Отдельно следует выделить погашение обязательств зачетом встречных однородных требований. Так, компания-кредитор может получить, от должника продукцию на соответствующую сумму по иному договору и произвести зачет требований, то есть попросту не платить. Причем зачет производится в одностороннем порядке – путем направления контрагенту заказного письма. Эта же схема работает и при включении в нее третьего лица. Компания может уступить право требования третьему лицу, которое в свою очередь само должно контрагенту. В такой ситуации компания получает живые деньги, а третье лицо закрывает свою задолженность зачетом.
Следующим шагом является анализ рынка с целью продажи долга. Тут есть возможность выставить долг на рынок, где есть профессиональные игроки, готовые за дисконт приобрести право требования к оппоненту. Но есть еще возможность обратиться с подобным предложением к прямым конкурентам оппонента. Они могут быть тоже заинтересованы в покупке такого долга. Для них это возможность в зависимости от суммы долга оказать на конкурента давление, определять в некоторых аспектах его политику, начать поглощение конкурента, инициировать процедуру его банкротства и т. п. При покупке ими права требования дисконт может оказаться существенно меньше, чем при выставлении исполнительного листа на рынок.
Но данные действия зачастую необходимо соотносить уже с самим судебным процессом, так как «чужим» организациям не поверят, что долг не дутый, а реальный. И такой долг необходимо будет еще установить в суде. Таким образом, некоторые из перечисленных действий будут более эффективны после получения исполнительного листа. И они, в свою очередь, будут необходимы, чтобы не попасть в долгий процесс исполнительного производства.
Также досудебную позицию можно усилить рядом дополнительных факторов. Это может быть освещение спора в СМИ и придание ему публичности. Таким образом, можно «надавить» на оппонента, так как речь идет о его имидже и деловой репутации на рынке, а также снизить риск использования им «административных ресурсов» в суде и иных органах власти.
Есть еще вариант подачи нескольких других исков в качестве отвлекающего маневра от главного удара. Оппонент не сможет вовремя разобрать, где главный удар, распылит силы, упустит слабые стороны в позиции истца и не сможет выработать эффективную систему защиты. И неважно, по каким основаниям эти иски подавать. В них все равно откажут. Но о том, что это пустышки, ответчик узнает уже намного позже.
Было бы нелишним попытаться наложить в этих дополнительных процессах обеспечительные меры. Суд прибегает к ним крайне редко, но иногда все-таки прибегает. Причем просить о них суд можно еще до подачи самого искового заявления, лишь мотивировать это требование надо грамотно. Особенно склонен суд удовлетворять эту просьбу от физических лиц. Это может быть иск от бывшего работника предприятия или коллективный иск. В суде общей юрисдикции зачастую «выгораживаются» интересы физических лиц даже в противоречии с законом.
Обеспечительные меры являются наиболее эффективным инструментом для приостановки деятельности предприятия. Предприятие, которое не может нормально функционировать, несет ежедневные колоссальные убытки и более охотно пойдет на переговоры.
Судебное разбирательство
И все-таки, когда не удалось уладить дело миром, необходимо готовиться к войне или к глубокой обороне.
Данная стадия также не лишена стратегического подхода. Хотя на данном этапе стратегия становится только правовой, учитывающей все юридические тонкости арбитражного процесса.
Особо внимательно следует отнестись к написанию процессуальных документов и уплате госпошлины. Так как если иск оставлен после подачи без движения, то это просчет только исполнителей, и по нему можно смело судить о качестве работы.
При уплате госпошлины можно использовать отсрочку платежа. Ходатайствовать об этом необходимо одновременно с подачей иска. Для удовлетворения этого ходатайства суду необходимо лишь письмо из налоговой об открытых счетах и выписки по этим счетам из банков о том, что имеющихся денежных средств не хватает на уплату госпошлины. Крупная же компания может уступить право требования своей подконтрольной фирме и подавать иск от нее. Таким образом, она не «засветится» в процессе (это зачастую вредно для крупных компаний, у которых отсутствие судебных споров является показателем стабильности для их зарубежных партнеров), а также отсрочат уплату госпошлины, которая при больших требованиях может представлять немалую сумму.
Необходимо еще обязательно указать, что неустойку или проценты за пользование чужими денежными средствами следует начислять на день исполнения. То есть течение процентов не ограничится днем подачи иска, а они будут начисляться до дня, когда должник исполнит свои обязательства.
Если же в данном процессе компания является не истцом, а ответчиком, то необходимо разработать стратегию обороны. Она может заключаться в затягивании процесса, приостановлении производства по делу, подаче встречного иска и т. п., в зависимости от конкретной ситуации.
Представляется немаловажным подготовить мировое соглашение. И представить его в судебном заседании, даже заранее зная, что ответчик его не примет. В любом случае, этим можно показать суду свою добросовестность и лишний раз подчеркнуть готовность идти на компромисс. Зачастую при разрешении запутанных дел суд, ставя стороны в изначально невыгодное для них положение в процессе, фактически «принуждает» их идти на мировое соглашение.
После вынесения решения обычно идут стадии апелляционного и кассационного производства. Они имеют свои тонкости и хитросплетения. Главное – это не упустить момент, когда уже можно получать исполнительный лист. Его можно получить через полтора месяца с момента вынесения решения, если не поступила апелляционная жалоба. А если поступила, то после вынесения постановления в апелляционном производстве в случае оставления решения в силе.
С получением исполнительного листа предприятие попадает в исполнительное производство, которое едва ли не более долгое и труднореализуемое, чем само установление долга.
Глава 10
Защита бизнеса при проверках
Проверки контрольно-надзорных органов представляют собой огромную силу бюрократического аппарата, который при некотором желании может «выдавить» с рынка любое предприятие. Поэтому проверяющих не просто опасаются, а действительно боятся, особенно представители малого бизнеса. Однако необходимо четко понимать, что и у компаний есть свои права и средства защиты при проведении проверок, а любые проверяющие должны подчиняться строго регламентированному порядку проведения проверочных мероприятий. Тогда «игра» с проверяющими начинается уже исключительно в области закона, и выиграть в ней способны далеко не все чиновники. Контрольными полномочиями обладают несколько десятков государственных органов, и описать работу каждого из них невозможно. Однако следует указать на наиболее распространенные и самые болезненные госорганы для малого и среднего бизнеса.
10.1
Проверки Роспотребнадзора
Кому не знакомо название Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)? В один прекрасный момент в двери фирмы могут постучаться сотрудники этой службы с распоряжением о проведении проверки деятельности организации по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров. Что в этом случае делать: срочно отбывать в командировку или контролировать действия контрольно-надзорных органов? Выбор сугубо индивидуальный, но основанный на знании предмета и механизма проведения этих проверок.
Итак, мероприятия по проведению территориальными управлениями Роспотребнадзора контроля могут быть плановые и внеплановые. В отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один раз в два года и не ранее чем через три года с момента государственной регистрации (последнее касается субъектов малого предпринимательства). Должностные лица Роспотребнадзора не вправе осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей.
Внеплановая проверка может быть проведена в целях контроля за исполнением ранее вынесенных предписаний об устранении выявленных нарушений; в результате обращения в федеральную службу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов или получения информации о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в случаях возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит мероприятия по контролю через свои территориальные органы, а также во взаимодействии с другими органами государственной власти, в том числе правоохранительными, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Прежде чем приступить к проверке, проверяющие из Роспотребнадзора обязаны предъявить служебное удостоверение и распоряжение о проведении мероприятия по контролю (либо его заверенную печатью копию). В распоряжении (приказе) должно быть указано:
– номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю;
– наименование органа государственного контроля (надзора);
– фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по контролю;
– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие по контролю;
– цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;
– правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
– дата начала и окончания мероприятия по контролю.
Причем проверку должен проводить именно тот сотрудник, имя которого указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю.
Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз, со значительным объемом мероприятий по контролю. Этот срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
Должностные лица Роспотребнадзора при исполнении своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного удостоверения имеют право:
– беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проведения проверки;
– проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;
– проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления соответствия транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным правилам;
– проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы;
– проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соответствия таких факторов санитарным правилам.
По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются сведения о ее результатах, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений, сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи, подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю.
К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю.
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле органа государственного контроля (надзора).
В случае выявления в результате мероприятия по контролю административного правонарушения должностным лицом органа государственного контроля (надзора) составляется протокол об административном правонарушении и дается предписание об устранении выявленных нарушений. С протоколом об административном правонарушении должен быть ознакомлен представитель организации, который в свою очередь вправе представить свои объяснения и замечания.
Административное правонарушение заключается в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, нарушении разнообразных санитарно-эпидемиологических требований, ответственность за которые предусмотрена главой 6 КоАП.