Совет директоров: Инструкция по применению - Александр Филатов 13 стр.

5.7.8. перечня лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;

5.7.9. отношений кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, сведений об аффилированности с Обществом;

5.7.10. сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;

5.7.11. ____________________________________;

5.7.12. ____________________________________.

5.8. Предложение о выдвижении кандидатов может также содержать согласие кандидата на избрание.

5.9. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается соответствующая доверенность.

5.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 5.2 настоящей статьи.

5.11. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5.12. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

5.12.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.2 настоящей статьи;

5.12.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

5.12.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.7 настоящей статьи;

5.12.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

5.13. Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в соответствующий список кандидатур.

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному уставом Общества. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

6.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

6.3. Для избрания членов Совета директоров акционерам должна быть предоставлена информация о[15]:

6.3.1. акционере (группе акционеров), выдвинувшем данную кандидатуру;

6.3.2. возрасте и образовании кандидата;

6.3.3. должностях, занимаемых им за последние пять лет;

6.3.4. должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;

6.3.5. характере отношений кандидата с Обществом;

6.3.6. членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей в других юридических лицах;

6.3.7. выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;

6.3.8. отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества;

6.3.9. отношениях кандидата с крупными контрагентами Общества;

6.3.10. имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров;

6.3.11 отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Обществом.

6.4. По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

6.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

6.6. В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Совета директоров несет ответственность в соответствии с законодательством российской Федерации. О своем намерении досрочно сложить полномочия члена Совета директоров он должен письменно известить председателя Совета директоров не позднее чем за ______ месяцев[16].

6.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 8.11 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции генерального директора [или менеджера Общества].

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.4. Председатель Совета директоров:

7.4.1. организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;

7.4.2. созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных уставом Общества;

7.4.3. организует на заседаниях ведение протоколов [и стенограмм] и подписывает их;

7.4.4. не позднее ___ дней с даты поступления предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора и членов правления Общества запрашивает информацию о том, подвергался ли кандидат административной дисквалификации;

7.4.5. не позднее ____ дней с момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования подписывает от имени Общества трудовые договоры с генеральным директором, членами правления, если это право не передано Советом директоров другим лицам;

7.4.6. обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.4.7. своевременно предоставляет членам необходимую для работы на заседаниях информацию, но не позднее чем за ____ дней до заседания[17];

7.4.8. организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Общества;

7.4.9. поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;

7.4.10. принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления Обществом;

7.4.11. председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами Российской Федерации лица и органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя общего собрания акционеров;

7.4.12. готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

7.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в ____ [количество недель или месяцев][18], а также по требованию:

8.1.1. члена Совета директоров;

8.1.2. ревизионной комиссии;

8.1.3. аудитора Общества;

8.1.4. генерального директора;

8.1.5. члена правления Общества;

8.1.6. акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 2 процентами голосующих акций. Акционеры имеют право требовать созыва заседания Совета директоров только по вопросам, которые могут выноситься на рассмотрение общего собрания акционеров по предложению Совета директоров, вопросам созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров, а также одобрения сделок, требующих одобрения Совета директоров[19].

8.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования корпоративному секретарю Общества.

8.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения корпоративному секретарю Общества.

8.4. Требование должно быть подписано членом Совета директоров – инициатором созыва заседания, генеральным директором, председателем ревизионной комиссии, аудитором Общества или лицом, представляющим акционеров, которые требуют созыва заседания.

8.5. В требовании должны быть указаны:

8.5.1. инициатор проведения заседания;

8.5.2. формулировки пунктов повестки дня;

8.5.3. форма проведения заседания.

8.6. В течение ___ дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

8.7. В случае необоснованного отказа или отсутствия у председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

8.8. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется заказным письмом или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 8.1 настоящей статьи, не позднее чем за ___ дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.

8.9. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее чем через ___ месяцев после формирования Совета директоров[20].

8.10. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы:

8.10.1. об избрании председателя Совета директоров;

8.10.2. об определении приоритетных направлений деятельности Общества;

8.10.3. о формировании комитетов Совета директоров;

8.10.4. определение членов совета директоров, являющихся независимыми директорами;

8.10.5. ____________________________________.

8.11. Для заседания Совета директоров корпоративный секретарь и исполнительные органы должны подготовить полную информацию.

8.11.1. Материалы для заседания Совета директоров должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.

8.11.2. Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:

8.11.2.1. подготовленные генеральным директором основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Общества;

8.11.2.2. полную финансовую информацию;

8.11.2.3. протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров;

8.11.2.4. показатели объемов сбыта и продаж;

8.11.2.5. информацию об эффективности производства в Обществе;

8.11.2.6. отчет внутреннего аудитора;

8.11.2.7. _________________________________.

8.12. Кворум для проведения заседания составляет ________ [не менее половины] числа избранных членов Совета директоров. В это число должно входить не менее двух директоров, не являющихся генеральным директором или членами правления.

8.13. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

8.14. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

8.15. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

8.16. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом Общества.

8.17. Решения по следующим вопросам Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании:

8.17.1. назначение и прекращение полномочий генерального директора и членов правления;

8.17.2. _________________________________;

8.17.3. _________________________________.

8.18. Решения об увеличении уставного капитала, размещении Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции, а также одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.19. Решения об одобрении иных совершаемых Обществом сделок, определенных в соответствии с уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.20. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров.

8.21. Решения об утверждении условий договоров с генеральным директором и (или) членами правления принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, при этом генеральный директор и члены правления не принимают участия в голосовании.

8.22. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

8.23. Уведомление о заседании Совета директоров должно быть сделано в порядке, предусмотренном пунктом 8.8 настоящей статьи.

8.24. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей.

8.25. В первой части уведомления должны быть указаны:

8.25.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

8.25.2. дата, место и время проведения заседания;

8.25.3. повестка дня заседания;

8.25.4. сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

8.26. Вторая часть уведомления (письменное мнение) должна включать:

8.26.1. почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;

8.26.2. дату окончания приема письменных мнений;

8.26.3. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;

8.26.4. варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;

8.26.5. место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

8.26.6. место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой подписи.

8.27. Вторая часть уведомления может быть направлена в Совет директоров заказным письмом, курьером, вручена корпоративному секретарю Общества лично членом Совета директоров или его представителем.

8.28. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

8.29. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

8.29.1. утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

8.29.2. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

8.29.3. предварительное утверждение годового отчета Общества;

8.29.4. созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

8.29.5. избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

8.29.6. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции Совета директоров;

8.29.7. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

8.29.8. ____________________________________________;

8.29.9. ____________________________________________.

8.30. Бюллетень для заочного голосования, подписанный председателем Совета директоров, и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

8.31. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения такого бюллетеня.

8.32. В бюллетене должны быть указаны:

8.32.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

8.32.2. формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

8.32.3. варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;

8.32.4. сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;