", в тот же период времени составляла $302 млрд., а чистая прибыль $6,64 млрд.
С первых дней своего президентства Владимир Путин вплотную занялся "Газпромом", сделав газовый концерн главным "денежным потоком", а заодно и международным энергетическим оружием. 30 мая 2001 гола на совещании в Кремле Путин заявил: "Компания "Газпром" - это больше, чем рядовое акционерное общество. Одной из основных задач будет не только сохранение, но и усиление роли государства в компании и в отрасли в целом". Для превращения компании в мощный политический инструмент власти был взят курс на "накачивание" компании активами и резкий рост ее капитализации. Понятно, что доверить такое дело президент мог только своему человеку. В 2001 году на пост главы "Газпрома" был назначен малоизвестный доселе Алексей Миллер - давний знакомый президента по совместной работе в мэрии Санкт-Петербурга. Он сумел за год провести масштабную кадровую реформу газовой монополии. Вслед за Ремом Вяхиревым компанию вскоре покинули и его ближайшие соратники (первый зам. Вячеслав Шеремет, куратор взаимоотношений с СНГ Александр Пушкин и газпромовский завхоз Николай Гуслистый), а также многочисленные родственники бывших руководителей компании. Среди них родной брат Рема Вяхирева Виктор, возглавлявший буровое подразделение "Газпрома", сын Вяхирева Юрий, управлявший "Газпром экспортом", дочь Татьяна - крупный акционер главного подрядчика "Газпрома" компании "Стройтрансгаз", ее муж Евгений Дедиков, занимавший в "Газпроме" скромный пост зам. начальника управления науки и экологии, а также двое сыновей Виктора Черномырдина - Виталий и Андрей, владевшие крупными долями в "Стройтрансгазе".